Главный обвиняемый по делу «Грэй» на фоне голубого неба: от незаконного привлечения средств в 402 миллиарда до отмывания денег в Биткойнах. Лондонское судебное разбирательство, не признает вины.
Раскрытие главного преступника дела Лантянь Гэруй: от незаконного сбора средств до отмывания денег с помощью Биткойн
В последнее время главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств от населения компании "Лантянь Гэруй" в Южно-Варке, Лондон, не признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег с использованием Биткойна. Это дело связано с масштабным незаконным сбором средств и транснациональным отмыванием денег, что привлекло широкое внимание.
Фон главного преступника и история дела
В марте 2014 года главные преступники вместе с другими лицами основали в Тяньцзине электронную технологическую компанию, через которую они продавали пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Эти продукты имели срок инвестирования от 6 до 30 месяцев и обещали годовую доходность до 100%-300%.
В условиях отсутствия финансового регулирования компания быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране, пострадавших более 100 000 человек. С помощью этого незаконного привлечения средств главные виновники в краткие сроки получили сотни миллиардов огромных средств.
Что касается фона главного подозреваемого, существует множество сомнений. Существуют утверждения, что он имеет степень доктора в одном из известных университетов, но после проверки это может оказаться не правдой. Также есть сообщения о том, что он учился в США, владеет финансами и ранее попал в аварию в стране, что привело к ограничению подвижности.
Стоит отметить, что главные виновники начали заниматься майнингом Биткойн еще в 2013 году и заявили о возможности предоставления услуг по хостингу майнингового оборудования с годовой доходностью 300%. Это позволило им понять "преимущества" Биткойн в области перевода средств и Отмывания денег.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование против этой компании. В июне 2019 года Управление полиции Тяньцзиня сообщило, что было арестовано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года суд открыл публичное разбирательство по делу законного представителя и его помощника, выяснив, что сумма, вовлеченная в дело, превышает 402 миллиарда юаней.
Главный преступник после происшествия зашел в Великобританию под чужим именем и с собой носил холодный кошелек с большим количеством незаконно собранных средств в Биткойнах. В настоящее время 128 000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, такими как транснациональный долг, право собственности на виртуальные валюты и конвертация их стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 34,1 миллиарда юаней было использовано для возвратов, а более 1,14 миллиарда юаней было потрачено на покупку Биткойн. Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по возврату замороженных активов; если не будет других заявителей на права, активы будут распределены полицией Великобритании и министерством внутренних дел.
Перспективы возмещения инвесторами
Для инвесторов внутри страны вернуть убытки не так просто. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения суда, прежде чем можно будет продвинуться в процессе возмещения в зависимости от зарегистрированной задолженности. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично обработке других крупных финансовых мошеннических дел.
Это дело еще раз предупреждает инвесторов: будьте осторожны с инвестиционными проектами, обещающими высокую доходность, и не позволяйте жадности втянуть себя в мошенничество. При принятии инвестиционных решений необходимо рационально анализировать и избегать заблуждений, связанных с ложной рекламой и нереалистичными обещаниями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
3
Поделиться
комментарий
0/400
UncommonNPC
· 07-24 17:30
Неизвестно, сколько токенов эта группа людей еще не выпустила.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CascadingDipBuyer
· 07-24 17:12
Еще один неудачник, смотрите, как они разыгрывают людей как лохов.
Главный обвиняемый по делу «Грэй» на фоне голубого неба: от незаконного привлечения средств в 402 миллиарда до отмывания денег в Биткойнах. Лондонское судебное разбирательство, не признает вины.
Раскрытие главного преступника дела Лантянь Гэруй: от незаконного сбора средств до отмывания денег с помощью Биткойн
В последнее время главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств от населения компании "Лантянь Гэруй" в Южно-Варке, Лондон, не признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег с использованием Биткойна. Это дело связано с масштабным незаконным сбором средств и транснациональным отмыванием денег, что привлекло широкое внимание.
Фон главного преступника и история дела
В марте 2014 года главные преступники вместе с другими лицами основали в Тяньцзине электронную технологическую компанию, через которую они продавали пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Эти продукты имели срок инвестирования от 6 до 30 месяцев и обещали годовую доходность до 100%-300%.
В условиях отсутствия финансового регулирования компания быстро расширилась, открыв десятки филиалов по всей стране, пострадавших более 100 000 человек. С помощью этого незаконного привлечения средств главные виновники в краткие сроки получили сотни миллиардов огромных средств.
Что касается фона главного подозреваемого, существует множество сомнений. Существуют утверждения, что он имеет степень доктора в одном из известных университетов, но после проверки это может оказаться не правдой. Также есть сообщения о том, что он учился в США, владеет финансами и ранее попал в аварию в стране, что привело к ограничению подвижности.
Стоит отметить, что главные виновники начали заниматься майнингом Биткойн еще в 2013 году и заявили о возможности предоставления услуг по хостингу майнингового оборудования с годовой доходностью 300%. Это позволило им понять "преимущества" Биткойн в области перевода средств и Отмывания денег.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование против этой компании. В июне 2019 года Управление полиции Тяньцзиня сообщило, что было арестовано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года суд открыл публичное разбирательство по делу законного представителя и его помощника, выяснив, что сумма, вовлеченная в дело, превышает 402 миллиарда юаней.
Главный преступник после происшествия зашел в Великобританию под чужим именем и с собой носил холодный кошелек с большим количеством незаконно собранных средств в Биткойнах. В настоящее время 128 000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, такими как транснациональный долг, право собственности на виртуальные валюты и конвертация их стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 34,1 миллиарда юаней было использовано для возвратов, а более 1,14 миллиарда юаней было потрачено на покупку Биткойн. Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по возврату замороженных активов; если не будет других заявителей на права, активы будут распределены полицией Великобритании и министерством внутренних дел.
Перспективы возмещения инвесторами
Для инвесторов внутри страны вернуть убытки не так просто. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения суда, прежде чем можно будет продвинуться в процессе возмещения в зависимости от зарегистрированной задолженности. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично обработке других крупных финансовых мошеннических дел.
Это дело еще раз предупреждает инвесторов: будьте осторожны с инвестиционными проектами, обещающими высокую доходность, и не позволяйте жадности втянуть себя в мошенничество. При принятии инвестиционных решений необходимо рационально анализировать и избегать заблуждений, связанных с ложной рекламой и нереалистичными обещаниями.