Анализ тенденций судебных осуждений в делах, связанных с виртуальными деньгами
Введение
Недавно, при整理 исследования уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, я обнаружил, что судебные органы сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами" или проблемами зависимости от стандартов осуждения при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, составляет ли то или иное действие преступление в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.
Введение в случай
В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес уголовное решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, установив, что "действия, связанные с привлечением инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами, а также использование методов пирамиды для многократного развития нижестоящих участников, а также лжепредставление блокчейн-технологий для привлечения инвестиций, при этом фактическое манипулирование ценами с целью получения прибыли", должны квалифицироваться как мошенническое преступление, а не как менее серьезное преступление по организации или руководству схемой Понци или незаконному привлечению публичных вкладов.
Дело касается различных бизнес-моделей или сценариев, таких как выпуск токенов, реклама, маркетинг и ICO. Особенность дела заключается в том, что обвиняемый изначально был условно осужден за организацию и руководство мошеннической схемой, но позже приговор был отменен и изменен на обвинение в мошенничестве с привлечением средств с пожизненным заключением. Это огромное различие в наказании вызвало размышления о логике осуждения по делам, связанным с токенами, в контексте мошенничества и преступлений, связанных с мошенническими схемами.
Распространенные преступления с токенами и логика их квалификации
Законность торговых операций, связанных с Виртуальными деньгами
С момента совместного выпуска "Объявления 9.4" семью министерствами в сентябре 2017 года выпуск токенов на территории Китая рассматривается как "незаконное публичное финансирование без одобрения", что предполагает незаконное привлечение средств и другие преступные действия. Даже виртуальные деньги, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признания и реальной экономической ценности также считаются нарушением.
Основные виды преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают мошенничество (такие как мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с привлечением инвестиций), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, преступления, связанные с игорным бизнесом, незаконная деятельность и т.д.
Логика преступления, связанного с токенами
На примере преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством при сборе средств:
Составные элементы преступления мошенничества включают в себя:
Установить порог для привлечения участников
Использовать количество разработчиков в качестве основания для расчета вознаграждения или возврата.
Пирамидальная схема должна достигнуть трех уровней и более, а также иметь более тридцати человек.
Конечная цель лица, совершающего действия, заключается в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом
Суть мошеннических преступлений заключается в том, чтобы обманом завладеть чужим имуществом, вызывая у жертвы ложное представление, что она распоряжается своим или чужим имуществом. В случаях мошенничества с виртуальными деньгами, воздуховые токены часто используются как инструмент для обмана владельцев основных токенов.
Определение преступления мошенничества с привлечением средств обычно основывается на следующих факторах:
Привлечение инвестиций путем выпуска виртуальных денег без реальной стоимости
Формирование фонда и использование собранных средств для личных нужд или перевода за границу
У лица имеется субъективный умысел на мошенничество с привлечением средств
Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги явно не запрещены, связанные с ними действия могут рассматриваться как "подрыв финансового порядка, угроза финансовой безопасности". Однако право интерпретации этого определения часто находится в руках соответствующих органов, и понимание закона может варьироваться в разных регионах. В текущей регулирующей среде обработка дел, связанных с виртуальными деньгами, все еще сопровождается определенной неопределенностью.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BlockchainFoodie
· 08-03 23:18
не могу поверить, эти крипто-мошенничества как подавать замороженные ужины из микроволновки, но называть это кухней мишленовского звезды... закон наконец-то догоняет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShitcoinConnoisseur
· 08-01 19:26
Тем, кто занимается P2E, стоит внимательно посмотреть на это.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 08-01 19:19
Этот проект по накачке воды понятен, если следовать инструкции!
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoDeveloper
· 08-01 19:08
интересно... регулирующие рамки развиваются быстрее, чем наши смарт-контракты, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkItAll
· 08-01 19:00
Что? Теперь мошенникам нужно получать больше лет тюремного заключения?
Тенденции осуждения по делам о Виртуальных деньгах: изменения в наказании от финансовых пирамид до мошенничества с привлечением средств.
Анализ тенденций судебных осуждений в делах, связанных с виртуальными деньгами
Введение
Недавно, при整理 исследования уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, я обнаружил, что судебные органы сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами" или проблемами зависимости от стандартов осуждения при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, составляет ли то или иное действие преступление в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.
Введение в случай
В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес уголовное решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, установив, что "действия, связанные с привлечением инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами, а также использование методов пирамиды для многократного развития нижестоящих участников, а также лжепредставление блокчейн-технологий для привлечения инвестиций, при этом фактическое манипулирование ценами с целью получения прибыли", должны квалифицироваться как мошенническое преступление, а не как менее серьезное преступление по организации или руководству схемой Понци или незаконному привлечению публичных вкладов.
Дело касается различных бизнес-моделей или сценариев, таких как выпуск токенов, реклама, маркетинг и ICO. Особенность дела заключается в том, что обвиняемый изначально был условно осужден за организацию и руководство мошеннической схемой, но позже приговор был отменен и изменен на обвинение в мошенничестве с привлечением средств с пожизненным заключением. Это огромное различие в наказании вызвало размышления о логике осуждения по делам, связанным с токенами, в контексте мошенничества и преступлений, связанных с мошенническими схемами.
Распространенные преступления с токенами и логика их квалификации
Законность торговых операций, связанных с Виртуальными деньгами
С момента совместного выпуска "Объявления 9.4" семью министерствами в сентябре 2017 года выпуск токенов на территории Китая рассматривается как "незаконное публичное финансирование без одобрения", что предполагает незаконное привлечение средств и другие преступные действия. Даже виртуальные деньги, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признания и реальной экономической ценности также считаются нарушением.
Основные виды преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают мошенничество (такие как мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с привлечением инвестиций), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, преступления, связанные с игорным бизнесом, незаконная деятельность и т.д.
Логика преступления, связанного с токенами
На примере преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством при сборе средств:
Составные элементы преступления мошенничества включают в себя:
Суть мошеннических преступлений заключается в том, чтобы обманом завладеть чужим имуществом, вызывая у жертвы ложное представление, что она распоряжается своим или чужим имуществом. В случаях мошенничества с виртуальными деньгами, воздуховые токены часто используются как инструмент для обмана владельцев основных токенов.
Определение преступления мошенничества с привлечением средств обычно основывается на следующих факторах:
Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги явно не запрещены, связанные с ними действия могут рассматриваться как "подрыв финансового порядка, угроза финансовой безопасности". Однако право интерпретации этого определения часто находится в руках соответствующих органов, и понимание закона может варьироваться в разных регионах. В текущей регулирующей среде обработка дел, связанных с виртуальными деньгами, все еще сопровождается определенной неопределенностью.