Сінгапур розкрив найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума справи становить 128 мільярдів
Сінгапур нещодавно розкрив шокуючу справу про масштабне відмивання грошей, яка сколихнула всю країну. Зі збільшенням глибини розслідування сума, що підлягає розслідуванню, постійно зростала — від початкових 5,4 мільярда юанів до 12,8 мільярда, що стало рекордом в історії Сінгапуру.
Справу вперше було оприлюднено 15 серпня. Поліція Сінгапуру залучила понад 400 осіб для проведення масштабної операції з обшуків по всій країні. Під час операції поліція заарештувала 10 основних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку.
Поліція вилучила 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, велику кількість готівки та предметів розкоші. Заблоковані кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярдів юанів, готівка перевищує 380 мільйонів юанів, а також 68 злитків золота і віртуальні активи вартістю 190 мільйонів юанів.
10 затриманих підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь, їх називають "Фуцзяньська банда". Вони діяли в Сінгапурі з 2017 року, проживаючи в розкішних районах, маючи кілька елітних нерухомостей та магазинів.
Дослідження показують, що ця злочинна група використовує різні методи Відмивання грошей. Вони перетворюють незаконно отримані кошти на легальний дохід, відкриваючи фіктивні компанії, купуючи нерухомість, займаючись відмиванням грошей у казино тощо. Деякі підозрювані навіть виконують обов'язки секретарів у понад 2300 компаніях, щоб приховати незаконний рух коштів.
З розвитком справи з'являється все більше деталей. Ці кошти походять переважно з онлайн-азартних і шахрайських дій. Серед двох головних підозрюваних Ван Шуймін і Сюй Хайцзін, які є "босами" в галузі онлайн-азартних і шахрайських схем.
Ван Шуймінг керує кількома онлайн-гемблінг-платформами на Філіппінах та в інших місцях, під його керівництвом працює понад десятка тисяч співробітників. Сюй Хайцзинь активно бере участь у соціальних колах, часто відвідує благодійні заходи для підвищення своєї впізнаваності.
Справа виявила вразливості Сінгапуру в питаннях протидії відмиванню грошей та перевірки віз. Багато підозрюваних мали паспорти декількох країн, деякі з них навіть є розшукуваними злочинцями в Китаї. Це викликало широке обговорення в сінгапурському суспільстві, багато хто побоюється, що ця ситуація вплине на репутацію країни.
Уряд Сінгапуру заявив, що серйозно ставиться до цієї справи та посилить фінансовий нагляд. Деякі банки вже почали посилювати перевірку відкриття рахунків і транзакцій. Візова політика також може бути посилена, особливо щодо власників паспортів деяких малих країн.
Для індустрії криптовалют, оскільки справа стосується торгівлі USDT, очікується, що регуляторний тиск буде ще більшим. Сінгапур раніше заявляв, що не має наміру ставати центром криптоактивності.
Згідно з законами Сінгапуру, активи, що підлягають розгляду, будуть конфісковані після завершення справи. Якщо є потерпілі, які можуть довести право власності на активи, вони можуть подати заяву до суду на повернення. Після засудження обвинуваченого, він відбуватиме покарання в Сінгапурі, а після його відбуття буде депортований.
Ця велика справа не тільки виявила прогалини в фінансовому регулюванні Сінгапуру, але й стала сигналом для інших країн і регіонів. Як посилити регулювання, залишаючи відкритими кордони, стало спільним викликом для всіх країн.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunterNoLoss
· 07-21 17:52
Знову прийшли Відмивання грошей на ланцюг!
Переглянути оригіналвідповісти на0
Ramen_Until_Rich
· 07-19 22:50
У Сінгапурі зараз справді жорсткий контроль Інтернету.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DuckFluff
· 07-19 22:49
Ці гроші я витрачу лише в далекому майбутньому.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorPriceNightmare
· 07-19 22:25
стандартний обдурювати людей, як лохів збір випадок Хто наступний?
Сінгапур викрив надзвичайно великий випадок відмивання грошей на суму 128 мільярдів, що стосується онлайн-азартних ігор та USDT-транзакцій.
Сінгапур розкрив найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума справи становить 128 мільярдів
Сінгапур нещодавно розкрив шокуючу справу про масштабне відмивання грошей, яка сколихнула всю країну. Зі збільшенням глибини розслідування сума, що підлягає розслідуванню, постійно зростала — від початкових 5,4 мільярда юанів до 12,8 мільярда, що стало рекордом в історії Сінгапуру.
Справу вперше було оприлюднено 15 серпня. Поліція Сінгапуру залучила понад 400 осіб для проведення масштабної операції з обшуків по всій країні. Під час операції поліція заарештувала 10 основних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку.
Поліція вилучила 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, велику кількість готівки та предметів розкоші. Заблоковані кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярдів юанів, готівка перевищує 380 мільйонів юанів, а також 68 злитків золота і віртуальні активи вартістю 190 мільйонів юанів.
10 затриманих підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь, їх називають "Фуцзяньська банда". Вони діяли в Сінгапурі з 2017 року, проживаючи в розкішних районах, маючи кілька елітних нерухомостей та магазинів.
Дослідження показують, що ця злочинна група використовує різні методи Відмивання грошей. Вони перетворюють незаконно отримані кошти на легальний дохід, відкриваючи фіктивні компанії, купуючи нерухомість, займаючись відмиванням грошей у казино тощо. Деякі підозрювані навіть виконують обов'язки секретарів у понад 2300 компаніях, щоб приховати незаконний рух коштів.
З розвитком справи з'являється все більше деталей. Ці кошти походять переважно з онлайн-азартних і шахрайських дій. Серед двох головних підозрюваних Ван Шуймін і Сюй Хайцзін, які є "босами" в галузі онлайн-азартних і шахрайських схем.
Ван Шуймінг керує кількома онлайн-гемблінг-платформами на Філіппінах та в інших місцях, під його керівництвом працює понад десятка тисяч співробітників. Сюй Хайцзинь активно бере участь у соціальних колах, часто відвідує благодійні заходи для підвищення своєї впізнаваності.
Справа виявила вразливості Сінгапуру в питаннях протидії відмиванню грошей та перевірки віз. Багато підозрюваних мали паспорти декількох країн, деякі з них навіть є розшукуваними злочинцями в Китаї. Це викликало широке обговорення в сінгапурському суспільстві, багато хто побоюється, що ця ситуація вплине на репутацію країни.
Уряд Сінгапуру заявив, що серйозно ставиться до цієї справи та посилить фінансовий нагляд. Деякі банки вже почали посилювати перевірку відкриття рахунків і транзакцій. Візова політика також може бути посилена, особливо щодо власників паспортів деяких малих країн.
Для індустрії криптовалют, оскільки справа стосується торгівлі USDT, очікується, що регуляторний тиск буде ще більшим. Сінгапур раніше заявляв, що не має наміру ставати центром криптоактивності.
Згідно з законами Сінгапуру, активи, що підлягають розгляду, будуть конфісковані після завершення справи. Якщо є потерпілі, які можуть довести право власності на активи, вони можуть подати заяву до суду на повернення. Після засудження обвинуваченого, він відбуватиме покарання в Сінгапурі, а після його відбуття буде депортований.
Ця велика справа не тільки виявила прогалини в фінансовому регулюванні Сінгапуру, але й стала сигналом для інших країн і регіонів. Як посилити регулювання, залишаючи відкритими кордони, стало спільним викликом для всіх країн.