Derinlemesine Analiz: Bir Ödeme Platformunun TRON zincirindeki USDT İşlem Davranışları
Son zamanlarda, dünya genelinde siber dolandırıcılığı, yasadışı ödeme ağlarını ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini engelleme çabaları artmıştır. Bu bağlamda, "bir ödeme platformu" adı verilen bir platform düzenleyici otoritelerin büyük dikkatini çekmiştir. Bu platformun, dolandırıcılık fonlarını almak, transfer etmek ve çekmek için kullanıldığı, özellikle TRON üzerinde sıkça USDT işlemleri yaptığına dair şüpheler bulunmaktadır.
Bu platformun on-chain davranış özelliklerini derinlemesine anlamak için, bir güvenlik ekibi on-chain kara para aklama izleme araçları ve kamu verilerini kullanarak ayrıntılı bir veri istatistik paneli oluşturdu ve bu platformun TRON ağı üzerindeki USDT çekme ve yatırma faaliyetlerini derinlemesine analiz etti.
Verinin istatistiksel zaman aralığı 1 Ocak 2024'ten 23 Haziran 2025'e kadardır.
on-chain fon akış analizi
Toplam Para Girişi ve Çıkışı Özeti
Toplam çekim: 57,246,854,379 USDT
Toplam Depozito:54,475,887,524 USDT
Veriler, bu platformun son bir buçuk yıl içinde hem para çekme hem de yatırma miktarlarının 500 milyar USDT'yi aştığını ve sürekli olarak büyük miktarda fon girişi ve çıkışı yaşandığını göstermektedir. Dikkate değer olan, para çekme miktarının her zaman yatırma miktarından daha yüksek olmasıdır; bu iki arasındaki fark 2.771 milyon USDT'yi bulmakta ve belirgin bir "net fon çıkışı" özelliğini göstermektedir.
Haftalık fon hareketleri
Bu platformun fon akışları sürekli aktif kalmış ve aşağıdaki üç zaman diliminde belirgin zirveler ortaya çıkmıştır:
8 Temmuz 2024: İlk belirgin zirve, hem para yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aşıyor.
Mart ve Mayıs 2025: İki çekim tutarı 1.1 milyar USDT'ye yakın veya bunu aşar.
işlem sıklığı analizi
2024 yılının Şubat ayından itibaren, çekim işlem sayısında merdiven şeklinde bir artış trendi gözlemleniyor ve 2025 yılının Mayıs 12'sinde zirveye ulaşarak, tek günde yaklaşık 150.000 işlemle "yüksek frekanslı çekim" özelliğini sergiliyor.
Buna göre, depozit işlemlerinin sayısı genel olarak artmış olsa da, dalgalanma nispeten daha azdır. Depozit sayısı da günde yaklaşık 140.000'e istikrarlı bir şekilde yükselmiştir, genel kullanıcı aktivitesi belirgin bir şekilde azalmamıştır.
Dikkate değer bir nokta, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin işlem sayısındaki eş zamanlı artışla birlikte gerçekleşmesidir; iki zirve neredeyse örtüşmektedir.
Kullanıcı Davranış Analizi
Aktif kullanıcı sayısındaki değişim
2024 yılının başından bu yana, bu platformun TRON zincirindeki aktif depozit adres sayısı 30 binden 80 binden fazlaya çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermektedir. Burada belirtilmesi gereken, depozit adreslerinin kabaca kullanıcı sayısı olarak görülebileceğidir, oysa çekim adresleri kullanıcıların özelleştirilmiş alım adresleri olabilir ve gerçek kullanıcı sayısıyla eşit tutulamaz.
Depozit adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcılar çekmeye devam ettiğini gösteriyor, ancak büyüme hızı yavaşlama eğilimi gösteriyor.
