Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui phủ nhận các cáo buộc rửa tiền, nạn nhân gặp khó khăn trong việc đòi bồi thường

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến quy mô tài chính lớn, có nhiều nạn nhân, gây ra sự chú ý rộng rãi.

Bối cảnh của thủ phạm chính và diễn biến vụ án

Vào tháng 3 năm 2014, nghi phạm đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui Thiên Tân tại Thiên Tân, sau đó bắt đầu tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm tối thiểu 100%, tối đa 300%. Trong bối cảnh giám sát tài chính tương đối thiếu, chỉ trong vài năm, Lan Thiên Ge Rui đã thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc bằng các phương pháp tiếp thị kiểu đa cấp, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000.

Về danh tính và bối cảnh của nghi phạm, có nhiều điểm nghi vấn. Có tin đồn cho rằng họ có bằng tiến sĩ từ Đại học Tsinghua, nhưng qua kiểm tra không có thông tin về cựu sinh viên liên quan. Ngoài ra, có thông tin cho rằng họ từng du học tại Mỹ, thông thạo về tài chính. Hơn nữa, một số nhà đầu tư cho biết nghi phạm do tai nạn xe cộ mà gặp khó khăn trong việc di chuyển, thường phải ngồi xe lăn.

Cần lưu ý rằng, nghi phạm đã tham gia vào lĩnh vực khai thác Bitcoin trước khi lợi dụng Blue Sky Ge Rui để huy động vốn trái phép. Năm 2013, họ đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và công khai tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu giữ máy khai thác, hứa hẹn tỷ suất sinh lời hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, nghi phạm dần nhận ra "lợi thế" của tiền điện tử trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Blue Sky Ge Rui về tội danh nghi ngờ huy động vốn công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hệ Đông, thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có cả đại diện pháp nhân của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hệ Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án của đại diện pháp nhân công ty và trợ lý của ông. Qua điều tra, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, hai người này đã tham gia huy động vốn công chúng trái phép với số tiền lần lượt là hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ và hơn 17,6 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án đại diện pháp nhân 10 năm tù giam và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ; trợ lý của ông 5 năm tù giam và phạt tiền 250.000 nhân dân tệ.

Khi thủ phạm chính bị bắt, vụ án lại xuất hiện những bước ngoặt mới. Được biết, hắn đã dùng một tên giả và mang theo hộ chiếu của một quốc gia để nhập cảnh vào Anh, cùng với máy tính xách tay chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong có số tiền lớn từ việc huy động vốn trái phép. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo và chuyển đổi giá trị.

Theo kết quả kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã huy động hơn 40.2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 34.1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn tiền, khoảng 1.1 triệu nhân dân tệ để mua trang sức và bất động sản, hơn 21 triệu nhân dân tệ cho hoạt động hàng ngày, và 12 triệu nhân dân tệ cho chi tiêu dự án cụ thể. Đáng chú ý, có hơn 1.14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là khi thủ phạm chính bị bắt ở Anh, có thể họ đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.

Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, các cơ quan liên quan của Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu đối với tài sản phạm tội, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ, để xử lý lợi nhuận từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.

Khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi thiệt hại không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự để phong tỏa tài sản, và sau khi có phán quyết của tòa án, tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký khoản nợ. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian, và việc thu hồi thiệt hại của nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn.

Vụ án này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư: khi đối mặt với những cam kết lợi nhuận cao, hãy luôn giữ cảnh giác, đừng để lòng tham khiến bạn rơi vào bẫy. Khi đưa ra quyết định đầu tư, việc suy nghĩ lý trí và đánh giá rủi ro một cách thận trọng là rất quan trọng.