揭秘汇旺支付的链上交易模式：超550亿USDT流转背后的数据分析

近期，一个名为汇旺支付的平台因其可能涉及非法资金活动而引起了监管机构的高度关注。该平台被指控参与了诈骗资金的接收、转移和提取，尤其是在TRON链上频繁进行USDT交易。为了深入了解其链上行为特征，基于链上反洗钱工具和公开数据，我们对汇旺支付在TRON链上的USDT存取行为进行了全面分析。

本文数据覆盖2024年1月1日至2025年6月23日期间的交易记录。

链上资金流动概况

总存取金额

• 提现总额：57,246,854,379 USDT
• 存款总额：54,475,887,524 USDT

数据显示，汇旺支付在过去一年半内存取金额均超过500亿USDT，呈现持续的大额资金流动。值得注意的是，提现金额始终高于存款金额，两者差额达27.71亿USDT，表现出明显的"资金净流出"特征。

每周资金动向

汇旺支付平台的资金流动持续活跃，在以下三个时间点出现显著高峰：

1. 2024年7月8日：首次出现明显高峰，充值与提现均突破10亿USDT。
2. 2025年3月和5月：两次提现金额接近或超过11亿USDT。

存款/提现交易笔数

数据反映，提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升，在2025年5月12日达到峰值，单日接近15万笔，显示出"高频提款"特征。相比之下，存款交易数量虽整体增长，但波动较小，存款笔数也稳步增长至每日近14万笔，整体用户活跃度并未明显下降。

值得注意的是，2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨，两个高峰几乎重合。

用户行为分析

存取用户数变化

自2024年初以来，汇旺支付在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万，呈现出稳定增长趋势。需要说明的是，存款地址大致可视为用户数量，而提现地址则可能为用户自定义的接收地址，无法等同实际用户。存款地址数量的持续增长表明平台仍在不断吸引新用户，不过增长速度呈缓和态势。

活跃地址分析

提现地址Top 3

1. 地址1：提现金额8.16亿USDT
2. 地址2：提现金额5.8亿USDT
3. 地址3：提现金额5.12亿USDT

这些地址均可追溯至2023年，长期活跃且链上痕迹丰富。值得关注的是，地址1不仅从多个汇旺支付热钱包提币，还与被标记为"OFAC制裁"、"盗窃"、"BingX黑客"的地址有交互。地址2疑似为某担保平台控制的钱包地址。地址3则与多个交易平台发生交互。

存款地址Top 3

1. 地址4：存款金额16.65亿USDT
2. 地址5：存款金额4.49亿USDT
3. 地址6：存款金额4.36亿USDT

其中，地址4的存款高达16亿USDT，为提现金额最高地址的1.3倍，最早交易可追溯至2022年，疑似为某担保平台控制的钱包地址。地址5和地址6疑似为某交易平台的热钱包地址。

活跃时间分析

通过对10个随机选取的普通存取款地址的操作时间(UTC)进行统计，我们发现：

• 提现交易主要集中在UTC时间01:00-16:00，其中07:00-13:00为高频时段。个别地址在02:00-03:00出现交易突增。部分提现地址在15:00-次日00:00几乎无交易。

• 存款操作主要集中在UTC时间03:00-10:00，与提现地址的活跃时段部分重合。部分存款地址在03:00-09:00表现出稳定的资金存入行为。

国际监管动态

近期，多个国际监管机构和执法部门对汇旺支付及相关实体采取了一系列行动：

• 2024年7月，有消息称Tether冻结了与汇旺支付相关的一个地址，涉及金额近3000万USDT。

• 2025年5月初，美国财政部提议禁止美国金融机构为该集团提供代理账户服务，称其为"网络犯罪分子的首选市场"。

• 同月，联合国毒品和犯罪问题办公室在报告中指出，该平台已成为东南亚"网络诈骗产业化生态系统"的一部分，累计接收超240亿美元加密资金。

• 此外，有报告显示，社交平台Telegram封禁了数千个与类似担保服务相关的加密犯罪频道，这些平台处理的可疑交易金额超过84亿美元。

• 2025年5月中旬，一家相关担保平台宣布因被Telegram屏蔽而停止运营。

结语

本次对汇旺支付在TRON链上的资金流动情况、交易频次和活跃地址的分析，为进一步理解其链上活动提供了基础数据支持。这些数据反映了平台的运营特征和可能存在的风险，对于理解和评估类似平台的行为模式具有重要参考价值。