Các sàn giao dịch phải bàn giao dữ liệu của những người dùng giao dịch 20.000 đô la một năm.
Kraken đã được yêu cầu cung cấp thông tin về người dùng của mình cho Sở Thuế vụ (IRS), theo hồ sơ tòa án ngày 30 tháng 6.
Người dùng có khối lượng giao dịch $20.000 bị ảnh hưởng
Kraken phải cung cấp cho IRS danh tính của những người dùng đã giao dịch tiền điện tử trị giá ít nhất 20.000 đô la trong vòng một năm, áp dụng cho những người dùng hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, các tài liệu cho biết.
Tòa án phán quyết rằng Kraken phải chia sẻ một số thông tin nhất định, chẳng hạn như tên người dùng, ngày sinh, mã số thuế, địa chỉ và thông tin liên hệ.
Trong số những điều khác, tòa án thừa nhận rằng yêu cầu thông tin của chính phủ Kraken là quá rộng. Đáng chú ý, họ tin rằng các yêu cầu của cơ quan thuế đối với dữ liệu KYC/AML, cũng như thông tin về việc làm, giá trị ròng và nguồn tài sản của người dùng là quá rộng. Do đó, Kraken không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu đó cho IRS.
Ngoài việc cung cấp thông tin người dùng, Kraken cũng phải cung cấp một số thông tin nhất định trên chuỗi, chẳng hạn như hàm băm giao dịch và địa chỉ chuỗi khối. Kraken phải cung cấp khối lượng dữ liệu chuỗi khối của tài khoản để "phân tách chuỗi" hoặc hard fork, điều này có thể ảnh hưởng đến việc nắm giữ của người dùng nhưng không được quan sát đầy đủ trong hồ sơ của Kraken.
Cuối cùng, Kraken phải cung cấp một số hồ sơ giao dịch nhất định, những hồ sơ chưa được tìm thấy thuộc các yêu cầu quá rộng của chính phủ.
IRS đã tìm kiếm dữ liệu Kraken trong nhiều năm
IRS đã cố gắng lấy hồ sơ người dùng của Kraken kể từ ít nhất là tháng 5 năm 2021, khi cơ quan này được phép đưa ra trát đòi hầu tòa đối với sàn giao dịch. Vụ kiện hiện tại bắt đầu vào tháng 2 năm 2023 sau khi các quan chức bắt đầu cố gắng thực thi trát đòi hầu tòa năm 2021.
Cơ quan thuế trước đây đã có quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng từ các nền tảng tiền điện tử khác như Coinbase, Circle và SFOX.
Các cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng ngay cả khi các quy tắc tồn tại, đại đa số các nhà đầu tư tiền điện tử không trả thuế cho các khoản đầu tư và lợi nhuận của họ. Nhiều hành động của IRS nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử chắc chắn là nhằm chống lại hiện tượng này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kraken được lệnh cung cấp dữ liệu người dùng cho IRS
Các sàn giao dịch phải bàn giao dữ liệu của những người dùng giao dịch 20.000 đô la một năm.
Kraken đã được yêu cầu cung cấp thông tin về người dùng của mình cho Sở Thuế vụ (IRS), theo hồ sơ tòa án ngày 30 tháng 6.
Người dùng có khối lượng giao dịch $20.000 bị ảnh hưởng
Kraken phải cung cấp cho IRS danh tính của những người dùng đã giao dịch tiền điện tử trị giá ít nhất 20.000 đô la trong vòng một năm, áp dụng cho những người dùng hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, các tài liệu cho biết.
Tòa án phán quyết rằng Kraken phải chia sẻ một số thông tin nhất định, chẳng hạn như tên người dùng, ngày sinh, mã số thuế, địa chỉ và thông tin liên hệ.
Trong số những điều khác, tòa án thừa nhận rằng yêu cầu thông tin của chính phủ Kraken là quá rộng. Đáng chú ý, họ tin rằng các yêu cầu của cơ quan thuế đối với dữ liệu KYC/AML, cũng như thông tin về việc làm, giá trị ròng và nguồn tài sản của người dùng là quá rộng. Do đó, Kraken không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu đó cho IRS.
Ngoài việc cung cấp thông tin người dùng, Kraken cũng phải cung cấp một số thông tin nhất định trên chuỗi, chẳng hạn như hàm băm giao dịch và địa chỉ chuỗi khối. Kraken phải cung cấp khối lượng dữ liệu chuỗi khối của tài khoản để "phân tách chuỗi" hoặc hard fork, điều này có thể ảnh hưởng đến việc nắm giữ của người dùng nhưng không được quan sát đầy đủ trong hồ sơ của Kraken.
Cuối cùng, Kraken phải cung cấp một số hồ sơ giao dịch nhất định, những hồ sơ chưa được tìm thấy thuộc các yêu cầu quá rộng của chính phủ.
IRS đã tìm kiếm dữ liệu Kraken trong nhiều năm
IRS đã cố gắng lấy hồ sơ người dùng của Kraken kể từ ít nhất là tháng 5 năm 2021, khi cơ quan này được phép đưa ra trát đòi hầu tòa đối với sàn giao dịch. Vụ kiện hiện tại bắt đầu vào tháng 2 năm 2023 sau khi các quan chức bắt đầu cố gắng thực thi trát đòi hầu tòa năm 2021.
Cơ quan thuế trước đây đã có quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng từ các nền tảng tiền điện tử khác như Coinbase, Circle và SFOX.
Các cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng ngay cả khi các quy tắc tồn tại, đại đa số các nhà đầu tư tiền điện tử không trả thuế cho các khoản đầu tư và lợi nhuận của họ. Nhiều hành động của IRS nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử chắc chắn là nhằm chống lại hiện tượng này.