Глибокий аналіз: поведінка торгівлі USDT на платформі оплати у блокчейні TRON
Нещодавно у всьому світі посилилися заходи проти мережевих шахрайств, незаконних платіжних мереж і транснаціональних відмивань грошей. На цьому фоні платформа під назвою "某支付平台" привернула пильну увагу регуляторних органів. Ця платформа підозрюється у використанні для отримання, переведення та вилучення шахрайських коштів, особливо у у блокчейні TRON, де часто проводяться транзакції USDT.
Щоб глибше зрозуміти характеристики поведінки платформи у блокчейні, одна безпекова команда використала інструменти для відстеження боротьби з відмиванням грошей у блокчейні та відкриті дані, щоб створити детальну панель статистичних даних, і провела глибокий аналіз поведінки платформи щодо внесків і зняття USDT на ланцюгу TRON.
Часовий діапазон статистики даних у цій статті становить з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
Аналіз руху коштів у блокчейні
Загальний огляд суми депозитів і зняття
Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT
Дані показують, що платформа за останні півтора року вивела та ввела більше 500 мільярдів USDT, демонструючи постійний великий приток та відтік коштів. Варто зазначити, що сума виведення завжди перевищує суму депозиту, різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що вказує на явну характеристику "чистого відтоку коштів".
З лютого 2024 року кількість транзакцій на виведення демонструє сходиноподібний зростаючий тренд, досягаючи піку 12 травня 2025 року, коли за день буде близько 150 тисяч транзакцій, що демонструє характеристики "високочастотних виведень".
Порівняно з цим, кількість депозитних транзакцій, хоча й загалом зросла, але коливання відносно невеликі. Кількість депозитів також стабільно зростає до майже 140 000 на день, загальна активність користувачів не зменшилась.
Варто зазначити, що піки виплат у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, два піки майже збігаються.
З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі в мережі TRON зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Варто зазначити, що адреси депозитів тут можна приблизно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути власними адресами отримання користувачів, тому їх не можна прирівнювати до фактичної кількості користувачів.
Тривале зростання кількості адрес для депозитів вказує на те, що платформа продовжує приваблювати нових користувачів, але темпи зростання демонструють тенденцію до уповільнення.
За допомогою інструментів аналізу у блокчейні було виявлено, що поведінка зняття коштів на цій платформі демонструє певний рівень характеру "концентрації капіталу". Три найбільші адреси для зняття коштів наведені нижче:
Адреса 1: виведення 8,16 млрд USDT, перша транзакція може бути простежена до 2023 року, тривала активність. Ця адреса не лише отримувала кошти з гарячих гаманців кількох платформ, але й взаємодіяла з адресами, які позначені як "санкції OFAC", "викрадення", "хакер певної платформи".
Адреса 2: Виведення 5.8 мільйонів USDT, ймовірно, є адресою гаманця, контрольованого певною гарантійною платформою.
Адреса 3: Виведення 5.12 мільярдів USDT, взаємодія з кількома торговими платформами.
Адреса 4: внесено 16,65 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше максимальної суми для виведення. Найдавніша угода датується 2022 роком, ймовірно, це гаманець, контрольований певною гарантійною платформою.
Адреса 5: внесено 4.49 млн USDT, підозрюється, що це адреса гарячого гаманця певної торгової платформи.
Адреса 6: внесено 4,36 млн USDT, ймовірно, також є адресою гарячого гаманця якоїсь торгової платформи.
За допомогою випадкового вибору 10 звичайних адрес для операцій зі внесення та зняття коштів, провели статистичний аналіз часу їх виконання (UTC):
Виведення коштів переважно зосереджено в часовому проміжку UTC 01:00-16:00, з яких 07:00-13:00 є періодом високої активності. Окремі адреси зазнають різкого збільшення транзакцій у проміжку 02:00-03:00. Частина адрес для виведення коштів майже не має транзакцій з 15:00 до 00:00 наступного дня.
