Phân tích sâu: Hành vi giao dịch USDT trên nền tảng thanh toán TRON
Gần đây, trên toàn cầu, nỗ lực chống lại lừa đảo trực tuyến, mạng thanh toán trái phép và hoạt động rửa tiền xuyên biên giới đang ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh này, một nền tảng có tên gọi "某支付平台" đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ được sử dụng để nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là thực hiện giao dịch USDT thường xuyên trên chuỗi TRON.
Để hiểu rõ hơn về đặc điểm hành vi on-chain của nền tảng này, một đội ngũ an ninh đã sử dụng công cụ theo dõi chống rửa tiền on-chain và dữ liệu công khai, xây dựng một bảng thống kê dữ liệu chi tiết, và đã phân tích sâu về hành vi nạp và rút USDT trên chuỗi TRON của nền tảng này.
Thời gian thống kê dữ liệu trong bài viết này là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
Phân tích dòng tiền trên chuỗi
Tổng quan số tiền gửi và rút
Tổng số tiền rút: 57,246,854,379 USDT
Tổng số tiền gửi:54,475,887,524 USDT
Dữ liệu cho thấy, nền tảng này trong một năm rưỡi qua đã có tổng số tiền nạp và rút đều vượt quá 500 tỷ USDT, thể hiện xu hướng dòng tiền vào và ra liên tục lớn. Đáng chú ý là, số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, chênh lệch giữa hai bên lên tới 2.771 triệu USDT, cho thấy đặc điểm "dòng tiền ròng ra" rõ ràng.
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Nền tảng này có dòng tiền luôn duy trì hoạt động sôi nổi, và xuất hiện những đỉnh cao rõ rệt vào ba thời điểm sau:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Xuất hiện đỉnh điểm đáng kể lần đầu tiên, cả nạp và rút đều vượt qua 10 tỷ USDT.
Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Hai lần rút tiền gần hoặc vượt quá 11 tỷ USDT.
Phân tích tần suất giao dịch
Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch rút tiền cho thấy xu hướng tăng dần theo từng bậc, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao".
So với trước, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể, nhưng biến động tương đối nhỏ. Số lượng gửi tiền cũng tăng trưởng ổn định lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, tổng thể mức độ hoạt động của người dùng không có sự giảm sút rõ rệt.
Đáng chú ý là, đỉnh rút tiền vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng thời của số lượng giao dịch, hai đỉnh gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
Sự thay đổi số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, các địa chỉ gửi tiền ở đây có thể được coi là số lượng người dùng, trong khi các địa chỉ rút tiền có thể là các địa chỉ nhận mà người dùng tùy chỉnh, không thể tương đương với số lượng người dùng thực tế.
Sự gia tăng liên tục số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng này vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động cao
địa chỉ rút tiền Top 3
Thông qua các công cụ phân tích on-chain, phát hiện rằng hành vi rút tiền của nền tảng này thể hiện một mức độ "tập trung vốn" nhất định. Ba địa chỉ rút tiền hàng đầu như sau:
Địa chỉ 1: Rút 8.16 triệu USDT, giao dịch sớm nhất có thể truy dấu đến năm 2023, hoạt động lâu dài. Địa chỉ này không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng khác nhau, mà còn có tương tác với các địa chỉ bị gán nhãn "cấm vận OFAC", "trộm cắp", "hacker của một nền tảng".
Địa chỉ 2: Rút 5.8 triệu USDT, nghi ngờ là ví do một nền tảng bảo đảm kiểm soát.
Địa chỉ 3: Rút 5.12 triệu USDT, xảy ra tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
địa chỉ gửi tiền Top 3
Địa chỉ 4: Nạp 16.65 tỷ USDT, gấp 1.3 lần số tiền rút tối đa của địa chỉ này. Giao dịch sớm nhất có thể truy vết từ năm 2022, nghi ngờ là ví do một nền tảng đảm bảo kiểm soát.
Địa chỉ 5: Nạp 4.49 triệu USDT, nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch nào đó.
