Инвестиционные ловушки Web3: Анализ высококачественных промываний глаз и стратегии предотвращения
В области Web3, помимо распространённых инцидентов безопасности, высокоценные инвесторы также сталкиваются с некоторыми тщательно спроектированными инвестиционными промываниями глаз. Эти схемы часто маскируются под хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или инвестиционные возможности в проекты, что делает их трудными для обнаружения. В данной статье будут представлены реальные примеры, чтобы разоблачить эти, на первый взгляд, высококлассные промывания глаз и предложить практические стратегии защиты.
Ложный криптофонд промывание глаз
На рынке Web3 криптофондов в настоящее время не хватает системных норм и регулирования. Некоторые злоумышленники используют эту серую зону, упаковав промывание глаз в концепцию "криптофондов", пытаясь привлечь высокообеспеченных инвесторов.
Например, Arbix Finance 2022 года заявляла, что является аудированным децентрализованным квантовым фондом, который фокусируется на DeFi-арбитражных стратегиях и обещает ежедневную доходность в 5%. Однако всего через несколько месяцев средства на счетах фонда были быстро переведены, официальный сайт закрыт, команда пропала, в результате чего инвесторы потеряли 10 миллионов долларов.
Советы по предотвращению:
Запрос информации о регистрации и учете фондов: все фонды должны быть зарегистрированы в основных странах и регионах. Инвесторы могут напрямую запрашивать квалификацию фондов и их управляющих.
Проверка исторической производительности: для фондов, которые рекламируют множество успешных случаев, можно проверить их исторические показатели в профессиональных базах данных.
Мониторинг потоков средств: с помощью блокчейн-браузеров и аналитических инструментов в реальном времени следите за потоками средств и динамикой активов адресов фонда.
Промывание глаз банковского депозита
Некоторые злоумышленники подражают традиционным частным банкам и компаниям по управлению капиталом, предлагая так называемые "высококачественные крипто-депозитные продукты". Эти промывания глаз обычно обещают доходность процентов, значительно превышающую рыночный уровень, и даже утверждают, что могут помочь с налоговыми льготами. Однако эти "криптобанки" зачастую не имеют официальных финансовых лицензий и регуляторных гарантий.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одну из криптовалютных кредитных платформ в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма вовлеченных средств составила 120 миллионов долларов. Платформа утверждала, что предлагает депозитные доходы "12% годовых" и сама заявляла о наличии финансовых лицензий в нескольких странах. Однако расследование показало, что платформа не находилась под эффективным контролем, предлагаемые ею депозитные продукты были не соответствующими требованиям, что в конечном итоге привело к заморозке большого количества счетов, и инвесторы не смогли вывести свои средства.
Рекомендации по предотвращению:
Проверьте финансовую лицензию: перед инвестированием обязательно подтвердите, имеет ли платформа законную финансовую лицензию, такую как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии и т.д.
Подтверждение хранения средств: соответствующие платформы обычно будут независимо хранить средства клиентов. Если у платформы нет четко обозначенной третьей стороны для хранения, следует быть настороже.
Регулярное подтверждение статуса соответствия: даже если платформа имеет финансовые лицензии в нескольких странах, необходимо регулярно подтверждать ее статус соответствия, поскольку изменения в регулирующей среде могут повлиять на законность платформы.
Криптовалютный проект промывание глаз
В Web3 промывание глаз очень распространено. Такие схемы привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов, и все выплаты зависят только от средств новых инвесторов, выплачиваемых старым инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin — это показательный пример, маскирующийся под новаторский криптовалютный проект. Однако на самом деле проект не поддерживается технологией блокчейн. Благодаря ложной шумихе и обещаниям огромных доходов, OneCoin привлек большое количество инвесторов, что в конечном итоге было раскрыто как схема Понци, что привело к совокупным потерям инвесторов в размере более 4,5 миллиардов долларов.
Рекомендации по предотвращению:
Проверка прозрачности проекта: любой проект, который утверждает, что является криптовалютой, должен обладать достаточной прозрачностью и проходить независимый аудит третьими сторонами.
Осторожно с чрезмерными доходами: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный диапазон на рынке, следует проявлять повышенную осторожность.
Провести глубокое исследование фона проекта: тщательно изучить фон команды проекта, узнать о опыте основателей и исторических достижениях проекта.
Распределение инвестиционных рисков: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте инвестиционный портфель для снижения общего риска.
Ключевые стратегии защиты криптоинвестиций
В эпоху Web3 инвесторы должны не только искать проекты с высоким ростом, но и обеспечивать безопасность своих активов. Рекомендуется, чтобы инвесторы с высоким чистым капиталом сосредоточили внимание на следующих трех моментах:
Независимая проверка: все инвестиции должны проходить независимую проверку, не полагайтесь только на рекламу со стороны проекта.
Проверка соблюдения норм: избегайте ловушки "Web3 без регулирования", убедитесь, что все финансовые учреждения имеют легальные лицензии.
Проверка деталей контракта: обязательно необходимо, чтобы профессиональная юридическая команда проверила детали контракта, так как это может напрямую повлиять на безопасность активов.
Создавая строгие стандарты отборов инвестиций и многоуровневые меры защиты, инвесторы могут эффективно избегать потенциальных рисков, обеспечивая безопасность активов, одновременно используя возможности Web3.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
RugPullSurvivor
· 23ч назад
Настоящий высококлассный обман тоже не видно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForeverBuyingDips
· 08-10 20:08
Сначала я закончу покупать падения, а потом буду играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LonelyAnchorman
· 08-10 20:04
Команда отвернулась и не признает людей, в блокчейне есть доказательства, и это не страшно, действительно абсурдно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterNoLoss
· 08-10 19:48
Каждый день кричат, что гарантированно заработаешь, а в итоге все потеряно.
