Singapur'un Tarihindeki En Büyük Kara Para Aklama Olayı: 128 Milyar Yuanlık Kara Para Arkasındaki Online Kumar Krallığı
Geçen ay, Singapur polisi ülke tarihindeki en büyük kara para aklama davasını ortaya çıkardı; olayın tutarı başlangıçta 5.4 milyar yuan'dan 12.8 milyar yuan'a fırladı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, daha fazla şaşırtıcı detay gün yüzüne çıkıyor ve devasa bir uluslararası kumar ve dolandırıcılık imparatorluğunu ortaya koyuyor.
15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla polis gücüyle ülke genelinde bir dizi baskın gerçekleştirdi. Onlar 10 ana şüpheliyi tutukladı ve 8.15 milyar Singapur Doları değerindeki 94 mülk, 50 lüks arabanın el konulmasına yönelik bir yasaklama emri çıkardı. Ardından, polis 110 mülk, 62 lüks araba, 55 milyar Dolar değerinde bankada bulunan mevduat, 3.8 milyar Dolar nakit, 68 altın külçe ve 1.9 milyar Dolar sanal varlık üzerinde de el koydu.
Tutuklanan 10 kişi Çin'in Fujian bölgesinden geliyor ve "Fujian Çetesi" olarak biliniyorlar. 2017 yılından beri Singapur'da faaliyet gösteriyorlar, lüks bölgelerde yaşıyorlar ve çok sayıda dükkana sahipler. Edinilen bilgilere göre, dükkân zararları, gayrimenkul yatırımları ve kumarhaneler gibi çeşitli yöntemlerle kara para aklıyorlar. Polis, soruşturma kapsamında 34 kişinin en az 20'sinin yüzlerce ila binlerce şirketin adına kayıtlı olduğunu ve bazı kişilerin 7 yılı aşkın bir süre içinde 2300'den fazla şirketin sekreteri olarak görev yaptığını açıkladı.
Derinlemesine yapılan araştırmalar, bu kara paranın çoğunlukla çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu kişiler arasında Wang Shuiming ve Su Haijin iki önemli figürdür. Wang Shuiming, "Büyük Ming" olarak bilinir ve çevrimiçi kumar dünyasının önde gelen isimlerinden biridir; altında yaklaşık 7-10 çevrimiçi kumar grubu bulunmaktadır ve toplam çalışan sayısı 10.000'den fazladır. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılığın liderlerinden biridir, güçlü sosyal becerilere sahip olup, tanınırlığını artırmak için sık sık sosyal etkinliklere katılmaktadır.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize incelemesi konusundaki yetersizliklerini ortaya çıkardı ve yerel halkın öfkesini tetikledi. Hukuk ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, kimsenin finansal sistemi kötüye kullanmamasını sağlamak için sıkı önlemler alınacağını belirtti. Bankacılık sektörü, belirli ülke vatandaşlarının hesaplarını kapatmaya başladı ve Çinli müşterilere yönelik incelemeleri artırdı. Vize başvurularının zorluğu da artmıştır.
Kripto para sektörü için, olaya karışan çetelerin USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, düzenlemenin daha da sıkılaşmasına yol açabilir. Davanın sona ermesinin ardından, ele geçirilen varlıklar müsadere edilecek ve mağdurlar Singapur mahkemesine geri alma talebinde bulunabilecek. Sanıklar mahkum edilirse, Singapur'da hapis cezasını çekecek ve ardından ülkelerine geri gönderilecektir.
Bu kara para aklama vakası sadece Singapur toplumunu şok etmekle kalmadı, aynı zamanda insanlarda finansal denetim ve sınır ötesi suçlar üzerine derin düşüncelere yol açtı. Küreselleşme çağında suç ağlarının karmaşıklığını ve ulusötesiliğini ortaya koyarken, aynı zamanda bu tür suçlarla mücadelede ülkelerin karşılaştığı zorlukları da vurguladı.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
7
Share
Comment
0/400
GraphGuru
· 18h ago
Böyle büyük oynamak, sıradan bir düzen değil.
View OriginalReply0
Layer3Dreamer
· 18h ago
teorik olarak, bu sadece ilkel L1 kara para aklama... zk miksleyicilerini keşfettiklerinde bekleyin aslında
View OriginalReply0
WhaleStalker
· 18h ago
Bu grup insan para kripto dünyasına yatırdı değil mi?
View OriginalReply0
liquidation_surfer
· 18h ago
Bu ölçek gerçekten çok abartılı... Fujianlı arkadaşlar her zaman büyük haberler yapıyor.
