Web3出海不等於絕對安全 創業者需警惕合規誤區

Web3創業者和從業者容易忽視的合規誤區

近年來,隨着監管政策收緊,許多Web3項目紛紛將業務重心轉移至海外。然而,僅僅將項目"出海"並不能完全規避法律風險。無論是已經涉足Web3領域的技術人員,還是正考慮從Web2轉型的工程師,在項目啓動初期都面臨一個共同的問題:如何選擇項目落地地點以確保合規?

web3創業者、從業者最容易忽視的合規誤區:只要項目出海就等於合規

監管背景與項目出海趨勢

自2017年以來,中國監管部門陸續發布了多份針對虛擬貨幣及相關業務的政策文件。其中,2017年的"94公告"和2021年的"924通知"尤爲關鍵。這些政策明確禁止首次代幣發行(ICO),並將虛擬貨幣相關業務認定爲非法金融活動。

面對嚴格的監管環境,許多Web3項目選擇將註冊地設在海外,技術團隊分布於香港、新加坡或東南亞等地。這種"境外註冊+遠程部署"的模式被認爲具有一定的合規優勢。然而,現實情況遠比想象的復雜。

出海不等於絕對安全

許多項目方誤以爲將公司註冊在海外就能規避中國法律。然而,離岸架構雖然在商業風險隔離、稅務優化和資本運作方面有所幫助,但在刑事責任層面並不能成爲有效的保護盾。

離岸結構主要用於"商業隔離",而非"刑事保護"。它可以幫助項目避免某些國家的證券法約束、優化全球稅收安排、實現期權激勵等資本層面的便利。但如果項目本身涉及中國法律明令禁止的行爲,如非法經營、開設賭場、洗錢或傳銷等,即使公司主體在境外,中國司法機關仍有權依據"屬地管轄"或"屬人管轄"原則進行追責。

"穿透式執法"的含義及影響

"穿透式執法"是Web3項目方需要重點關注的概念,它主要基於屬地原則和屬人原則:

  1. 屬地原則:即使項目註冊在海外,如果存在以下情況,也可能被視爲"行爲發生在境內",從而觸發中國法律:

    • 項目用戶主要來自中國
    • 項目核心成員或技術團隊位於中國境內
    • 存在境內推廣、商務合作或結算等活動
  2. 屬人原則:根據中國刑法規定,中國公民在境外實施的應負刑責的行爲,同樣可能被追責。

在Web3領域,"穿透式執法"的常見表現包括:

  • 穿透註冊地:即使公司註冊地在海外,若用戶與運營在中國,仍可能被認定爲"境內實施犯罪"
  • 穿透技術身分:技術負責人即使對外僅爲顧問或開發者身分,只要參與核心業務,仍可能被認定爲"實際控制人"
  • 穿透鏈上數據:監管機構可通過鏈上溯源、交易審計等方式確認項目是否存在違法風險

web3創業者、從業者最容易忽視的合規誤區:只要項目出海就等於合規

結語

將項目"出海"並不能自動規避所有法律風險。Web3領域的創業者和技術負責人應當認識到,項目合規的關鍵在於其本質是否觸及法律紅線,而非僅僅依賴於註冊地選擇。只有在項目早期就將風險識別作爲基礎思維,才能爲項目的長遠發展奠定堅實基礎。

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无聊饭团vip
· 07-18 19:13
谁不是打着游击战活着的
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资深无常损失爱好者vip
· 07-18 16:56
出海归出海 degen还得玩技巧
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夹子检测者vip
· 07-16 00:04
合规警告滴滴 又有项目要被夹了
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空投猎手007vip
· 07-16 00:02
真跑路也没用 早晚得管
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HackerWhoCaresvip
· 07-15 23:57
真搞笑 还以为润就完事了
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