新加坡破獲史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

新加坡近期破獲了一起震驚全國的特大洗錢案。隨着調查的深入，涉案金額不斷攀升，從最初的54億元人民幣，一路飆升至128億元，創下新加坡歷史之最。

案件於8月15日首次曝光。新加坡警方出動400多名人員，在全國範圍內展開大規模搜查行動。行動中，警方逮捕了10名主要嫌疑人，另有8人在逃被通緝。

警方查封了110處房產、62輛豪車、大量現金和奢侈品。被扣押的銀行帳戶資金超過55億元，現金超3.8億元，還有68根金條和價值1.9億元的虛擬資產。

10名被捕嫌疑人均來自中國福建，被稱爲"福建幫"。他們自2017年起在新加坡活動，居住在豪華地段，擁有多處高檔房產和商鋪。

調查顯示，這個犯罪團夥採用多種手段洗錢。他們通過開設空殼公司、購買房產、賭場洗錢等方式，將非法所得轉爲合法收入。有嫌疑人甚至在2300多家公司擔任祕書，以此掩護非法資金流動。

隨着案情深入，更多細節浮出水面。這些資金主要來源於網路賭博和詐騙活動。其中兩名主要嫌疑人王水明和蘇海金，分別是網路賭博和詐騙領域的"大佬"。

王水明在菲律賓等地經營多個網路賭博平台，麾下員工多達上萬人。蘇海金則活躍於社交圈，經常參與慈善活動以提高知名度。

案件暴露出新加坡在反洗錢和籤證審查方面存在漏洞。多名嫌疑人持有多國護照，有的甚至是中國在逃通緝犯。這引發了新加坡社會的廣泛討論，許多人擔心此事會影響國家聲譽。

新加坡政府表示將嚴肅對待此案，加強金融監管。部分銀行已開始收緊開戶和交易審查。籤證政策也可能收緊，尤其是針對某些小國護照持有者。

對於加密貨幣行業，由於案件涉及USDT交易，監管力度預計將進一步加大。新加坡此前就表示無意成爲加密活動的中心。

根據新加坡法律，涉案資產將在案件結束後充公。如有受害人能證明資產所有權，可向法院申請歸還。被告一旦定罪，將在新加坡服刑，刑滿後將被遣返。

這起大案不僅暴露了新加坡金融監管的漏洞，也給其他國家和地區敲響了警鍾。如何在保持開放的同時加強監管，成爲各國面臨的共同挑戰。