Анализ высококлассного промывания глаз Web3: Руководство по предотвращению ловушек шифрования фондов, депозитов и проектов
Инвестиционные ловушки Web3: Анализ высококачественных промываний глаз и стратегии предотвращения
В области Web3, помимо распространённых инцидентов безопасности, высокоценные инвесторы также сталкиваются с некоторыми тщательно спроектированными инвестиционными промываниями глаз. Эти схемы часто маскируются под хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или инвестиционные возможности в проекты, что делает их трудными для обнаружения. В данной статье будут представлены реальные примеры, чтобы разоблачить эти, на первый взгляд, высококлассные промывания глаз и предложить практические стратегии защиты.
Ложный криптофонд промывание глаз
На рынке Web3 криптофондов в настоящее время не хватает системных норм и регулирования. Некоторые злоумышленники используют эту серую зону, упаковав промывание глаз в концепцию "криптофондов", пытаясь привлечь высокообеспеченных инвесторов.
Например, Arbix Finance 2022 года заявляла, что является аудированным децентрализованным квантовым фондом, который фокусируется на DeFi-арбитражных стратегиях и обещает ежедневную доходность в 5%. Однако всего через несколько месяцев средства на счетах фонда были быстро переведены, официальный сайт закрыт, команда пропала, в результате чего инвесторы потеряли 10 миллионов долларов.
Советы по предотвращению:
Запрос информации о регистрации и учете фондов: все фонды должны быть зарегистрированы в основных странах и регионах. Инвесторы могут напрямую запрашивать квалификацию фондов и их управляющих.
Проверка исторической производительности: для фондов, которые рекламируют множество успешных случаев, можно проверить их исторические показатели в профессиональных базах данных.
Мониторинг потоков средств: с помощью блокчейн-браузеров и аналитических инструментов в реальном времени следите за потоками средств и динамикой активов адресов фонда.
Промывание глаз банковского депозита
Некоторые злоумышленники подражают традиционным частным банкам и компаниям по управлению капиталом, предлагая так называемые "высококачественные крипто-депозитные продукты". Эти промывания глаз обычно обещают доходность процентов, значительно превышающую рыночный уровень, и даже утверждают, что могут помочь с налоговыми льготами. Однако эти "криптобанки" зачастую не имеют официальных финансовых лицензий и регуляторных гарантий.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одну из криптовалютных кредитных платформ в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма вовлеченных средств составила 120 миллионов долларов. Платформа утверждала, что предлагает депозитные доходы "12% годовых" и сама заявляла о наличии финансовых лицензий в нескольких странах. Однако расследование показало, что платформа не находилась под эффективным контролем, предлагаемые ею депозитные продукты были не соответствующими требованиям, что в конечном итоге привело к заморозке большого количества счетов, и инвесторы не смогли вывести свои средства.
Рекомендации по предотвращению:
Проверьте финансовую лицензию: перед инвестированием обязательно подтвердите, имеет ли платформа законную финансовую лицензию, такую как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии и т.д.
Подтверждение хранения средств: соответствующие платформы обычно будут независимо хранить средства клиентов. Если у платформы нет четко обозначенной третьей стороны для хранения, следует быть настороже.
Регулярное подтверждение статуса соответствия: даже если платформа имеет финансовые лицензии в нескольких странах, необходимо регулярно подтверждать ее статус соответствия, поскольку изменения в регулирующей среде могут повлиять на законность платформы.
Криптовалютный проект промывание глаз
В Web3 промывание глаз очень распространено. Такие схемы привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов, и все выплаты зависят только от средств новых инвесторов, выплачиваемых старым инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin — это показательный пример, маскирующийся под новаторский криптовалютный проект. Однако на самом деле проект не поддерживается технологией блокчейн. Благодаря ложной шумихе и обещаниям огромных доходов, OneCoin привлек большое количество инвесторов, что в конечном итоге было раскрыто как схема Понци, что привело к совокупным потерям инвесторов в размере более 4,5 миллиардов долларов.
Рекомендации по предотвращению:
Проверка прозрачности проекта: любой проект, который утверждает, что является криптовалютой, должен обладать достаточной прозрачностью и проходить независимый аудит третьими сторонами.
Осторожно с чрезмерными доходами: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный диапазон на рынке, следует проявлять повышенную осторожность.
Провести глубокое исследование фона проекта: тщательно изучить фон команды проекта, узнать о опыте основателей и исторических достижениях проекта.
Распределение инвестиционных рисков: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте инвестиционный портфель для снижения общего риска.
Ключевые стратегии защиты криптоинвестиций
В эпоху Web3 инвесторы должны не только искать проекты с высоким ростом, но и обеспечивать безопасность своих активов. Рекомендуется, чтобы инвесторы с высоким чистым капиталом сосредоточили внимание на следующих трех моментах:
Независимая проверка: все инвестиции должны проходить независимую проверку, не полагайтесь только на рекламу со стороны проекта.
Проверка соблюдения норм: избегайте ловушки "Web3 без регулирования", убедитесь, что все финансовые учреждения имеют легальные лицензии.
Проверка деталей контракта: обязательно необходимо, чтобы профессиональная юридическая команда проверила детали контракта, так как это может напрямую повлиять на безопасность активов.
Создавая строгие стандарты отборов инвестиций и многоуровневые меры защиты, инвесторы могут эффективно избегать потенциальных рисков, обеспечивая безопасность активов, одновременно используя возможности Web3.