Відповідність, яку легко проігнорувати підприємцям та працівникам Web3
В останні роки, з посиленням регуляторної політики, багато Web3 проектів почали зосереджувати свою діяльність за кордоном. Однак просто "вивести" проект за кордон не може повністю уникнути юридичних ризиків. Незалежно від того, чи є ви технічним спеціалістом, який вже займається Web3, чи інженером, який планує перейти з Web2, на початковому етапі запуску проекту ви стикаєтеся з однією спільною проблемою: як обрати місце реалізації проекту для забезпечення Відповідності?
Регуляторний фон та тенденції виходу проектів за кордон
З 2017 року китайські регулятори поетапно опублікували кілька політичних документів, що стосуються віртуальних валют та пов'язаних з ними бізнесів. Серед них «94 повідомлення» 2017 року та «924 повідомлення» 2021 року є особливо важливими. Ці політики чітко забороняють первинне розміщення токенів (ICO) і визнають бізнеси, пов'язані з віртуальними валютами, незаконною фінансовою діяльністю.
Стикаючись із суворим регуляторним середовищем, багато Web3 проектів обирають реєстрацію за кордоном, а технічні команди розташовуються в Гонконзі, Сінгапурі або Південно-Східній Азії. Модель "реєстрація за кордоном + віддалене розгортання" вважається такою, що має певні переваги в плані відповідності. Проте реальна ситуація набагато складніша, ніж можна уявити.
Вихід за кордон не означає абсолютну безпеку
Багато проектів помилково вважають, що реєстрація компанії за кордоном дозволить уникнути китайського законодавства. Проте, офшорна структура, хоча й допомагає в ізоляції комерційних ризиків, оптимізації податків та капіталових операціях, не може стати ефективним захистом на рівні кримінальної відповідальності.
Офшорна структура в основному використовується для "комерційної ізоляції", а не для "кримінального захисту". Вона може допомогти проекту уникнути обмежень деяких країн у сфері законодавства про цінні папери, оптимізувати глобальні податкові схеми, реалізувати опціонні стимули та інші зручності на капітальному рівні. Але якщо сам проект пов'язаний із забороненими китайським законодавством діями, такими як незаконна діяльність, відкриття казино, відмивання грошей або пірамідальні схеми, навіть якщо юридична особа знаходиться за кордоном, китайські судові органи все ще мають право притягувати до відповідальності на підставі принципу "територіальної юрисдикції" або "особистої юрисдикції".
Значення та вплив "проникливого правозастосування"
"Проникливе правознавство" є концепцією, на яку команди проектів Web3 повинні звернути особливу увагу, вона головним чином базується на принципах територіальної юрисдикції та особистої юрисдикції:
Принцип територіальної юрисдикції: навіть якщо проект зареєстровано за кордоном, якщо існують такі обставини, він може розглядатися як "дія, що сталася на території країни", що може спровокувати застосування китайського законодавства:
Користувачі проєкту в основному походять з Китаю
Ядро проекту або технічна команда знаходяться на території Китаю
Існують діяльності з просування, бізнес-співпраці або розрахунків на території країни
Принцип особи: відповідно до положень кримінального законодавства Китаю, китайські громадяни, які вчиняють кримінальні дії за кордоном, можуть також бути притягнуті до відповідальності.
У сфері Web3 поширеними проявами "прозорого правозастосування" є:
Проникливе місце реєстрації: навіть якщо місце реєстрації компанії знаходиться за кордоном, якщо користувач і операції здійснюються в Китаї, це все ще може бути визнано як "внутрішнє вчинення злочину"
Технологічна ідентифікація: Технічний керівник, навіть якщо зовні виступає лише як консультант або розробник, але бере участь у основному бізнесі, все ще може бути визнаний "фактичним контролером"
Проникнення в дані блокчейну: Регулятори можуть підтвердити наявність ризику незаконності проекту через аналіз даних на блокчейні, аудити транзакцій та інші способи.
