Посібник з боротьби з шахрайством у Web3: захистіть безпеку ваших цифрових активів

У епоху цифрової економіки криптовалюта та технології блокчейн відіграють усе більш важливу роль у глобальній фінансовій системі. Однак ця сфера, сповнена інновацій і можливостей, також має різноманітні шахрайства та загрози безпеці. Щоб допомогти користувачам краще розпізнавати та уникати ці ці потенційні ризики, ми написали цю "Посібник з протидії шахрайству у Web3", аналізуючи реальні випадки, глибоко розглядаючи шахрайські методи, з якими можуть зіткнутися крипто-користувачі на різних етапах, з метою надання інвесторам практичних навичок протидії шахрайству.

Цей посібник ґрунтується на великій кількості передового досвіду та аналізу випадків, глибоко вивчаючи психологію жертв, звичні методи злочинців, а також поширені види шахрайств у сфері криптовалют. Ми розглянемо шість основних тем, поступово переходячи від відбору джерел інформації до помилок в управлінні активами, від фінансових пасток під час торгівлі до фішингу, а також до Crypto Drainer і шахрайств з позабіржовою торгівлею, всебічно розкриваючи ризики шахрайства у світі Web3.

1. Будьте обережні з ненадійними джерелами інформації

Багато інвесторів вперше стикаються з концепціями, пов'язаними з криптовалютою, через соціальні мережі, медіаплатформи чи онлайн-спільноти. Ці канали переповнені інформацією, і навіть досвідченим інвесторам необхідно відфільтровувати корисну інформацію серед великої кількості шуму та чуток, не кажучи вже про новачків з недостатнім досвідом. Зловмисники використовують цю інформаційну прірву для шахрайства з користувачами, які не мають відповідних знань, застосовуючи методи, такі як спотворення або вигадування фактів, крадіжка ключів до рахунків, шахрайство з правами доступу до рахунків тощо.

Серед методів шахрайства, на які варто звернути увагу, є:

• У короткому відео приховано шкідливий QR-код
• Поширення фейкової інформації в соціальних мережах
• Використання емоційних потреб для шахрайства

Ці на перший погляд безневинні способи часто приховують небезпеку, використовуючи людську допитливість, довіру та емоційні потреби, спонукаючи інвесторів потрапити в пастку.

2. Уникнення помилкових методів управління активами

Інфраструктура Web3 кардинально відрізняється від традиційних Web2-платформ. Інструменти Web3, такі як криптовалютні гаманці, не зберігають інформацію про особу користувача та дозволи облікового запису, а також не мають загальних функцій, таких як скасування облікового запису, повторне прив'язування та отримання ідентифікаційної інформації. Це означає, що користувачі повинні зберігати власні адресні ключі, і якщо вони будуть втрачені, це призведе до остаточної втрати контролю над ідентифікацією в ланцюжку або крадіжки активів через злом.

Звичайні шахрайства, пов'язані з управлінням активами, включають:

• Підробні гаманцеві додатки викрадають кошти
• шахрайство з багатопідписними транзакціями
• Шахрайство з авторизацією
• Шахрайство під виглядом служби підтримки
• шахрайство з інструкцією до апаратного гаманця

Ці шахрайства часто використовують незнання користувачів про блокчейн-гаманці, шляхом різних способів обманюючи їх на мнемонічні фрази, приватні ключі або доступ до гаманців, в результаті чого викрадають активи.

3. Пастки в торгівлі

У процесі торгівлі криптовалютами інвестори повинні бути обережними з різними на перший погляд привабливими, але насправді небезпечними "можливостями":

• Надвисокодохідні фінансові продукти біржі
• шахрайство з монетою Пісяо
• Псевдозахід з видобутку або стейкінгу, що імітує відомі біржі
• Схема виходу ліквідності

Ці шахрайства зазвичай використовують прагнення інвесторів до високих доходів, спонукаючи їх вкладати кошти, що зрештою призводить до втрати активів.

4. Нова форма фішингу

З розвитком криптоекономіки традиційні методи фішингу також почали націлюватися на користувачів криптовалюти. До поширених способів фішингу відносяться:

• отруєння адреси
• токен реклами
• Підроблені офіційні SMS для вилучення

Ці методи зазвичай націлені на криптовалюти невизначених об'єктів, намагаючись спонукати користувачів розкривати чутливу інформацію або виконувати небезпечні дії.

5. Crypto Drainer: професійний інструмент для крадіжки криптовалюти

Crypto Drainer – це шкідливе програмне забезпечення, спеціально розроблене для незаконного очищення криптовалютних гаманців. Ці інструменти зазвичай надаються професійними розробниками у вигляді послуги оренди, що дозволяє будь-кому сплачувати за використання цього шкідливого інструменту.

Особливості Crypto Drainer:

• Проведення зворотного аналізу програмного забезпечення для гаманців основних криптовалют
• Змінити певний код для отримання цільової мнемонічної фрази
• Розробити спеціалізовану адміністративну панель для зручного управління вкраденими коштами

Багато здавалося б простих фішингових шахрайств насправді мають професійні Crypto Drainer, які надають технічну або навіть операційну підтримку.

6. Ризики в позабіргових торгах

Позабіржова торгівля (OTC) є поширеним способом обміну фіатних валют на цифрові активи для криптовалютних інвесторів у багатьох регіонах. Проте, як на централізованих платформах, так і в мережевих групах чи під час офлайн-торгівлі, OTC-діяльність має ризик шахрайства:

• шахрайство з боку біржових монет
• шахрайство в офлайн-торгівлі
• Офлайн шахрайство з багатостороннім підписом

Ці ризики можуть призвести до шахрайства з фіатними або криптоактивами, навіть загрожувати особистій безпеці.

Висновок

Індустрія Web3 має високий технічний та знань поріг, сліпа впевненість часто призводить до того, що новачки потрапляють в пастки. Залишатися насторожі та безперервно навчатися є ключем до захисту себе від шахрайства. Ми рекомендуємо використовувати цей посібник як відправну точку, постійно оновлюючи знання, звертаючи увагу на останні події безпеки та шахрайські методи.

Протидія шахрайству — це постійний процес, і шахрайські методи постійно еволюціонують. Сподіваюсь, що цей посібник допоможе вам безпечніше досліджувати та інвестувати у світ Web3.