Yüksek Aktiflikteki Adres Analizi
Para Çekme Adresi Top 3
On-chain analiz araçlarıyla, bu platformun çekim davranışının belirli bir "fonların yoğunlaşması" özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. En yüksek üç çekim adresi aşağıdadır:
Adres 1: 8.16 milyon USDT çekim, en eski işlem 2023 yılına kadar izlenebilir, uzun süredir aktif. Bu adres yalnızca birçok platformun sıcak cüzdanlarından para çekmekle kalmayıp, aynı zamanda "OFAC yaptırımı", "çalıntı", "bir platformun hack'lenmesi" olarak işaretlenen adreslerle de etkileşimde bulunmuştur.
Adres 2: 5.8 milyar USDT çekim, muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan adresi.
Adres 3: 5.12 milyon USDT çekimi, birden fazla işlem platformu ile etkileşimde bulunmak.
Para Yatırma Adresi Top 3
Adres 4: 16.65 milyar USDT yatırıldı, bu en yüksek çekim miktarına sahip adresin 1.3 katı. En erken işlem 2022 yılına kadar izlenebilir, muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresidir.
Adres 5: 4.49 milyon USDT yatırıldı, muhtemelen bir ticaret platformu sıcak cüzdan adresidir.
Adres 6: 4.36 milyon USDT yatırıldı, aynı şekilde şüpheli bir ticaret platformu sıcak cüzdan adresi.
Kullanıcı Aktiflik Zamanı Analizi
Rastgele seçilen 10 tane normal adres üzerinden para yatırma ve çekme işlemleri yapılarak, bu işlemlerin zamanları (UTC) için istatistiksel analiz gerçekleştirilecektir:
Çekim işlemleri genellikle UTC saatine göre 01:00-16:00 saatleri arasında yoğunlaşmaktadır, bu süre zarfında 07:00-13:00 yüksek frekanslı bir dönemdir. Bazı adreslerde 02:00-03:00 saatleri arasında işlem artışı görülmektedir. Bazı çekim adreslerinde 15:00- ertesi gün 00:00 saatleri arasında neredeyse hiç işlem gerçekleşmemektedir.
Para yatırma işlemleri esas olarak UTC 03:00-10:00 saatleri arasında yoğunlaşmakta olup, bu süre, para çekme adresinin aktif olduğu dönemle kısmen örtüşmektedir. Bazı para yatırma adresleri 03:00-09:00 saatleri arasında istikrarlı bir para yatırma davranışı göstermektedir.
Uluslararası Regülasyon Dinamikleri
Son zamanlarda bir dizi uluslararası düzenleme ve uygulama dinamiği, bu platforma olan ilgiyi artırdı:
2024 Temmuz'unda, bir dijital varlık şirketi, bu platform ile ilgili bir adresi dondurdu ve tutar yaklaşık 30 milyon USDT.
2025 Mayıs'ının başında, ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal kurumlarının bu platform için aracılık hesap hizmeti sunmasını yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercih ettiği pazar" olarak nitelendirdi.
Aynı ay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporunda, bu platformun Güneydoğu Asya'daki "siber dolandırıcılık endüstrileşmiş ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini ve toplamda 240 milyar USD'den fazla kripto para aldığını belirtmiştir.
Mayıs ortasında, bir sosyal medya platformu, platformla ilgili binlerce kripto suç kanalını kapattı. Ardından, platformun resmi olarak kapatıldığını duyurdu.
Sonuç
Bu makale, bu ödeme platformunun TRON üzerindeki on-chain para akışı durumu, işlem sıklığı, aktif adresler gibi yönlerini analiz ederek, onun on-chain aktivitelerini daha iyi anlamak için temel veri desteği sağlamaktadır. Bu veriler, bu platformun kripto para alanındaki önemli etkisini ortaya koymakta, aynı zamanda uyumluluğu ve güvenliği üzerine derin düşünceleri de tetiklemektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
7
Repost
Share
Comment
0/400
OvertimeSquid
· 07-27 21:23
Zaten buna bir el atılmalıydı!
View OriginalReply0
GasFeeCrier
· 07-27 09:41
Belki de bir başka Rug Pull platformu. Kaçmayı düşünüyorsan önce bana kaçış ücretimi vermeyi unutma.