Висновок
Виведення проекту "за кордон" не може автоматично уникнути всіх юридичних ризиків. Підприємці та технічні керівники у сфері Web3 повинні усвідомлювати, що ключ до відповідності проекту полягає у його сутності, яка має торкатися юридичних меж, а не лише в виборі місця реєстрації. Тільки якщо на ранніх етапах проекту ризики визнані як основа мислення, можна закласти міцний фундамент для довгострокового розвитку проекту.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BoredRiceBall
· 07-18 19:13
Хто не живе в партизанській війні?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentLossEnjoyer
· 07-18 16:56
Виходячи в море, деґен все ще повинен грати в техніку
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichDetector
· 07-16 00:04
Відповідність попередження Діді, ще один проєкт опиниться під загрозою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter007
· 07-16 00:02
Шахрайство також не допоможе, рано чи пізно доведеться відповідати.
Web3 вихід на міжнародний ринок не означає абсолютну безпеку, підприємцям слід бути обережними з помилками щодо Відповідності
Відповідність, яку легко проігнорувати підприємцям та працівникам Web3
В останні роки, з посиленням регуляторної політики, багато Web3 проектів почали зосереджувати свою діяльність за кордоном. Однак просто "вивести" проект за кордон не може повністю уникнути юридичних ризиків. Незалежно від того, чи є ви технічним спеціалістом, який вже займається Web3, чи інженером, який планує перейти з Web2, на початковому етапі запуску проекту ви стикаєтеся з однією спільною проблемою: як обрати місце реалізації проекту для забезпечення Відповідності?
Регуляторний фон та тенденції виходу проектів за кордон
З 2017 року китайські регулятори поетапно опублікували кілька політичних документів, що стосуються віртуальних валют та пов'язаних з ними бізнесів. Серед них «94 повідомлення» 2017 року та «924 повідомлення» 2021 року є особливо важливими. Ці політики чітко забороняють первинне розміщення токенів (ICO) і визнають бізнеси, пов'язані з віртуальними валютами, незаконною фінансовою діяльністю.
Стикаючись із суворим регуляторним середовищем, багато Web3 проектів обирають реєстрацію за кордоном, а технічні команди розташовуються в Гонконзі, Сінгапурі або Південно-Східній Азії. Модель "реєстрація за кордоном + віддалене розгортання" вважається такою, що має певні переваги в плані відповідності. Проте реальна ситуація набагато складніша, ніж можна уявити.
Вихід за кордон не означає абсолютну безпеку
Багато проектів помилково вважають, що реєстрація компанії за кордоном дозволить уникнути китайського законодавства. Проте, офшорна структура, хоча й допомагає в ізоляції комерційних ризиків, оптимізації податків та капіталових операціях, не може стати ефективним захистом на рівні кримінальної відповідальності.
Офшорна структура в основному використовується для "комерційної ізоляції", а не для "кримінального захисту". Вона може допомогти проекту уникнути обмежень деяких країн у сфері законодавства про цінні папери, оптимізувати глобальні податкові схеми, реалізувати опціонні стимули та інші зручності на капітальному рівні. Але якщо сам проект пов'язаний із забороненими китайським законодавством діями, такими як незаконна діяльність, відкриття казино, відмивання грошей або пірамідальні схеми, навіть якщо юридична особа знаходиться за кордоном, китайські судові органи все ще мають право притягувати до відповідальності на підставі принципу "територіальної юрисдикції" або "особистої юрисдикції".
Значення та вплив "проникливого правозастосування"
"Проникливе правознавство" є концепцією, на яку команди проектів Web3 повинні звернути особливу увагу, вона головним чином базується на принципах територіальної юрисдикції та особистої юрисдикції:
Принцип територіальної юрисдикції: навіть якщо проект зареєстровано за кордоном, якщо існують такі обставини, він може розглядатися як "дія, що сталася на території країни", що може спровокувати застосування китайського законодавства:
Принцип особи: відповідно до положень кримінального законодавства Китаю, китайські громадяни, які вчиняють кримінальні дії за кордоном, можуть також бути притягнуті до відповідальності.
У сфері Web3 поширеними проявами "прозорого правозастосування" є:
Висновок
Виведення проекту "за кордон" не може автоматично уникнути всіх юридичних ризиків. Підприємці та технічні керівники у сфері Web3 повинні усвідомлювати, що ключ до відповідності проекту полягає у його сутності, яка має торкатися юридичних меж, а не лише в виборі місця реєстрації. Тільки якщо на ранніх етапах проекту ризики визнані як основа мислення, можна закласти міцний фундамент для довгострокового розвитку проекту.