Дело о "бегстве" стейблкоинов: 2 миллиона инвесторов потеряли 13 миллиардов юаней
В интернете активно распространяется жуткое "прощальное письмо", полное насмешек и презрения к жертвам. Автор этого письма называет себя "господин Хуан" и утверждает, что сбежал за границу, заявляя, что он просто забрал "богатство, не соответствующее интеллектуальному уровню жертв". Эти слова подобны острому ножу, глубоко ранящему сердца примерно 2 миллионов жертв "Синькангцзя".
"Синькангцзя" под предлогом стейблкоинов, выдавая себя за определённую биржу на Ближнем Востоке, утверждает, что установила стратегическое партнерство с крупными нефтяными компаниями. Они используют обещания "гарантированного дохода с высоким процентом", чтобы соблазнить большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвёртого уровней вложить средства, что в конечном итоге приводит этих людей в затруднительное положение.
В настоящее время платформа больше не может производить вывод средств, главный подозреваемый Хуан уже сбежал за границу. За два дня до краха платформы огромные средства в размере до 1,8 миллиарда USDT были переведены 12 раз на 3 новых адреса криптовалюты.
От нуля до "милитаризированного" финансового пирамидостроения: как Синьканьцзя поймал миллионы жертв?
В марте 2021 года три человека зарегистрировали компанию по предоставлению услуг в области больших данных с комбинацией имен, зарегистрированный капитал составил 30 миллионов юаней, но на самом деле это типичная пустышка, без фактического капитала и без сотрудников, за которых выплачиваются взносы в систему социального обеспечения.
Тем не менее, эта оболочка компании вскоре облачилась в роскошную одежду. В мае 2023 года компания начала работать под именем одной нефтяной компании, а в сентябре была переименована в "DGCX鑫慷嘉数据", заявив, что является официальным китайским филиалом одной из бирж Ближнего Востока. Они утверждали, что могут обеспечить дневную доходность в 2%, что привлекло множество инвесторов.
После загрузки приложения участники будут проводить симуляции под руководством "учителя", предсказывая рыночные тенденции. На первый взгляд, это выглядит как торговля, но на самом деле данные могут быть свободно манипулированы в фоновом режиме.
Кроме того, платформа использует USDT в качестве средства ввода и вывода средств, а внутреннее ценообразование также осуществляется в USDT. Все участники должны самостоятельно обменять юани на USDT, а затем перевести их на счет платформы.
Эта схема также использует "милитаризированную" структуру многослойного маркетинга. Платформа разделила страну на четыре большие "военные зоны", а промоутеры поднимаются по военному рангу. Привлечение 50 человек позволяет стать полковником и получить 15% комиссионных, привлечение 500 человек дает возможность выиграть豪车. Самая большая команда насчитывает более 150 000 участников, формируя огромную сеть многослойного маркетинга.
На самом деле, еще в октябре 2024 года один из округов выпустил предупреждение о рисках, указав, что у этой платформы нет законных полномочий. Однако большинство пользователей все еще погружены в мечты о высокой прибыли. Только после того, как 12 провинций последовательно выпустили предупреждения, платформа начала показывать свои слабости.
В мае 2025 года комиссия за вывод средств на платформе резко возросла с 5% до 10%, а для крупных выводов нужно было "стоять в очереди 30 рабочих дней". 26 июня платформа полностью закрыла канал для вывода средств, система вышла из строя, и средства миллионов инвесторов были полностью заморожены.
В настоящее время полиция в многих регионах страны уже начала расследование, 37 глав групп были арестованы, а замороженные средства, связанные с делом, превышают 1,2 миллиарда юаней.
Ложная личность заговорщика и побег
"Куанг Джиа" за кулисами, Хуан, заявляет о себе как о "докторе финансов Уолл-стрит" и "высшем руководителе нефтяной компании", утверждая, что еще в 2015 году точно предсказал резкий рост цен на нефть, пытаясь создать профессиональный и авторитетный финансовый имидж.
Однако, фотография "Хуан Моу", которую платформа использует снова и снова, на самом деле является использованием чужого изображения. Человек на фотографии — это блогер из Гонконга, который еще в 2024 году на социальных платформах прояснил ситуацию, заявив, что не имеет к этому делу никакого отношения.