Операції з депозитами переважно зосереджені з 03:00 до 10:00 за UTC, що частково збігається з активним періодом адреси для виведення коштів. Деякі адреси для депозитів демонструють стабільну поведінку з внесення коштів у період з 03:00 до 09:00.
Нещодавні міжнародні регуляторні та правоохоронні дії посилили увагу до цієї платформи:
У липні 2024 року одна цифрова активна компанія заморозила адресу, що пов'язана з цією платформою, на суму близько 30 мільйонів USDT.
На початку травня 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги агентських рахунків для цієї платформи, називаючи її "улюбленим ринком кіберзлочинців".
Того ж місяця Управління ООН з наркотиків і злочинності в звіті зазначило, що платформа стала частиною "екосистеми промислового шахрайства в мережі" в Південно-Східній Азії, отримавши понад 24 мільярди доларів США в криптовалюті.
У середині травня певна соціальна платформа заблокувала тисячі криптозлочинних каналів, пов'язаних з цією платформою. Після цього офіційно було оголошено, що платформа припиняє свою діяльність через блокування.
Ця стаття, аналізуючи фінансові потоки, частоту交易, активні адреси та інші аспекти на платформах у блокчейні TRON, забезпечує базові дані для подальшого розуміння її активності в блокчейні. Ці дані виявляють важливий вплив цієї платформи в сфері криптовалют, а також викликають глибокі роздуми про її відповідність вимогам та безпеку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OvertimeSquid
· 07-27 21:23
Давним-давно потрібно було з цим впоратися!
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrier
· 07-27 09:41
Кажучи, можливо, ще одна платформа шахрайства. Якщо хочеш втекти, не забудь спочатку дати мені гроші на втечу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoGoldmine
· 07-27 02:56
Недостатня закритість фінансового ланцюга, регуляторні заходи стають все більш жорсткими, екосистема TRON все ще потребує очищення.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TommyTeacher1
· 07-25 12:00
Ще один шахрайство
Переглянути оригіналвідповісти на0
RooftopReserver
· 07-25 11:58
Адреса вже збережена Основний акцент на шахрайстві
Переглянути оригіналвідповісти на0
BankruptWorker
· 07-25 11:54
Шеф знову шахрайствує
Переглянути оригіналвідповісти на0
PaperHandsCriminal
· 07-25 11:38
Ще один шахрай з’явився? Я давно відчув цей запах шахрайства.
Розкриття великих даних про торгівлю USDT у блокчейні TRON: аномальний рух коштів на певній платформи
Глибокий аналіз: поведінка торгівлі USDT на платформі оплати у блокчейні TRON
Нещодавно у всьому світі посилилися заходи проти мережевих шахрайств, незаконних платіжних мереж і транснаціональних відмивань грошей. На цьому фоні платформа під назвою "某支付平台" привернула пильну увагу регуляторних органів. Ця платформа підозрюється у використанні для отримання, переведення та вилучення шахрайських коштів, особливо у у блокчейні TRON, де часто проводяться транзакції USDT.
Щоб глибше зрозуміти характеристики поведінки платформи у блокчейні, одна безпекова команда використала інструменти для відстеження боротьби з відмиванням грошей у блокчейні та відкриті дані, щоб створити детальну панель статистичних даних, і провела глибокий аналіз поведінки платформи щодо внесків і зняття USDT на ланцюгу TRON.
Часовий діапазон статистики даних у цій статті становить з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
Аналіз руху коштів у блокчейні
Загальний огляд суми депозитів і зняття
Дані показують, що платформа за останні півтора року вивела та ввела більше 500 мільярдів USDT, демонструючи постійний великий приток та відтік коштів. Варто зазначити, що сума виведення завжди перевищує суму депозиту, різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що вказує на явну характеристику "чистого відтоку коштів".
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Щотижневий рух фондів
Фінансові потоки на цій платформі залишаються активними і досягають помітних піків у три моменти часу:
! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз частоти торгівлі
З лютого 2024 року кількість транзакцій на виведення демонструє сходиноподібний зростаючий тренд, досягаючи піку 12 травня 2025 року, коли за день буде близько 150 тисяч транзакцій, що демонструє характеристики "високочастотних виведень".