Địa chỉ 6: Nạp 4.36 triệu USDT, cũng nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Phân tích thời gian người dùng hoạt động
Thông qua việc chọn ngẫu nhiên 10 địa chỉ thông thường để thực hiện thao tác gửi và rút tiền, tiến hành phân tích thống kê thời gian thao tác của chúng (UTC):
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 01:00-16:00, trong đó 07:00-13:00 là thời gian cao điểm. Một số địa chỉ có sự gia tăng đột biến giao dịch vào khoảng 02:00-03:00. Một số địa chỉ rút tiền gần như không có giao dịch từ 15:00 đến 00:00 hôm sau.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 03:00-10:00, trùng khớp một phần với thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền. Một số địa chỉ gửi tiền thể hiện hành vi gửi tiền ổn định từ 03:00-09:00.
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt động thái quốc tế về quy định và thực thi đã làm gia tăng sự chú ý đối với nền tảng này:
Tháng 7 năm 2024, một công ty tài sản kỹ thuật số đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng này, với số tiền gần 30 triệu USDT.
Đầu tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tài khoản đại lý cho nền tảng này, gọi đây là "thị trường ưa thích của tội phạm mạng".
Cùng tháng, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã chỉ ra trong báo cáo rằng nền tảng này đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á, đã tiếp nhận hơn 24 tỷ USD tiền điện tử.
Giữa tháng 5, một nền tảng mạng xã hội đã cấm hàng nghìn kênh tội phạm tiền điện tử liên quan đến nền tảng này. Sau đó, nền tảng chính thức thông báo ngừng hoạt động vì bị cấm.
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích tình hình dòng tiền, tần suất giao dịch, địa chỉ hoạt động của nền tảng thanh toán này trên chuỗi TRON, đã cung cấp hỗ trợ dữ liệu cơ bản để hiểu thêm về các hoạt động on-chain của nó. Những dữ liệu này đã tiết lộ ảnh hưởng quan trọng của nền tảng này trong lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời cũng gợi ra những suy nghĩ sâu sắc về tính tuân thủ và an toàn của nó.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OvertimeSquid
· 07-27 21:23
Đáng lẽ phải quản lý từ lâu rồi!
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrier
· 07-27 09:41
Nói không chừng lại có một nền tảng Rug Pull khác. Nếu muốn bỏ chạy thì nhớ cho tôi tiền bỏ chạy trước.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoGoldmine
· 07-27 02:56
Mức độ đóng kín chuỗi vốn chưa đủ, biện pháp quản lý ngày càng nghiêm ngặt, hệ sinh thái TRON vẫn cần được làm sạch.
Xem bản gốcTrả lời0
TommyTeacher1
· 07-25 12:00
又一个 chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
RooftopReserver
· 07-25 11:58
Địa chỉ đã được lưu. Chủ đề Rug Pull.
Xem bản gốcTrả lời0
BankruptWorker
· 07-25 11:54
Sếp lại chạy mất rồi
Xem bản gốcTrả lời0
PaperHandsCriminal
· 07-25 11:38
Một đứa trẻ chạy trốn khác đã ra đời? Đã từ lâu tôi ngửi thấy mùi lừa đảo này.
Dữ liệu lớn giao dịch USDT trên TRON: Sự bất thường trong dòng tiền của một nền tảng thanh toán nào đó
Phân tích sâu: Hành vi giao dịch USDT trên nền tảng thanh toán TRON
Gần đây, trên toàn cầu, nỗ lực chống lại lừa đảo trực tuyến, mạng thanh toán trái phép và hoạt động rửa tiền xuyên biên giới đang ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh này, một nền tảng có tên gọi "某支付平台" đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ được sử dụng để nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là thực hiện giao dịch USDT thường xuyên trên chuỗi TRON.
Để hiểu rõ hơn về đặc điểm hành vi on-chain của nền tảng này, một đội ngũ an ninh đã sử dụng công cụ theo dõi chống rửa tiền on-chain và dữ liệu công khai, xây dựng một bảng thống kê dữ liệu chi tiết, và đã phân tích sâu về hành vi nạp và rút USDT trên chuỗi TRON của nền tảng này.
Thời gian thống kê dữ liệu trong bài viết này là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025.
Phân tích dòng tiền trên chuỗi
Tổng quan số tiền gửi và rút
Dữ liệu cho thấy, nền tảng này trong một năm rưỡi qua đã có tổng số tiền nạp và rút đều vượt quá 500 tỷ USDT, thể hiện xu hướng dòng tiền vào và ra liên tục lớn. Đáng chú ý là, số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, chênh lệch giữa hai bên lên tới 2.771 triệu USDT, cho thấy đặc điểm "dòng tiền ròng ra" rõ ràng.