View OriginalReply0
BTCBeliefStation
· 18h ago
Harika, kara para Singapur'da parlıyor.
View OriginalReply0
BlockTalk
· 18h ago
Vay canına, bu gerçekten cömert bir hamle.
View OriginalReply0
GameFiCritic
· 19h ago
Veri istatistikleri, en büyük çevrimiçi dolandırıcılık vakası oldu, piyasayı ciddi şekilde sarstı.
Singapur, 128 milyar Kara Para Aklama davasını çözdü. Online kumar dolandırıcılığı kara para aklama, finans dünyasını şok etti.
Singapur'un Tarihindeki En Büyük Kara Para Aklama Olayı: 128 Milyar Yuanlık Kara Para Arkasındaki Online Kumar Krallığı
Geçen ay, Singapur polisi ülke tarihindeki en büyük kara para aklama davasını ortaya çıkardı; olayın tutarı başlangıçta 5.4 milyar yuan'dan 12.8 milyar yuan'a fırladı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, daha fazla şaşırtıcı detay gün yüzüne çıkıyor ve devasa bir uluslararası kumar ve dolandırıcılık imparatorluğunu ortaya koyuyor.
15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla polis gücüyle ülke genelinde bir dizi baskın gerçekleştirdi. Onlar 10 ana şüpheliyi tutukladı ve 8.15 milyar Singapur Doları değerindeki 94 mülk, 50 lüks arabanın el konulmasına yönelik bir yasaklama emri çıkardı. Ardından, polis 110 mülk, 62 lüks araba, 55 milyar Dolar değerinde bankada bulunan mevduat, 3.8 milyar Dolar nakit, 68 altın külçe ve 1.9 milyar Dolar sanal varlık üzerinde de el koydu.
Tutuklanan 10 kişi Çin'in Fujian bölgesinden geliyor ve "Fujian Çetesi" olarak biliniyorlar. 2017 yılından beri Singapur'da faaliyet gösteriyorlar, lüks bölgelerde yaşıyorlar ve çok sayıda dükkana sahipler. Edinilen bilgilere göre, dükkân zararları, gayrimenkul yatırımları ve kumarhaneler gibi çeşitli yöntemlerle kara para aklıyorlar. Polis, soruşturma kapsamında 34 kişinin en az 20'sinin yüzlerce ila binlerce şirketin adına kayıtlı olduğunu ve bazı kişilerin 7 yılı aşkın bir süre içinde 2300'den fazla şirketin sekreteri olarak görev yaptığını açıkladı.
Derinlemesine yapılan araştırmalar, bu kara paranın çoğunlukla çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Bu kişiler arasında Wang Shuiming ve Su Haijin iki önemli figürdür. Wang Shuiming, "Büyük Ming" olarak bilinir ve çevrimiçi kumar dünyasının önde gelen isimlerinden biridir; altında yaklaşık 7-10 çevrimiçi kumar grubu bulunmaktadır ve toplam çalışan sayısı 10.000'den fazladır. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılığın liderlerinden biridir, güçlü sosyal becerilere sahip olup, tanınırlığını artırmak için sık sık sosyal etkinliklere katılmaktadır.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize incelemesi konusundaki yetersizliklerini ortaya çıkardı ve yerel halkın öfkesini tetikledi. Hukuk ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, kimsenin finansal sistemi kötüye kullanmamasını sağlamak için sıkı önlemler alınacağını belirtti. Bankacılık sektörü, belirli ülke vatandaşlarının hesaplarını kapatmaya başladı ve Çinli müşterilere yönelik incelemeleri artırdı. Vize başvurularının zorluğu da artmıştır.
Kripto para sektörü için, olaya karışan çetelerin USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, düzenlemenin daha da sıkılaşmasına yol açabilir. Davanın sona ermesinin ardından, ele geçirilen varlıklar müsadere edilecek ve mağdurlar Singapur mahkemesine geri alma talebinde bulunabilecek. Sanıklar mahkum edilirse, Singapur'da hapis cezasını çekecek ve ardından ülkelerine geri gönderilecektir.
Bu kara para aklama vakası sadece Singapur toplumunu şok etmekle kalmadı, aynı zamanda insanlarda finansal denetim ve sınır ötesi suçlar üzerine derin düşüncelere yol açtı. Küreselleşme çağında suç ağlarının karmaşıklığını ve ulusötesiliğini ortaya koyarken, aynı zamanda bu tür suçlarla mücadelede ülkelerin karşılaştığı zorlukları da vurguladı.