Залучено 4,5 мільярда доларів! Головного злочинця з фінансової піраміди HashFlare засудили лише на 16 місяців, його звільнили в суді, що викликало юридичні суперечки.
Шокуючий фінансової піраміди HashFlare у сфері криптоактивів, головні винуватці Сергій Потапенко та Іван Турогін отримали легкий вирок у федеральному суді Сіетла. Незважаючи на те, що сума справи становила 577 мільйонів доларів, що завдало шкоди понад 400 тисячам інвесторів, обоє отримали лише 16 місяців ув'язнення (включаючи час, проведений під вартою в Естонії та США) і були звільнені в залі суду. Суд також призначив штраф у розмірі 25 тисяч доларів та 360 годин суспільних робіт, а також конфіскував активи вартістю понад 450 мільйонів доларів для компенсації жертвам. Прокуратура вимагала 10 років ув'язнення, Міністерство юстиції (DOJ) розглядає можливість апеляції, оскільки ставить під сумнів те, що вирок занижує небезпеку злочину.
Головному злочинцеві призначили легкий вирок і звільнили в залі суду, прокуратура вимагала 10 років ув'язнення, але не досягла успіху
Шахрайство, яке завдало збитків понад 400 тисячам жертв, організатор фінансової піраміди HashFlare з криптоактивами уникнув додаткового ув'язнення за рішенням суду в Сіетлі.
Сергія Потапенка та Івана Турогіна, яких звинуватили прокуратурою США у розгляді однієї з найбільших справ про шахрайство з криптоактивами в історії в суді Вашингтона, після слухання щодо покарання не отримали додатковий термін і були звільнені в залі суду. Суд врахував їх 16 місяців утримання під вартою в Естонії та США як повний термін. Обидва були оштрафовані на 25 тисяч доларів і мають виконати 360 годин громадських робіт під наглядом під час звільнення.
Деталі вироку: конфіскація активів на суму 4,5 мільярда, громадські роботи замість ув'язнення
Суддя США Роберт С. Ласнік (Robert S. Lasnik) вирішив, що двоє людей будуть звільнені під нагляд в Естонії.
Як частина рішення, двох осіб зобов'язали конфіскувати активи загальною вартістю понад 4,5 мільярда доларів, включаючи криптоактиви, готівку, автомобілі, нерухомість та майнінгове обладнання. Ці активи будуть використані для компенсації жертв через процес повернення активів (remission process), конкретні деталі якого будуть оприлюднені Міністерством юстиції пізніше.
Рішення судді значно нижче за 10-річний термін, який вимагала прокуратура. Прокуратура попереджала, що це замилювання очей витягнуло з тисяч жертв їхні багатства та спокій, і вказала, що 16-місячний термін утримання під вартою абсолютно не відповідає серйозності злочину.
Однак адвокати Потапенка та Тулогіна стверджують, що багато клієнтів вже вивели більше, ніж інвестували, і вже було повернуто або конфісковано активів на суму 400 мільйонів доларів.
Легке покарання на основі: термін утримання під вартою + конфіскація активів + угода про визнання вини
Суддя Ласнік, здається, у своєму вироку зосередився на конфіскації активів і частковій компенсації постраждалим, тому не наклав додатковий термін ув'язнення.
Адвокат також підкреслив, що обидва провели тривале попереднє утримання під вартою та складні процедури екстрадиції в Естонії, поки не прибули до США у травні 2024 року. До лютого 2025 року вони визнали себе винними у змові щодо шахрайства в телекомунікаціях відповідно до угоди про визнання вини, тим самим уникнувши повного судового розгляду.
Суд проявив певну терпимість, оскільки програма повернення активів, що розпочинається, має надію повернути значні кошти постраждалим. Проте обвинувачення наполягає на тому, що багато інвесторів зазнали великих втрат, і шкода, завдана цим замилюванням очей, є незаперечною.
Міністерство юстиції планує подати апеляцію, ставлячи під сумнів м'якість вироку
Міністерство юстиції США (DOJ) заявило, що розглядає можливість подання апеляції на вирок, вважаючи, що 16 місяців, вже відбуваних у в'язниці, є занадто легким покаранням з огляду на масштаби впливу цього замилювання очей і кількість жертв.
Обвинувачення, можливо, зважує наслідки м'якого покарання у таких серйозних справах шифрувального шахрайства, оскільки це може надіслати хибний сигнал і послабити стримуючий ефект майбутніх обвинувачень.
代理 американського прокурора Тіл Луті Міллер (Teal Luthy Miller) заявила: "[……] Як у класичній фінансовій піраміді, вони перевели мільйони доларів на своє ім'я для отримання прибутку [……] Водночас, абсолютна більшість жертв зазнала збитків — у багатьох випадках ці збитки серйозно вплинули на їхнє фінансове і психічне здоров'я."
