У масштабному розслідуванні так званої екосистеми ринку Telegram месенджер заборонив Huione Guarantee (, відомий також як Haowang Guarantee ), та Xinbi Guarantee, що порушило роботу ринків, які в цілому обробили понад 35 мільярдів доларів у транзакціях, визначених у USDT, відповідно до нового звіту TRM Labs.
Ці форуми пропонували ескроу та відмивання коштів для кіберзлочинців і шахрайських синдикатів, включаючи ті, що здійснюють схеми "поросяче м’ясо".
Переміщення Telegram стало відповіддю на розслідування блокчейн-аналітичної фірми Elliptic, яка виявила величезний масштаб Huione Guarantee: китайський ринок, що працював протягом років, сприяючи шахрайським інструментам, вкраденим даним та незаконним ескроу-сервісам.
Проте, хоча заборона закрила ці цілу низку великих платформ і видалила тисячі каналів та псевдонімів, вона мало вплинула на загальну активність екосистеми.
Натомість, згідно з доповіддю TRM Labs, обсяг транзакцій швидко перемістився до Tudou Guarantee, платформи на базі Telegram, в якій група Huione вже мала частку.
Обсяги Huione Guarantee впали на 50% з піку 2024 року, але Tudou побачив 70-кратне збільшення щоденних надходжень, що свідчить про стратегічну міграцію активності. Протягом декількох днів база користувачів Tudou та щоденний обсяг USDT наблизилися до рівнів, які раніше оброблялися Huione Guarantee, йдеться у звіті.
Elliptic також виявив більше 30 альтернативних платформ гарантій, які набирають популярність після очищення, згідно з доповіддю у травні.
Гарантія Xinbi, заборонена в той же день, що і Huione, швидко відновилася і зафіксувала 90% зростання щоденних надходжень після повторної появи в Telegram під тим же ID.
Посилення репресій в США
Тим часом регулятори США посилили тиск на Huione.
На початку травня FinCEN опублікував запропоноване правило секції 311, що визнає Huione Group фінансовою установою, що становить первинну загрозу відмиванню грошей. У правилі зазначалося щонайменше 4 мільярди доларів США незаконних доходів, відмитих від кіберзлочинів, шахрайства з поросятами та криптоскемів у період з серпня 2021 року по січень 2025 року.
Влада США посилила контроль, назвавши Huione Group загрозою відмивання грошей та наклавши санкції на пов'язані гаманці та постачальників. Пізніше того місяця OFAC наклав санкції на Funnull Technology та два крипто-гаманці, пов'язані з Huione Group за сприяння схемам "поросячого різання", що призвели до збитків понад 200 мільйонів доларів.
Незважаючи на зламання його найпомітнішого бекенду, Huione Pay, платіжний сервіс групи, що базується в Камбоджі, продовжує свою роботу. Під парасолькою Huione також знаходиться криптобіржа та власний стейблкоін, USDH, запущений з метою уникнення обмежень, пов'язаних з токенами третьої сторони, такими як USDT.
Читати далі: Більшість незаконної діяльності в мережі зараз пов'язана зі стабільними монетами: FATF
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Telegram забороняє $35B шахрайський ринок. Лише для того, щоб побачити, як незаконні Крипто-торги зростають в інших місцях.
У масштабному розслідуванні так званої екосистеми ринку Telegram месенджер заборонив Huione Guarantee (, відомий також як Haowang Guarantee ), та Xinbi Guarantee, що порушило роботу ринків, які в цілому обробили понад 35 мільярдів доларів у транзакціях, визначених у USDT, відповідно до нового звіту TRM Labs.
Ці форуми пропонували ескроу та відмивання коштів для кіберзлочинців і шахрайських синдикатів, включаючи ті, що здійснюють схеми "поросяче м’ясо".
Переміщення Telegram стало відповіддю на розслідування блокчейн-аналітичної фірми Elliptic, яка виявила величезний масштаб Huione Guarantee: китайський ринок, що працював протягом років, сприяючи шахрайським інструментам, вкраденим даним та незаконним ескроу-сервісам.
Проте, хоча заборона закрила ці цілу низку великих платформ і видалила тисячі каналів та псевдонімів, вона мало вплинула на загальну активність екосистеми.
Натомість, згідно з доповіддю TRM Labs, обсяг транзакцій швидко перемістився до Tudou Guarantee, платформи на базі Telegram, в якій група Huione вже мала частку.
Обсяги Huione Guarantee впали на 50% з піку 2024 року, але Tudou побачив 70-кратне збільшення щоденних надходжень, що свідчить про стратегічну міграцію активності. Протягом декількох днів база користувачів Tudou та щоденний обсяг USDT наблизилися до рівнів, які раніше оброблялися Huione Guarantee, йдеться у звіті.
Elliptic також виявив більше 30 альтернативних платформ гарантій, які набирають популярність після очищення, згідно з доповіддю у травні.
Гарантія Xinbi, заборонена в той же день, що і Huione, швидко відновилася і зафіксувала 90% зростання щоденних надходжень після повторної появи в Telegram під тим же ID.
Посилення репресій в США
Тим часом регулятори США посилили тиск на Huione.
На початку травня FinCEN опублікував запропоноване правило секції 311, що визнає Huione Group фінансовою установою, що становить первинну загрозу відмиванню грошей. У правилі зазначалося щонайменше 4 мільярди доларів США незаконних доходів, відмитих від кіберзлочинів, шахрайства з поросятами та криптоскемів у період з серпня 2021 року по січень 2025 року.
Влада США посилила контроль, назвавши Huione Group загрозою відмивання грошей та наклавши санкції на пов'язані гаманці та постачальників. Пізніше того місяця OFAC наклав санкції на Funnull Technology та два крипто-гаманці, пов'язані з Huione Group за сприяння схемам "поросячого різання", що призвели до збитків понад 200 мільйонів доларів.
Незважаючи на зламання його найпомітнішого бекенду, Huione Pay, платіжний сервіс групи, що базується в Камбоджі, продовжує свою роботу. Під парасолькою Huione також знаходиться криптобіржа та власний стейблкоін, USDH, запущений з метою уникнення обмежень, пов'язаних з токенами третьої сторони, такими як USDT.
Читати далі: Більшість незаконної діяльності в мережі зараз пов'язана зі стабільними монетами: FATF
Переглянути коментарі