Найбільша в історії Сінгапуру справа щодо відмивання грошей: 128 мільярдів чорних грошей за лаштунками королівства азартних ігор
Минулого місяця поліція Сінгапуру викрила найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей, сума задіяних коштів з початкових 5,4 мільярдів юанів зросла до 12,8 мільярдів. У міру поглиблення розслідування виникає все більше вражаючих деталей, які виявляють величезну транснаціональну імперію азартних ігор і шахрайства.
15 серпня в Сінгапурі поліція залучила понад 400 правоохоронців для проведення рейдів у багатьох регіонах країни. Вони заарештували 10 основних підозрюваних і видали заборону на розпорядження активами вартістю 8,15 мільярда сингапурських доларів, зокрема 94 об'єктами нерухомості та 50 розкішними автомобілями. Після цього поліція також confiscувала 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, а також банківські депозити на суму 5,5 мільярда, 380 мільйонів готівки, 68 зливків золота та 190 мільйонів віртуальних активів.
Затримані 10 осіб походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "фуцзяньською бандою". Вони діяли в Сінгапурі з 2017 року, проживаючи в розкішних районах та володіючи численними торговими точками. Відомо, що вони відмивали гроші через збитки в магазинах, інвестиції в нерухомість та казино. Поліція повідомила, що з 34 причетних осіб щонайменше 20 значилися в сотнях або навіть тисячах компаній, деякі з них протягом понад 7 років були секретарями більше 2300 компаній.
Глибоке розслідування виявило, що ці брудні гроші в основному походять з онлайн-азартних і шахрайських діяльностей. Серед них, Ван Шуймін і Сюй Хайцзін є двома ключовими особами. Ван Шуймін відомий як "Великий Мін", є авторитетом в онлайн-азартному світі, під його керівництвом приблизно 7-10 онлайн-азартних груп, загальна кількість співробітників перевищує 10 тисяч. Сюй Хайцзін є одним з лідерів онлайн-шахрайства на Філіппінах, має сильні соціальні навички, часто бере участь у соціальних заходах для підвищення своєї впізнаваності.
Ця справа виявила недоліки Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці віз, що викликало гнів місцевих жителів. Міністр юстиції та внутрішніх справ Шан Муген заявив, що буде строго контролювати, щоб ніхто не зловживав фінансовою системою. Банківський сектор вже вживає заходів, починаючи закривати рахунки деяких громадян певних країн і посилюючи перевірку клієнтів з Китаю. Також ускладнилися процедури подачі заявок на візи.
Для криптовалютної індустрії, через те, що залучені угруповання використовують USDT для відмивання грошей, це може призвести до подальшого посилення регулювання. Після завершення справи, вилучені активи будуть конфісковані, а жертви можуть подати заяву до суду Сінгапуру на повернення. Якщо обвинувачений буде визнаний винним, він відбуватиме покарання в Сінгапурі, після чого буде депортований додому.
Ця справа з відмивання грошей не лише шокувала суспільство Сінгапуру, але й викликала глибокі роздуми про фінансовий контроль та транснаціональну злочинність. Вона виявила складність і транснаціональність злочинних мереж в епоху глобалізації, а також підкреслила виклики, з якими стикаються країни в боротьбі з такими злочинами.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MiningDisasterSurvivor
· 16год тому
Так багато цифрових активів, кличте мене допомогти зловити? Хай, це ж не класика — знову все в одні руки, і ще й BTC інститутам на халяву.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GraphGuru
· 08-05 08:56
Грати в такому великому масштабі - це не звичайно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Layer3Dreamer
· 08-05 08:56
теоретично, це просто примітивне L1 відмивання грошей... почекайте, поки вони не відкриють zk міксери, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
WhaleStalker
· 08-05 08:56
Ця група людей напевно вклала гроші в криптосвіт.
Переглянути оригіналвідповісти на0
liquidation_surfer
· 08-05 08:55
Цей масштаб занадто вражаючий... Фуцзяньські старі друзі завжди роблять великі новини.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BTCBeliefStation
· 08-05 08:55
Вражаюче, чорні гроші сяють у Сінгапурі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockTalk
· 08-05 08:51
Ну й молодець, це справді щедро.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GameFiCritic
· 08-05 08:27
Статистика даних Найбільша мережна шахрайська справа серйозно похитнула ринок!
Сінгапур розкрив справу про відмивання грошей на 12,8 мільярда, шахрайство в азартних іграх шокувало фінансовий світ
Найбільша в історії Сінгапуру справа щодо відмивання грошей: 128 мільярдів чорних грошей за лаштунками королівства азартних ігор
Минулого місяця поліція Сінгапуру викрила найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей, сума задіяних коштів з початкових 5,4 мільярдів юанів зросла до 12,8 мільярдів. У міру поглиблення розслідування виникає все більше вражаючих деталей, які виявляють величезну транснаціональну імперію азартних ігор і шахрайства.
15 серпня в Сінгапурі поліція залучила понад 400 правоохоронців для проведення рейдів у багатьох регіонах країни. Вони заарештували 10 основних підозрюваних і видали заборону на розпорядження активами вартістю 8,15 мільярда сингапурських доларів, зокрема 94 об'єктами нерухомості та 50 розкішними автомобілями. Після цього поліція також confiscувала 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, а також банківські депозити на суму 5,5 мільярда, 380 мільйонів готівки, 68 зливків золота та 190 мільйонів віртуальних активів.
Затримані 10 осіб походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "фуцзяньською бандою". Вони діяли в Сінгапурі з 2017 року, проживаючи в розкішних районах та володіючи численними торговими точками. Відомо, що вони відмивали гроші через збитки в магазинах, інвестиції в нерухомість та казино. Поліція повідомила, що з 34 причетних осіб щонайменше 20 значилися в сотнях або навіть тисячах компаній, деякі з них протягом понад 7 років були секретарями більше 2300 компаній.
Глибоке розслідування виявило, що ці брудні гроші в основному походять з онлайн-азартних і шахрайських діяльностей. Серед них, Ван Шуймін і Сюй Хайцзін є двома ключовими особами. Ван Шуймін відомий як "Великий Мін", є авторитетом в онлайн-азартному світі, під його керівництвом приблизно 7-10 онлайн-азартних груп, загальна кількість співробітників перевищує 10 тисяч. Сюй Хайцзін є одним з лідерів онлайн-шахрайства на Філіппінах, має сильні соціальні навички, часто бере участь у соціальних заходах для підвищення своєї впізнаваності.
Ця справа виявила недоліки Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці віз, що викликало гнів місцевих жителів. Міністр юстиції та внутрішніх справ Шан Муген заявив, що буде строго контролювати, щоб ніхто не зловживав фінансовою системою. Банківський сектор вже вживає заходів, починаючи закривати рахунки деяких громадян певних країн і посилюючи перевірку клієнтів з Китаю. Також ускладнилися процедури подачі заявок на візи.
Для криптовалютної індустрії, через те, що залучені угруповання використовують USDT для відмивання грошей, це може призвести до подальшого посилення регулювання. Після завершення справи, вилучені активи будуть конфісковані, а жертви можуть подати заяву до суду Сінгапуру на повернення. Якщо обвинувачений буде визнаний винним, він відбуватиме покарання в Сінгапурі, після чого буде депортований додому.
Ця справа з відмивання грошей не лише шокувала суспільство Сінгапуру, але й викликала глибокі роздуми про фінансовий контроль та транснаціональну злочинність. Вона виявила складність і транснаціональність злочинних мереж в епоху глобалізації, а також підкреслила виклики, з якими стикаються країни в боротьбі з такими злочинами.