Существуют слухи, что Хуан участвовал в схемах Понзи в молодости. Десять лет назад, как сообщается, он участвовал в проекте по привлечению капитала и занимал должность ответственного за продвижение в Восточном Китае. Эта организация была признана полицией в 2018 году как крупное дело о незаконных схемах Понзи, с суммой вовлеченных средств, достигающей 3300 миллиардов, и более 5 миллионов членов, которые безумно расширялись под флагом "возврата средств за потребление".
В октябре 2024 года Хуан, предчувствуя, что мошенничество вот-вот рухнет, получил паспорт одной из карибских стран через инвестиционную миграцию. Этот паспорт позволяет безвизово посещать более 160 стран и регионов. В настоящее время он сбежал за границу и его местонахождение неизвестно.
Крах "Синьканьцзя" принес огромную тревогу и травму миллионам семей.
Этот случай является典型ным примером финансового мошенничества, сочетающим в себе «пирамида + многослойный маркетинг + транснациональное отмывание денег», но действительно стоит обратить внимание на «модернизацию» его методов: полное внедрение стейблкоина USDT в качестве канала для ввода и вывода средств сильно увеличило скрытность схемы и эффективность трансграничного перевода.
В последнее время несколько городских властей последовательно публикуют или пересылают статьи о стейблкоинах, в одном из регионов скоро вступят в силу "Правила стейблкоинов". В глобальном масштабе регулирование стейблкоинов ускоряется, однако мошенничество, воспользовавшись этой волной, продолжает обновлять свои сценарии.
Пузыри могут принимать другую форму, но жадность и слепая вера всегда остаются наиболее уязвимыми слабостями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseLandlady
· 07-25 10:15
Кто верит в высокие проценты, тот глупец. Разошлись.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TeaTimeTrader
· 07-24 16:30
разыгрывайте людей как лохов одну партию неудачников и Мошенничество
Посмотреть ОригиналОтветить0
tokenomics_truther
· 07-24 07:55
Человечество, неудачники, разыгрывайте людей как лохов и убегайте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenEconomist
· 07-24 07:54
классические механики понци: обещать нереалистичные доходы, нацеливаться на уязвимые демографические группы, выходить с usdt. учебный случай несоответствующих стимулов в DeFi
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainTherapist
· 07-24 07:38
Армия освобождения не борется с мошенничеством напрасно.
стейблкоин промывание глаз: 2 миллиона инвесторов потеряли 13 миллиардов юаней, а главарь сбежал за границу
Дело о "бегстве" стейблкоинов: 2 миллиона инвесторов потеряли 13 миллиардов юаней
В интернете активно распространяется жуткое "прощальное письмо", полное насмешек и презрения к жертвам. Автор этого письма называет себя "господин Хуан" и утверждает, что сбежал за границу, заявляя, что он просто забрал "богатство, не соответствующее интеллектуальному уровню жертв". Эти слова подобны острому ножу, глубоко ранящему сердца примерно 2 миллионов жертв "Синькангцзя".
"Синькангцзя" под предлогом стейблкоинов, выдавая себя за определённую биржу на Ближнем Востоке, утверждает, что установила стратегическое партнерство с крупными нефтяными компаниями. Они используют обещания "гарантированного дохода с высоким процентом", чтобы соблазнить большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвёртого уровней вложить средства, что в конечном итоге приводит этих людей в затруднительное положение.
В настоящее время платформа больше не может производить вывод средств, главный подозреваемый Хуан уже сбежал за границу. За два дня до краха платформы огромные средства в размере до 1,8 миллиарда USDT были переведены 12 раз на 3 новых адреса криптовалюты.
От нуля до "милитаризированного" финансового пирамидостроения: как Синьканьцзя поймал миллионы жертв?
В марте 2021 года три человека зарегистрировали компанию по предоставлению услуг в области больших данных с комбинацией имен, зарегистрированный капитал составил 30 миллионов юаней, но на самом деле это типичная пустышка, без фактического капитала и без сотрудников, за которых выплачиваются взносы в систему социального обеспечения.