Апеляція Міністерства юстиції може зосередитися на тому, що суд недооцінив кримінальні збитки та переоцінив важливість повернення коштів, особливо з огляду на те, що більшість даних про доходи інвесторів виявилися фальшивими.
Розкриття HashFlare: типовий фінансовий піраміда, фальшивий майнінг-обладнання
Потапенко та Тюроцин у 2015 році запустили HashFlare, рекламуючи його як сервіс для шифрування монет, обіцяючи клієнтам ділитися доходами від видобутку через продаж контрактів. З 2015 по 2019 рік компанія продала контрактів на суму понад 577 мільйонів доларів.
Згідно з розслідуванням Міністерства юстиції, ця схема використовувала підроблені інформаційні панелі (dashboards) для демонстрації продуктивності видобутку, а компанія фактично не мала більшості потужностей для видобутку, які вона стверджувала.
Двоє осіб також просували так званий банк криптоактивів під назвою Polybius Bank, прокуратура стверджує, що цей банк ніколи не функціонував насправді. Зазначається, що ці два бізнеси були інструментами для збору коштів від інвесторів, обвинувачені перераховували кошти через фіктивні компанії та особисті рахунки.
Прокуратура описала HashFlare як "класичну фінансову піраміду", яка використовує кошти нових інвесторів для виплат раннім учасникам, тоді як засновники привласнили мільйони доларів для особистого збагачення. Ця схема на піку популярності залучила понад 440 тисяч клієнтів з усього світу.
Висновок: Легке покарання у справі HashFlare виявило судові труднощі у кримінальних справах, пов'язаних з криптошахрайством. Незважаючи на те, що суд намагався відшкодувати жертвам, конфіскувавши активи на суму 450 мільйонів доларів, головний злочинець був звільнений через 16 місяців ув'язнення, що різко контрастує з масштабом справи та соціальною небезпекою. Можливі апеляційні дії Міністерства юстиції стануть центром уваги, а їх результати вплинуть на майбутнє судового стримування великих криптошахрайств. Ця справа знову попереджає інвесторів: за обіцянками високих доходів від хмарного майнінгу можуть ховатися фінансові піраміди, замасковані під фальшиві інформаційні панелі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Залучено 4,5 мільярда доларів! Головного злочинця з фінансової піраміди HashFlare засудили лише на 16 місяців, його звільнили в суді, що викликало юридичні суперечки.
Шокуючий фінансової піраміди HashFlare у сфері криптоактивів, головні винуватці Сергій Потапенко та Іван Турогін отримали легкий вирок у федеральному суді Сіетла. Незважаючи на те, що сума справи становила 577 мільйонів доларів, що завдало шкоди понад 400 тисячам інвесторів, обоє отримали лише 16 місяців ув'язнення (включаючи час, проведений під вартою в Естонії та США) і були звільнені в залі суду. Суд також призначив штраф у розмірі 25 тисяч доларів та 360 годин суспільних робіт, а також конфіскував активи вартістю понад 450 мільйонів доларів для компенсації жертвам. Прокуратура вимагала 10 років ув'язнення, Міністерство юстиції (DOJ) розглядає можливість апеляції, оскільки ставить під сумнів те, що вирок занижує небезпеку злочину.
Головному злочинцеві призначили легкий вирок і звільнили в залі суду, прокуратура вимагала 10 років ув'язнення, але не досягла успіху Шахрайство, яке завдало збитків понад 400 тисячам жертв, організатор фінансової піраміди HashFlare з криптоактивами уникнув додаткового ув'язнення за рішенням суду в Сіетлі.
Сергія Потапенка та Івана Турогіна, яких звинуватили прокуратурою США у розгляді однієї з найбільших справ про шахрайство з криптоактивами в історії в суді Вашингтона, після слухання щодо покарання не отримали додатковий термін і були звільнені в залі суду. Суд врахував їх 16 місяців утримання під вартою в Естонії та США як повний термін. Обидва були оштрафовані на 25 тисяч доларів і мають виконати 360 годин громадських робіт під наглядом під час звільнення.
Деталі вироку: конфіскація активів на суму 4,5 мільярда, громадські роботи замість ув'язнення Суддя США Роберт С. Ласнік (Robert S. Lasnik) вирішив, що двоє людей будуть звільнені під нагляд в Естонії.
Як частина рішення, двох осіб зобов'язали конфіскувати активи загальною вартістю понад 4,5 мільярда доларів, включаючи криптоактиви, готівку, автомобілі, нерухомість та майнінгове обладнання. Ці активи будуть використані для компенсації жертв через процес повернення активів (remission process), конкретні деталі якого будуть оприлюднені Міністерством юстиції пізніше.
