CoinVoice en son haberi, Decrypt'in bildirdiğine göre, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) Perşembe günü dört Victoria eyaletinden adamı kara para aklama suçlamasıyla suçladı. Sahte tahvil dolandırıcılığına ait gelirlerin banka hesapları aracılığıyla kripto varlıklar borsasına veya yurt dışına transfer edildiği iddia ediliyor. Olayın gerçekleştiği zaman dilimi 2021'in Ocak ile Temmuz ayları arasında yoğunlaşırken, baş sanıklar Dimitrios Podaridis ve Bassilios Floropoulos toplam 28 suçlamayla karşı karşıya.
ASIC, bu çetenin doğrudan dolandırıcılık yapmadığını, ancak önemli bir şekilde para transferi aşamasında yer aldığını belirtti. Verilere göre, 2024 yılında Avustralya'daki yatırım dolandırıcılıkları 319 milyon Avustralya Doları kayba neden oldu ve bunun neredeyse yarısı sahte yatırım planlarıyla ilgilidir. Bu davanın ön duruşması 30 Ekim 2025'te yapılacak ve ASIC'in son zamanlarda şifreleme Kara Para Aklama serisi uygulama eylemleri için önemli bir parçasını oluşturuyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Avustralya düzenleyici kurumları, 4 kişiyi dolandırıcılıkla elde edilen gelirleri kripto varlıklar borsasına aktarmakla suçladı.
CoinVoice en son haberi, Decrypt'in bildirdiğine göre, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) Perşembe günü dört Victoria eyaletinden adamı kara para aklama suçlamasıyla suçladı. Sahte tahvil dolandırıcılığına ait gelirlerin banka hesapları aracılığıyla kripto varlıklar borsasına veya yurt dışına transfer edildiği iddia ediliyor. Olayın gerçekleştiği zaman dilimi 2021'in Ocak ile Temmuz ayları arasında yoğunlaşırken, baş sanıklar Dimitrios Podaridis ve Bassilios Floropoulos toplam 28 suçlamayla karşı karşıya.
ASIC, bu çetenin doğrudan dolandırıcılık yapmadığını, ancak önemli bir şekilde para transferi aşamasında yer aldığını belirtti. Verilere göre, 2024 yılında Avustralya'daki yatırım dolandırıcılıkları 319 milyon Avustralya Doları kayba neden oldu ve bunun neredeyse yarısı sahte yatırım planlarıyla ilgilidir. Bu davanın ön duruşması 30 Ekim 2025'te yapılacak ve ASIC'in son zamanlarda şifreleme Kara Para Aklama serisi uygulama eylemleri için önemli bir parçasını oluşturuyor.