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Nền tảng này có dòng tiền luôn duy trì hoạt động sôi nổi, và xuất hiện những đỉnh cao rõ rệt vào ba thời điểm sau:
Phân tích tần suất giao dịch
Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch rút tiền cho thấy xu hướng tăng dần theo từng bậc, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao".
So với trước, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể, nhưng biến động tương đối nhỏ. Số lượng gửi tiền cũng tăng trưởng ổn định lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, tổng thể mức độ hoạt động của người dùng không có sự giảm sút rõ rệt.
Đáng chú ý là, đỉnh rút tiền vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng thời của số lượng giao dịch, hai đỉnh gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
Sự thay đổi số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, các địa chỉ gửi tiền ở đây có thể được coi là số lượng người dùng, trong khi các địa chỉ rút tiền có thể là các địa chỉ nhận mà người dùng tùy chỉnh, không thể tương đương với số lượng người dùng thực tế.
Sự gia tăng liên tục số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng này vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động cao
địa chỉ rút tiền Top 3
Thông qua các công cụ phân tích on-chain, phát hiện rằng hành vi rút tiền của nền tảng này thể hiện một mức độ "tập trung vốn" nhất định. Ba địa chỉ rút tiền hàng đầu như sau:
Địa chỉ 1: Rút 8.16 triệu USDT, giao dịch sớm nhất có thể truy dấu đến năm 2023, hoạt động lâu dài. Địa chỉ này không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng khác nhau, mà còn có tương tác với các địa chỉ bị gán nhãn "cấm vận OFAC", "trộm cắp", "hacker của một nền tảng".
Địa chỉ 2: Rút 5.8 triệu USDT, nghi ngờ là ví do một nền tảng bảo đảm kiểm soát.
Địa chỉ 3: Rút 5.12 triệu USDT, xảy ra tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
địa chỉ gửi tiền Top 3
Địa chỉ 4: Nạp 16.65 tỷ USDT, gấp 1.3 lần số tiền rút tối đa của địa chỉ này. Giao dịch sớm nhất có thể truy vết từ năm 2022, nghi ngờ là ví do một nền tảng đảm bảo kiểm soát.
Địa chỉ 5: Nạp 4.49 triệu USDT, nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch nào đó.
Địa chỉ 6: Nạp 4.36 triệu USDT, cũng nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Phân tích thời gian người dùng hoạt động
Thông qua việc chọn ngẫu nhiên 10 địa chỉ thông thường để thực hiện thao tác gửi và rút tiền, tiến hành phân tích thống kê thời gian thao tác của chúng (UTC):
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 01:00-16:00, trong đó 07:00-13:00 là thời gian cao điểm. Một số địa chỉ có sự gia tăng đột biến giao dịch vào khoảng 02:00-03:00. Một số địa chỉ rút tiền gần như không có giao dịch từ 15:00 đến 00:00 hôm sau.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 03:00-10:00, trùng khớp một phần với thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền. Một số địa chỉ gửi tiền thể hiện hành vi gửi tiền ổn định từ 03:00-09:00.
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt động thái quốc tế về quy định và thực thi đã làm gia tăng sự chú ý đối với nền tảng này:
Tháng 7 năm 2024, một công ty tài sản kỹ thuật số đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng này, với số tiền gần 30 triệu USDT.
Đầu tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tài khoản đại lý cho nền tảng này, gọi đây là "thị trường ưa thích của tội phạm mạng".
Cùng tháng, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã chỉ ra trong báo cáo rằng nền tảng này đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á, đã tiếp nhận hơn 24 tỷ USD tiền điện tử.
Giữa tháng 5, một nền tảng mạng xã hội đã cấm hàng nghìn kênh tội phạm tiền điện tử liên quan đến nền tảng này. Sau đó, nền tảng chính thức thông báo ngừng hoạt động vì bị cấm.
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích tình hình dòng tiền, tần suất giao dịch, địa chỉ hoạt động của nền tảng thanh toán này trên chuỗi TRON, đã cung cấp hỗ trợ dữ liệu cơ bản để hiểu thêm về các hoạt động on-chain của nó. Những dữ liệu này đã tiết lộ ảnh hưởng quan trọng của nền tảng này trong lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời cũng gợi ra những suy nghĩ sâu sắc về tính tuân thủ và an toàn của nó.