Sözde Telegram pazar yeri ekosistemine yönelik kapsamlı bir baskıda, mesajlaşma devi Huione Guarantee (, Haowang Guarantee ) olarak da bilinen ve Xinbi Guarantee'yi yasakladı; bu, TRM Labs'ın yeni raporuna göre, toplamda 35 milyar dolardan fazla USDT cinsinden işlem gerçekleştiren pazar yerlerini etkiledi.
Bu forumlar, domuz kesimi planları yürütenler de dahil olmak üzere, siber suçlulara ve dolandırıcılık sendikalarına emanet ve aklama hizmetleri sundu.
Telegram'ın hamlesi, blockchain analitik firması Elliptic'in yaptığı araştırmaya yanıt olarak geldi; bu araştırma, yıllardır dolandırıcılık araçları, çalıntı veriler ve yasadışı teminat hizmetleri sunarak faaliyet gösteren Huione Guarantee'nin büyük ölçeğini ortaya koydu.
Ancak yasak, bu büyük platformları kapatırken ve binlerce kanal ile takma adı silerken, genel ekosistem aktivitesini fazla engelleyemedi.
Bunun yerine, TRM Labs raporuna göre, işlem hacmi hızla Huione Grubu'nun zaten bir paya sahip olduğu Telegram tabanlı Tudou Guarantee platformuna kaydı.
Huione Guarantee'nin hacimleri 2024 zirvesinden %50 düştü, ancak Tudou günlük akışlarda 70 kat artış gördü ve bu da stratejik bir aktivite göçünü işaret ediyor. Rapor, Tudou'nun kullanıcı tabanının ve günlük USDT hacminin, Huione Guarantee tarafından daha önce yönetilen seviyelere yaklaştığını belirtti.
Elliptic, May ayındaki rapora göre, temizliğin ardından traction kazanan 30'dan fazla alternatif garanti platformunu da belirledi.
Xinbi Guarantee, Huione ile aynı gün yasaklandı, hızlı bir şekilde toparlandı ve Telegram'da aynı ID ile yeniden belirdikten sonra günlük girişlerde %90'lık bir artış gördü.
ABD baskısı artıyor
Bu arada, ABD düzenleyicileri Huione üzerindeki baskıyı artırdı.
Mayıs ayının başlarında, FinCEN, Huione Group'u birincil kara para aklama endişesi olan bir finansal kurum olarak belirleyen önerilen bir Bölüm 311 kuralı yayımladı. Kural, Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında siber soygunlar, domuz kesimi dolandırıcılığı ve kripto dolandırıcılıklarından aklanan en az 4 milyar dolarlık yasadışı gelirden bahsetmiştir.
ABD yetkilileri, Huione Group'u bir kara para aklama tehdidi olarak adlandırarak, ilişkili cüzdanlar ve satıcılara yaptırımlar uyguladı. O ayın ilerleyen dönemlerinde, OFAC, Huione Group ile bağlantılı pig‑butchering dolandırıcılıklarını kolaylaştırdığı için Funnull Technology ve iki kripto cüzdanına yaptırımlar uyguladı; bu dolandırıcılıklar sonucunda 200 milyon dolardan fazla kayıp yaşandı.
En görünür arka ucunun kaldırılmasına rağmen, Grup'un Kamboçya merkezli ödeme hizmet sağlayıcısı Huione Pay faaliyetlerine devam ediyor. Huione şemsiyesi altında bir kripto borsası ve üçüncü taraf token'lar olan USDT gibi kısıtlamalardan kaçınmak amacıyla piyasaya sürülen kendi stabilcoin'i USDH da bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi: En Çok Yasadışı Zincir Üstü Faaliyet Artık Stabilcoinleri Kapsıyor: FATF
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Telegram, 35 milyar dolarlık dolandırıcılık pazarını yasakladı. Ancak, başka yerlerde yasa dışı Kripto ticaretinin patladığını gördü.
Sözde Telegram pazar yeri ekosistemine yönelik kapsamlı bir baskıda, mesajlaşma devi Huione Guarantee (, Haowang Guarantee ) olarak da bilinen ve Xinbi Guarantee'yi yasakladı; bu, TRM Labs'ın yeni raporuna göre, toplamda 35 milyar dolardan fazla USDT cinsinden işlem gerçekleştiren pazar yerlerini etkiledi.
Bu forumlar, domuz kesimi planları yürütenler de dahil olmak üzere, siber suçlulara ve dolandırıcılık sendikalarına emanet ve aklama hizmetleri sundu.
Telegram'ın hamlesi, blockchain analitik firması Elliptic'in yaptığı araştırmaya yanıt olarak geldi; bu araştırma, yıllardır dolandırıcılık araçları, çalıntı veriler ve yasadışı teminat hizmetleri sunarak faaliyet gösteren Huione Guarantee'nin büyük ölçeğini ortaya koydu.
Ancak yasak, bu büyük platformları kapatırken ve binlerce kanal ile takma adı silerken, genel ekosistem aktivitesini fazla engelleyemedi.
Bunun yerine, TRM Labs raporuna göre, işlem hacmi hızla Huione Grubu'nun zaten bir paya sahip olduğu Telegram tabanlı Tudou Guarantee platformuna kaydı.
Huione Guarantee'nin hacimleri 2024 zirvesinden %50 düştü, ancak Tudou günlük akışlarda 70 kat artış gördü ve bu da stratejik bir aktivite göçünü işaret ediyor. Rapor, Tudou'nun kullanıcı tabanının ve günlük USDT hacminin, Huione Guarantee tarafından daha önce yönetilen seviyelere yaklaştığını belirtti.
Elliptic, May ayındaki rapora göre, temizliğin ardından traction kazanan 30'dan fazla alternatif garanti platformunu da belirledi.
Xinbi Guarantee, Huione ile aynı gün yasaklandı, hızlı bir şekilde toparlandı ve Telegram'da aynı ID ile yeniden belirdikten sonra günlük girişlerde %90'lık bir artış gördü.
ABD baskısı artıyor
Bu arada, ABD düzenleyicileri Huione üzerindeki baskıyı artırdı.
Mayıs ayının başlarında, FinCEN, Huione Group'u birincil kara para aklama endişesi olan bir finansal kurum olarak belirleyen önerilen bir Bölüm 311 kuralı yayımladı. Kural, Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında siber soygunlar, domuz kesimi dolandırıcılığı ve kripto dolandırıcılıklarından aklanan en az 4 milyar dolarlık yasadışı gelirden bahsetmiştir.
ABD yetkilileri, Huione Group'u bir kara para aklama tehdidi olarak adlandırarak, ilişkili cüzdanlar ve satıcılara yaptırımlar uyguladı. O ayın ilerleyen dönemlerinde, OFAC, Huione Group ile bağlantılı pig‑butchering dolandırıcılıklarını kolaylaştırdığı için Funnull Technology ve iki kripto cüzdanına yaptırımlar uyguladı; bu dolandırıcılıklar sonucunda 200 milyon dolardan fazla kayıp yaşandı.
En görünür arka ucunun kaldırılmasına rağmen, Grup'un Kamboçya merkezli ödeme hizmet sağlayıcısı Huione Pay faaliyetlerine devam ediyor. Huione şemsiyesi altında bir kripto borsası ve üçüncü taraf token'lar olan USDT gibi kısıtlamalardan kaçınmak amacıyla piyasaya sürülen kendi stabilcoin'i USDH da bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi: En Çok Yasadışı Zincir Üstü Faaliyet Artık Stabilcoinleri Kapsıyor: FATF
Yorumları Görüntüle