Рішення судді значно нижче за 10-річний термін, який вимагала прокуратура. Прокуратура попереджала, що це замилювання очей витягнуло з тисяч жертв їхні багатства та спокій, і вказала, що 16-місячний термін утримання під вартою абсолютно не відповідає серйозності злочину.
Однак адвокати Потапенка та Тулогіна стверджують, що багато клієнтів вже вивели більше, ніж інвестували, і вже було повернуто або конфісковано активів на суму 400 мільйонів доларів.
Легке покарання на основі: термін утримання під вартою + конфіскація активів + угода про визнання вини Суддя Ласнік, здається, у своєму вироку зосередився на конфіскації активів і частковій компенсації постраждалим, тому не наклав додатковий термін ув'язнення.
Адвокат також підкреслив, що обидва провели тривале попереднє утримання під вартою та складні процедури екстрадиції в Естонії, поки не прибули до США у травні 2024 року. До лютого 2025 року вони визнали себе винними у змові щодо шахрайства в телекомунікаціях відповідно до угоди про визнання вини, тим самим уникнувши повного судового розгляду.
Суд проявив певну терпимість, оскільки програма повернення активів, що розпочинається, має надію повернути значні кошти постраждалим. Проте обвинувачення наполягає на тому, що багато інвесторів зазнали великих втрат, і шкода, завдана цим замилюванням очей, є незаперечною.
Міністерство юстиції планує подати апеляцію, ставлячи під сумнів м'якість вироку Міністерство юстиції США (DOJ) заявило, що розглядає можливість подання апеляції на вирок, вважаючи, що 16 місяців, вже відбуваних у в'язниці, є занадто легким покаранням з огляду на масштаби впливу цього замилювання очей і кількість жертв.
Обвинувачення, можливо, зважує наслідки м'якого покарання у таких серйозних справах шифрувального шахрайства, оскільки це може надіслати хибний сигнал і послабити стримуючий ефект майбутніх обвинувачень. 代理 американського прокурора Тіл Луті Міллер (Teal Luthy Miller) заявила: "[……] Як у класичній фінансовій піраміді, вони перевели мільйони доларів на своє ім'я для отримання прибутку [……] Водночас, абсолютна більшість жертв зазнала збитків — у багатьох випадках ці збитки серйозно вплинули на їхнє фінансове і психічне здоров'я." Апеляція Міністерства юстиції може зосередитися на тому, що суд недооцінив кримінальні збитки та переоцінив важливість повернення коштів, особливо з огляду на те, що більшість даних про доходи інвесторів виявилися фальшивими.
Розкриття HashFlare: типовий фінансовий піраміда, фальшивий майнінг-обладнання Потапенко та Тюроцин у 2015 році запустили HashFlare, рекламуючи його як сервіс для шифрування монет, обіцяючи клієнтам ділитися доходами від видобутку через продаж контрактів. З 2015 по 2019 рік компанія продала контрактів на суму понад 577 мільйонів доларів.
Згідно з розслідуванням Міністерства юстиції, ця схема використовувала підроблені інформаційні панелі (dashboards) для демонстрації продуктивності видобутку, а компанія фактично не мала більшості потужностей для видобутку, які вона стверджувала.
Двоє осіб також просували так званий банк криптоактивів під назвою Polybius Bank, прокуратура стверджує, що цей банк ніколи не функціонував насправді. Зазначається, що ці два бізнеси були інструментами для збору коштів від інвесторів, обвинувачені перераховували кошти через фіктивні компанії та особисті рахунки.
Прокуратура описала HashFlare як "класичну фінансову піраміду", яка використовує кошти нових інвесторів для виплат раннім учасникам, тоді як засновники привласнили мільйони доларів для особистого збагачення. Ця схема на піку популярності залучила понад 440 тисяч клієнтів з усього світу.
Висновок: Легке покарання у справі HashFlare виявило судові труднощі у кримінальних справах, пов'язаних з криптошахрайством. Незважаючи на те, що суд намагався відшкодувати жертвам, конфіскувавши активи на суму 450 мільйонів доларів, головний злочинець був звільнений через 16 місяців ув'язнення, що різко контрастує з масштабом справи та соціальною небезпекою. Можливі апеляційні дії Міністерства юстиції стануть центром уваги, а їх результати вплинуть на майбутнє судового стримування великих криптошахрайств. Ця справа знову попереджає інвесторів: за обіцянками високих доходів від хмарного майнінгу можуть ховатися фінансові піраміди, замасковані під фальшиві інформаційні панелі.