View OriginalReply0
CryptoGoldmine
· 07-27 02:56
Finansman zincirinin kapalı olma derecesi yetersiz, denetim yöntemleri giderek sıkılaşıyor, TRON ekosisteminin hala temizlenmesi gerekiyor.
View OriginalReply0
TommyTeacher1
· 07-25 12:00
Yine bir hasat makinesi Rug Pull yaptı.
View OriginalReply0
RooftopReserver
· 07-25 11:58
Adres kaydedildi Rug Pull
View OriginalReply0
BankruptWorker
· 07-25 11:54
Patron yine Rug Pull yaptı.
View OriginalReply0
PaperHandsCriminal
· 07-25 11:38
Başka bir Rug Pull çocuğu mu doğdu? Bu dolandırıcılık kokusunu çoktan aldım.
TRON on-chain USDT işlem büyük verisi ifşası: Bir ödeme platformunda finansal akış anormallikleri
Derinlemesine Analiz: Bir Ödeme Platformunun TRON zincirindeki USDT İşlem Davranışları
Son zamanlarda, dünya genelinde siber dolandırıcılığı, yasadışı ödeme ağlarını ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini engelleme çabaları artmıştır. Bu bağlamda, "bir ödeme platformu" adı verilen bir platform düzenleyici otoritelerin büyük dikkatini çekmiştir. Bu platformun, dolandırıcılık fonlarını almak, transfer etmek ve çekmek için kullanıldığı, özellikle TRON üzerinde sıkça USDT işlemleri yaptığına dair şüpheler bulunmaktadır.
Bu platformun on-chain davranış özelliklerini derinlemesine anlamak için, bir güvenlik ekibi on-chain kara para aklama izleme araçları ve kamu verilerini kullanarak ayrıntılı bir veri istatistik paneli oluşturdu ve bu platformun TRON ağı üzerindeki USDT çekme ve yatırma faaliyetlerini derinlemesine analiz etti.
Verinin istatistiksel zaman aralığı 1 Ocak 2024'ten 23 Haziran 2025'e kadardır.
on-chain fon akış analizi
Toplam Para Girişi ve Çıkışı Özeti
Veriler, bu platformun son bir buçuk yıl içinde hem para çekme hem de yatırma miktarlarının 500 milyar USDT'yi aştığını ve sürekli olarak büyük miktarda fon girişi ve çıkışı yaşandığını göstermektedir. Dikkate değer olan, para çekme miktarının her zaman yatırma miktarından daha yüksek olmasıdır; bu iki arasındaki fark 2.771 milyon USDT'yi bulmakta ve belirgin bir "net fon çıkışı" özelliğini göstermektedir.
Haftalık fon hareketleri
Bu platformun fon akışları sürekli aktif kalmış ve aşağıdaki üç zaman diliminde belirgin zirveler ortaya çıkmıştır:
işlem sıklığı analizi
2024 yılının Şubat ayından itibaren, çekim işlem sayısında merdiven şeklinde bir artış trendi gözlemleniyor ve 2025 yılının Mayıs 12'sinde zirveye ulaşarak, tek günde yaklaşık 150.000 işlemle "yüksek frekanslı çekim" özelliğini sergiliyor.
Buna göre, depozit işlemlerinin sayısı genel olarak artmış olsa da, dalgalanma nispeten daha azdır. Depozit sayısı da günde yaklaşık 140.000'e istikrarlı bir şekilde yükselmiştir, genel kullanıcı aktivitesi belirgin bir şekilde azalmamıştır.
Dikkate değer bir nokta, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin işlem sayısındaki eş zamanlı artışla birlikte gerçekleşmesidir; iki zirve neredeyse örtüşmektedir.
Kullanıcı Davranış Analizi
Aktif kullanıcı sayısındaki değişim
2024 yılının başından bu yana, bu platformun TRON zincirindeki aktif depozit adres sayısı 30 binden 80 binden fazlaya çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermektedir. Burada belirtilmesi gereken, depozit adreslerinin kabaca kullanıcı sayısı olarak görülebileceğidir, oysa çekim adresleri kullanıcıların özelleştirilmiş alım adresleri olabilir ve gerçek kullanıcı sayısıyla eşit tutulamaz.
