В рамках масштабной кампании по подавлению так называемой экосистемы рынка Telegram, мессенджер запретил Huione Guarantee (, также известную как Haowang Guarantee ) и Xinbi Guarantee, нарушив работу рынков, которые в совокупности обработали более 35 миллиардов долларов в транзакциях, номинированных в USDT, согласно новому отчету TRM Labs.
Эти форумы предлагали услуги эскроу и отмывания денег киберпреступникам и мошенническим синдикатам, включая тех, кто осуществлял схемы «убой свиней».
Шаг Telegram был предпринят в ответ на расследование аналитической компании Elliptic, которое выявило масштабные масштабы Huione Guarantee: китайскоязычного рынка, который работал в течение многих лет, облегчая мошеннические инструменты, украденные данные и незаконные эскроу-услуги.
Тем не менее, хотя запрет закрыл эти крупные платформы и удалил тысячи каналов и псевдонимов, он мало что сделал для сдерживания общей активности экосистемы.
Вместо этого, согласно отчету TRM Labs, объем транзакций быстро переместился на Tudou Guarantee, платформу на базе Telegram, в которой группа Huione уже имела долю.
Объемы Huione Guarantee упали на 50% с их пиковых значений 2024 года, но Tudou увидел 70-кратное увеличение ежедневных притоков, что сигнализирует о стратегической миграции активности. В течение нескольких дней пользовательская база Tudou и ежедневный объем USDT приблизились к уровням, которые ранее обрабатывались Huione Guarantee, говорится в отчете.
По данным отчета в мае, Elliptic также выявила более 30 альтернативных платформ гарантии, которые набирают популярность после чистки.
Xinbi Guarantee, запрещенный в тот же день, что и Huione, быстро восстановился и увидел 90%-ный рост ежедневных поступлений после повторного появления в Telegram под тем же ID.
Ужесточение мер в США увеличивается
Тем временем, регуляторы США усилили давление на Huione.
В начале мая FinCEN выпустил предложенное правило Раздела 311, назначающее Huione Group финансовым учреждением с первоочередной озабоченностью по отмыванию денег. В правиле указывалось как минимум $4 миллиарда незаконных доходов, отмытых в результате кибер-преступлений, мошенничества с "свиньей" и крипто-мошенничества в период с августа 2021 года по январь 2025 года.
Власти США усилили меры правоприменения, назвав Huione Group угрозой отмывания денег и наложив санкции на связанные с ней кошельки и продавцов. Позже в этом месяце OFAC наложил санкции на Funnull Technology и два криптокошелька, связанных с Huione Group, за содействие мошенничеству «пиг-бутчеринг», в результате которого были понесены убытки более чем на 200 миллионов долларов.
Несмотря на расформирование своего наиболее заметного бэкенда, Huione Pay, группа продолжает работу с базирующимся в Камбодже поставщиком платежных услуг. Под брендом Huione также находится криптобиржа и собственная стейблкоин, USDH, запущенная в попытке избежать ограничений, связанных с токенами третьих сторон, такими как USDT.
Читать далее: Большая часть незаконной деятельности в сети теперь связана со стейблкоинами: FATF
Просмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Телеграм запрещает рынок мошенничества на $35 миллиардов. Только чтобы увидеть, как незаконные Крипто-трейды растут в других местах
В рамках масштабной кампании по подавлению так называемой экосистемы рынка Telegram, мессенджер запретил Huione Guarantee (, также известную как Haowang Guarantee ) и Xinbi Guarantee, нарушив работу рынков, которые в совокупности обработали более 35 миллиардов долларов в транзакциях, номинированных в USDT, согласно новому отчету TRM Labs.
Эти форумы предлагали услуги эскроу и отмывания денег киберпреступникам и мошенническим синдикатам, включая тех, кто осуществлял схемы «убой свиней».
Шаг Telegram был предпринят в ответ на расследование аналитической компании Elliptic, которое выявило масштабные масштабы Huione Guarantee: китайскоязычного рынка, который работал в течение многих лет, облегчая мошеннические инструменты, украденные данные и незаконные эскроу-услуги.
Тем не менее, хотя запрет закрыл эти крупные платформы и удалил тысячи каналов и псевдонимов, он мало что сделал для сдерживания общей активности экосистемы.
Вместо этого, согласно отчету TRM Labs, объем транзакций быстро переместился на Tudou Guarantee, платформу на базе Telegram, в которой группа Huione уже имела долю.
Объемы Huione Guarantee упали на 50% с их пиковых значений 2024 года, но Tudou увидел 70-кратное увеличение ежедневных притоков, что сигнализирует о стратегической миграции активности. В течение нескольких дней пользовательская база Tudou и ежедневный объем USDT приблизились к уровням, которые ранее обрабатывались Huione Guarantee, говорится в отчете.
По данным отчета в мае, Elliptic также выявила более 30 альтернативных платформ гарантии, которые набирают популярность после чистки.
Xinbi Guarantee, запрещенный в тот же день, что и Huione, быстро восстановился и увидел 90%-ный рост ежедневных поступлений после повторного появления в Telegram под тем же ID.
Ужесточение мер в США увеличивается
Тем временем, регуляторы США усилили давление на Huione.
В начале мая FinCEN выпустил предложенное правило Раздела 311, назначающее Huione Group финансовым учреждением с первоочередной озабоченностью по отмыванию денег. В правиле указывалось как минимум $4 миллиарда незаконных доходов, отмытых в результате кибер-преступлений, мошенничества с "свиньей" и крипто-мошенничества в период с августа 2021 года по январь 2025 года.
Власти США усилили меры правоприменения, назвав Huione Group угрозой отмывания денег и наложив санкции на связанные с ней кошельки и продавцов. Позже в этом месяце OFAC наложил санкции на Funnull Technology и два криптокошелька, связанных с Huione Group, за содействие мошенничеству «пиг-бутчеринг», в результате которого были понесены убытки более чем на 200 миллионов долларов.
Несмотря на расформирование своего наиболее заметного бэкенда, Huione Pay, группа продолжает работу с базирующимся в Камбодже поставщиком платежных услуг. Под брендом Huione также находится криптобиржа и собственная стейблкоин, USDH, запущенная в попытке избежать ограничений, связанных с токенами третьих сторон, такими как USDT.
Читать далее: Большая часть незаконной деятельности в сети теперь связана со стейблкоинами: FATF
Просмотреть комментарии