Тем не менее, эта оболочка компании вскоре облачилась в роскошную одежду. В мае 2023 года компания начала работать под именем одной нефтяной компании, а в сентябре была переименована в "DGCX鑫慷嘉数据", заявив, что является официальным китайским филиалом одной из бирж Ближнего Востока. Они утверждали, что могут обеспечить дневную доходность в 2%, что привлекло множество инвесторов.
После загрузки приложения участники будут проводить симуляции под руководством "учителя", предсказывая рыночные тенденции. На первый взгляд, это выглядит как торговля, но на самом деле данные могут быть свободно манипулированы в фоновом режиме.
Кроме того, платформа использует USDT в качестве средства ввода и вывода средств, а внутреннее ценообразование также осуществляется в USDT. Все участники должны самостоятельно обменять юани на USDT, а затем перевести их на счет платформы.
Эта схема также использует "милитаризированную" структуру многослойного маркетинга. Платформа разделила страну на четыре большие "военные зоны", а промоутеры поднимаются по военному рангу. Привлечение 50 человек позволяет стать полковником и получить 15% комиссионных, привлечение 500 человек дает возможность выиграть豪车. Самая большая команда насчитывает более 150 000 участников, формируя огромную сеть многослойного маркетинга.
На самом деле, еще в октябре 2024 года один из округов выпустил предупреждение о рисках, указав, что у этой платформы нет законных полномочий. Однако большинство пользователей все еще погружены в мечты о высокой прибыли. Только после того, как 12 провинций последовательно выпустили предупреждения, платформа начала показывать свои слабости.
В мае 2025 года комиссия за вывод средств на платформе резко возросла с 5% до 10%, а для крупных выводов нужно было "стоять в очереди 30 рабочих дней". 26 июня платформа полностью закрыла канал для вывода средств, система вышла из строя, и средства миллионов инвесторов были полностью заморожены.
В настоящее время полиция в многих регионах страны уже начала расследование, 37 глав групп были арестованы, а замороженные средства, связанные с делом, превышают 1,2 миллиарда юаней.
Ложная личность заговорщика и побег
"Куанг Джиа" за кулисами, Хуан, заявляет о себе как о "докторе финансов Уолл-стрит" и "высшем руководителе нефтяной компании", утверждая, что еще в 2015 году точно предсказал резкий рост цен на нефть, пытаясь создать профессиональный и авторитетный финансовый имидж.
Однако, фотография "Хуан Моу", которую платформа использует снова и снова, на самом деле является использованием чужого изображения. Человек на фотографии — это блогер из Гонконга, который еще в 2024 году на социальных платформах прояснил ситуацию, заявив, что не имеет к этому делу никакого отношения.
Существуют слухи, что Хуан участвовал в схемах Понзи в молодости. Десять лет назад, как сообщается, он участвовал в проекте по привлечению капитала и занимал должность ответственного за продвижение в Восточном Китае. Эта организация была признана полицией в 2018 году как крупное дело о незаконных схемах Понзи, с суммой вовлеченных средств, достигающей 3300 миллиардов, и более 5 миллионов членов, которые безумно расширялись под флагом "возврата средств за потребление".
В октябре 2024 года Хуан, предчувствуя, что мошенничество вот-вот рухнет, получил паспорт одной из карибских стран через инвестиционную миграцию. Этот паспорт позволяет безвизово посещать более 160 стран и регионов. В настоящее время он сбежал за границу и его местонахождение неизвестно.
Крах "Синьканьцзя" принес огромную тревогу и травму миллионам семей.
Этот случай является典型ным примером финансового мошенничества, сочетающим в себе «пирамида + многослойный маркетинг + транснациональное отмывание денег», но действительно стоит обратить внимание на «модернизацию» его методов: полное внедрение стейблкоина USDT в качестве канала для ввода и вывода средств сильно увеличило скрытность схемы и эффективность трансграничного перевода.
В последнее время несколько городских властей последовательно публикуют или пересылают статьи о стейблкоинах, в одном из регионов скоро вступят в силу "Правила стейблкоинов". В глобальном масштабе регулирование стейблкоинов ускоряется, однако мошенничество, воспользовавшись этой волной, продолжает обновлять свои сценарии.
Пузыри могут принимать другую форму, но жадность и слепая вера всегда остаются наиболее уязвимыми слабостями.