Depozit adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcılar çekmeye devam ettiğini gösteriyor, ancak büyüme hızı yavaşlama eğilimi gösteriyor.
Yüksek Aktiflikteki Adres Analizi
Para Çekme Adresi Top 3
On-chain analiz araçlarıyla, bu platformun çekim davranışının belirli bir "fonların yoğunlaşması" özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. En yüksek üç çekim adresi aşağıdadır:
Adres 1: 8.16 milyon USDT çekim, en eski işlem 2023 yılına kadar izlenebilir, uzun süredir aktif. Bu adres yalnızca birçok platformun sıcak cüzdanlarından para çekmekle kalmayıp, aynı zamanda "OFAC yaptırımı", "çalıntı", "bir platformun hack'lenmesi" olarak işaretlenen adreslerle de etkileşimde bulunmuştur.
Adres 2: 5.8 milyar USDT çekim, muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan adresi.
Adres 3: 5.12 milyon USDT çekimi, birden fazla işlem platformu ile etkileşimde bulunmak.
Para Yatırma Adresi Top 3
Adres 4: 16.65 milyar USDT yatırıldı, bu en yüksek çekim miktarına sahip adresin 1.3 katı. En erken işlem 2022 yılına kadar izlenebilir, muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresidir.
Adres 5: 4.49 milyon USDT yatırıldı, muhtemelen bir ticaret platformu sıcak cüzdan adresidir.
Adres 6: 4.36 milyon USDT yatırıldı, aynı şekilde şüpheli bir ticaret platformu sıcak cüzdan adresi.
Kullanıcı Aktiflik Zamanı Analizi
Rastgele seçilen 10 tane normal adres üzerinden para yatırma ve çekme işlemleri yapılarak, bu işlemlerin zamanları (UTC) için istatistiksel analiz gerçekleştirilecektir:
Çekim işlemleri genellikle UTC saatine göre 01:00-16:00 saatleri arasında yoğunlaşmaktadır, bu süre zarfında 07:00-13:00 yüksek frekanslı bir dönemdir. Bazı adreslerde 02:00-03:00 saatleri arasında işlem artışı görülmektedir. Bazı çekim adreslerinde 15:00- ertesi gün 00:00 saatleri arasında neredeyse hiç işlem gerçekleşmemektedir.
Para yatırma işlemleri esas olarak UTC 03:00-10:00 saatleri arasında yoğunlaşmakta olup, bu süre, para çekme adresinin aktif olduğu dönemle kısmen örtüşmektedir. Bazı para yatırma adresleri 03:00-09:00 saatleri arasında istikrarlı bir para yatırma davranışı göstermektedir.
Uluslararası Regülasyon Dinamikleri
Son zamanlarda bir dizi uluslararası düzenleme ve uygulama dinamiği, bu platforma olan ilgiyi artırdı:
2024 Temmuz'unda, bir dijital varlık şirketi, bu platform ile ilgili bir adresi dondurdu ve tutar yaklaşık 30 milyon USDT.
2025 Mayıs'ının başında, ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal kurumlarının bu platform için aracılık hesap hizmeti sunmasını yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercih ettiği pazar" olarak nitelendirdi.
Aynı ay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporunda, bu platformun Güneydoğu Asya'daki "siber dolandırıcılık endüstrileşmiş ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini ve toplamda 240 milyar USD'den fazla kripto para aldığını belirtmiştir.
Mayıs ortasında, bir sosyal medya platformu, platformla ilgili binlerce kripto suç kanalını kapattı. Ardından, platformun resmi olarak kapatıldığını duyurdu.
Sonuç
Bu makale, bu ödeme platformunun TRON üzerindeki on-chain para akışı durumu, işlem sıklığı, aktif adresler gibi yönlerini analiz ederek, onun on-chain aktivitelerini daha iyi anlamak için temel veri desteği sağlamaktadır. Bu veriler, bu platformun kripto para alanındaki önemli etkisini ortaya koymakta, aynı zamanda uyumluluğu ve güvenliği üzerine derin düşünceleri de tetiklemektedir.