Telegram 禁止 350 亿美元骗局市场。仅仅看到非法加密货币交易在其他地方激增

在对所谓的Telegram市场生态系统进行全面打击的过程中，这家消息巨头已禁止Huione Guarantee (，也被称为Haowang Guarantee )和Xinbi Guarantee，扰乱了总计处理超过350亿美元USDT计价交易的市场，依据TRM Labs的一份新报告。

这些论坛为网络犯罪分子和诈骗集团提供了托管和洗钱服务，包括那些进行“猪肉屠宰”计划的组织。

Telegram的举措是回应区块链分析公司Elliptic的调查，该调查揭露了Huione Guarantee的巨大规模：一个以中文为主的市场，已经运营多年，促进了欺诈工具、被盗数据和非法托管服务。

然而，尽管禁令关闭了这些主要平台并删除了数千个频道和别名，但对整体生态系统活动的抑制作用并不大。

相反，根据TRM Labs的报告，交易量迅速转移到土豆担保，这是一个基于Telegram的平台，华云集团已经持有其股份。

Huione Guarantee的交易量从2024年的峰值下降了50%，但土豆的每日流入量却增加了70倍，标志着活动的战略迁移。报告指出，几天内，土豆的用户基础和每日USDT交易量接近Huione Guarantee之前处理的水平。

根据5月份的报告，Elliptic还识别出超过30个替代担保平台在清洗后获得了关注。

新币担保与Huione同一天被禁，在Telegram下以相同ID重新出现后迅速反弹，日流入量激增90%。

美国打击力度加大

与此同时，美国监管机构加大了对火币的打击力度。

在5月初，金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项拟议的第311条规则，将Huione集团指定为主要洗钱关注的金融机构。该规则提到了在2021年8月至2025年1月之间，通过网络盗窃、猪肉诈骗和加密货币骗局洗钱的非法收益至少达到40亿美元。

美国当局加大了执法力度，称Huione Group为洗钱威胁，并对其关联的钱包和供应商实施制裁。在本月晚些时候，OFAC对Funnull Technology及与Huione Group相关的两个加密钱包实施制裁，因其促进了导致超过2亿美元损失的“猪肉屠宰”诈骗。

尽管其最明显的后端Huione Pay被拆除，集团位于柬埔寨的支付服务提供商仍在继续运营。Huione旗下还包括一个加密交易所和其自有的稳定币USDH，旨在规避与第三方代币如USDT相关的限制。

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