Singapur, tarihin en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, söz konusu miktar 12.8 milyar yuan.

Singapur, yakın zamanda ülke genelinde şok etkisi yaratan büyük bir Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, olaya karışan miktar sürekli artarak, başlangıçta 54 milyar RMB'den 128 milyar RMB'ye yükseldi ve Singapur tarihinin en yüksek rakamını kaydetti.

Olay 15 Ağustos'ta ilk kez ortaya çıktı. Singapur polisi, ülke genelinde büyük çaplı bir arama operasyonu başlatmak için 400'den fazla personel görevlendirdi. Operasyon sırasında, polis 10 ana şüpheliyi tutukladı, ayrıca 8 kişi kaçak olarak aranıyor.

Polis, 110 mülkü, 62 lüks aracı, büyük miktarda nakit ve lüks eşyayı mühürledi. El konulan banka hesaplarındaki fonlar 5.5 milyar liradan fazla, nakit 380 milyon lira, ayrıca 68 altın külçe ve 1.9 milyar lira değerinde sanal varlık bulunuyor.

10 tutuklanan şüpheli, Çin'in Fujian eyaletinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. 2017'den beri Singapur'da faaliyet göstermekte, lüks bölgelerde ikamet etmekte ve birçok yüksek kaliteli mülk ile dükkan sahibi olmaktadırlar.

Araştırmalar, bu suç çetesi tarafından kara para aklama için çeşitli yöntemlerin kullanıldığını göstermektedir. Yasadışı gelirleri yasal gelire dönüştürmek için sahte şirketler kurarak, gayrimenkul satın alarak, kumarhanelerde kara para aklayarak gibi yolları kullanıyorlar. Şüphelilerden biri, yasadışı fon akışını gizlemek amacıyla 2300'den fazla şirkette sekreterlik yapmıştır.

Dava derinleştikçe, daha fazla ayrıntı gün yüzüne çıkıyor. Bu fonların çoğunluğu çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden geliyor. İki ana şüpheli Wang Shuiming ve Su Haijin, sırasıyla çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık alanının "büyükleri".

Wang Shui Ming, Filipinler gibi yerlerde birçok çevrimiçi kumar platformu işletiyor ve bünyesinde on binlerce çalışan var. Su Hai Jin ise sosyal çevrede aktif, sık sık tanınırlığını artırmak için hayır etkinliklerine katılıyor.

Olay, Singapur'un kara para aklama ve vize denetimi konularında boşluklar barındırdığını ortaya koydu. Birçok şüpheli birden fazla pasaport taşıyor, bazıları ise hatta Çin'in aranan suçluları arasında yer alıyor. Bu durum, Singapur toplumu arasında geniş bir tartışmaya neden oldu; birçok kişi bu olayın ülkenin itibarını etkilemesinden endişe duyuyor.

Singapur hükümeti bu durumu ciddiye alacağını ve finansal denetimi güçlendireceğini belirtti. Bazı bankalar hesap açma ve işlem incelemelerini sıkılaştırmaya başladı. Vize politikaları da, özellikle bazı küçük ülke pasaportuna sahip olanlar için, sıkılaşabilir.

Kripto para sektöründe, davaların USDT işlemleriyle ilgili olması nedeniyle, düzenleyici baskının daha da artması bekleniyor. Singapur daha önce kripto faaliyetlerinin merkezi olma niyetinde olmadığını belirtmişti.

Singapur yasalarına göre, davaya konu olan varlıklar davanın sona ermesinin ardından el konulacaktır. Eğer mağdurlar varlık mülkiyetini kanıtlayabilirlerse, mahkemeye iade talebinde bulunabilirler. Sanık mahkumiyet aldığında, Singapur'da hapis cezasını çekecek ve cezası tamamlandıktan sonra sınır dışı edilecektir.

Bu büyük dava, sadece Singapur'un finansal denetimindeki boşlukları ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda diğer ülke ve bölgeler için de bir alarm zillerini çaldı. Açık kalırken denetimi nasıl güçlendireceği, ülkelerin karşılaştığı ortak bir zorluk haline geldi.