【链文】PANews 14 августа сообщает, что одна из торговых платформ объявила, что недавно получила запрос об исполнении закона от американских регулирующих органов, касающийся одного пользователя, включающий расследования по AML, мошенническим группам, наркоторговле, уклонению от санкций и отчетам о подозрительных сделках (SAR). Это расследование касается только одного пользователя и не влияет на операции по депозиту и выводу токенов других пользователей платформы, работа платформы продолжается в нормальном режиме.
Платформа как полностью соответствующая требованиям регулируемая платформа цифровых активов получила лицензию на денежные услуги (MSB) от FinCEN США и завершила регистрацию по выпуску токенов ценных бумаг (STO) в SEC. Отдел комплаенса платформы связался с вовлеченными пользователями через безопасные каналы и направил их на завершение подачи соответствующей информации по комплаенсу. Вся информация о пользователях строго конфиденциальна и используется и передается только в рамках, разрешенных законом.
Платформа подчеркивает, что безопасность активов пользователей и стабильная работа бизнеса являются первоочередными задачами, платформа будет продолжать оптимизировать меры соблюдения требований, обеспечивая законные права и безопасность средств всех пользователей. В качестве платформы, соблюдающей требования, она будет активно сотрудничать с любыми действиями, требуемыми суверенными государствами в рамках надзора.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MultiSigFailMaster
· 2ч назад
Регулирование так активно, что у меня возникает желание сбежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GreenCandleCollector
· 08-15 18:05
Еще один неудачник выбыл.
Посмотреть ОригиналОтветить0
faded_wojak.eth
· 08-15 07:50
Мы знали, что будут компрометирующие материалы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterLucky
· 08-14 00:46
Расстрелять одного человека может успокоить регуляторов
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainTalker
· 08-14 00:43
на самом деле, просто ещё одна жертва для регуляторов... смh
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 08-14 00:36
Малые исследования также стоит попробовать. Данных о фактической эффективности регулирования слишком мало.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 08-14 00:36
похоже на теорию игр в действии... сотрудничество с регуляторами = долгосрочное выживание
Посмотреть ОригиналОтветить0
VibesOverCharts
· 08-14 00:33
Какой-то неудачник попал в беду.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningPacketLoss
· 08-14 00:32
И это нужно ждать? Гарантированно, это снова кража токенов.
Некоторый交易平台 в сотрудничестве с американским регулятором проводит расследование в отношении одного пользователя, работа平台 не пострадала.
【链文】PANews 14 августа сообщает, что одна из торговых платформ объявила, что недавно получила запрос об исполнении закона от американских регулирующих органов, касающийся одного пользователя, включающий расследования по AML, мошенническим группам, наркоторговле, уклонению от санкций и отчетам о подозрительных сделках (SAR). Это расследование касается только одного пользователя и не влияет на операции по депозиту и выводу токенов других пользователей платформы, работа платформы продолжается в нормальном режиме.
Платформа как полностью соответствующая требованиям регулируемая платформа цифровых активов получила лицензию на денежные услуги (MSB) от FinCEN США и завершила регистрацию по выпуску токенов ценных бумаг (STO) в SEC. Отдел комплаенса платформы связался с вовлеченными пользователями через безопасные каналы и направил их на завершение подачи соответствующей информации по комплаенсу. Вся информация о пользователях строго конфиденциальна и используется и передается только в рамках, разрешенных законом.
Платформа подчеркивает, что безопасность активов пользователей и стабильная работа бизнеса являются первоочередными задачами, платформа будет продолжать оптимизировать меры соблюдения требований, обеспечивая законные права и безопасность средств всех пользователей. В качестве платформы, соблюдающей требования, она будет активно сотрудничать с любыми действиями, требуемыми суверенными государствами в рамках надзора.