Порівняно з цим, кількість депозитних транзакцій, хоча й загалом зросла, але коливання відносно невеликі. Кількість депозитів також стабільно зростає до майже 140 000 на день, загальна активність користувачів не зменшилась.
Варто зазначити, що піки виплат у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, два піки майже збігаються.
! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз поведінки користувачів
зміна кількості активних користувачів
З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі в мережі TRON зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Варто зазначити, що адреси депозитів тут можна приблизно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути власними адресами отримання користувачів, тому їх не можна прирівнювати до фактичної кількості користувачів.
Тривале зростання кількості адрес для депозитів вказує на те, що платформа продовжує приваблювати нових користувачів, але темпи зростання демонструють тенденцію до уповільнення.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз адрес з високою активністю
Адреса висновку Top 3
За допомогою інструментів аналізу у блокчейні було виявлено, що поведінка зняття коштів на цій платформі демонструє певний рівень характеру "концентрації капіталу". Три найбільші адреси для зняття коштів наведені нижче:
Адреса 1: виведення 8,16 млрд USDT, перша транзакція може бути простежена до 2023 року, тривала активність. Ця адреса не лише отримувала кошти з гарячих гаманців кількох платформ, але й взаємодіяла з адресами, які позначені як "санкції OFAC", "викрадення", "хакер певної платформи".
Адреса 2: Виведення 5.8 мільйонів USDT, ймовірно, є адресою гаманця, контрольованого певною гарантійною платформою.
Адреса 3: Виведення 5.12 мільярдів USDT, взаємодія з кількома торговими платформами.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT
Адреса депозиту Топ 3
Адреса 4: внесено 16,65 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше максимальної суми для виведення. Найдавніша угода датується 2022 роком, ймовірно, це гаманець, контрольований певною гарантійною платформою.
Адреса 5: внесено 4.49 млн USDT, підозрюється, що це адреса гарячого гаманця певної торгової платформи.
Адреса 6: внесено 4,36 млн USDT, ймовірно, також є адресою гарячого гаманця якоїсь торгової платформи.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз часу активності користувачів
За допомогою випадкового вибору 10 звичайних адрес для операцій зі внесення та зняття коштів, провели статистичний аналіз часу їх виконання (UTC):
Виведення коштів переважно зосереджено в часовому проміжку UTC 01:00-16:00, з яких 07:00-13:00 є періодом високої активності. Окремі адреси зазнають різкого збільшення транзакцій у проміжку 02:00-03:00. Частина адрес для виведення коштів майже не має транзакцій з 15:00 до 00:00 наступного дня.
Операції з депозитами переважно зосереджені з 03:00 до 10:00 за UTC, що частково збігається з активним періодом адреси для виведення коштів. Деякі адреси для депозитів демонструють стабільну поведінку з внесення коштів у період з 03:00 до 09:00.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавні міжнародні регуляторні та правоохоронні дії посилили увагу до цієї платформи:
У липні 2024 року одна цифрова активна компанія заморозила адресу, що пов'язана з цією платформою, на суму близько 30 мільйонів USDT.
На початку травня 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги агентських рахунків для цієї платформи, називаючи її "улюбленим ринком кіберзлочинців".
Того ж місяця Управління ООН з наркотиків і злочинності в звіті зазначило, що платформа стала частиною "екосистеми промислового шахрайства в мережі" в Південно-Східній Азії, отримавши понад 24 мільярди доларів США в криптовалюті.
У середині травня певна соціальна платформа заблокувала тисячі криптозлочинних каналів, пов'язаних з цією платформою. Після цього офіційно було оголошено, що платформа припиняє свою діяльність через блокування.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Висновок
Ця стаття, аналізуючи фінансові потоки, частоту交易, активні адреси та інші аспекти на платформах у блокчейні TRON, забезпечує базові дані для подальшого розуміння її активності в блокчейні. Ці дані виявляють важливий вплив цієї платформи в сфері криптовалют, а також викликають глибокі роздуми про її відповідність вимогам та безпеку.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT