Relatório revela novas táticas dos "bancos sombra" da China: casinos encriptados e jogos online tornam-se berços de lavagem de dinheiro transfronteiriça.
A empresa de inteligência em Blockchain TRM Labs alertou em seu último relatório que os "bancos sombra" da China estão utilizando Ativos de criptografia em cassinos e jogos online para construir uma rede secreta de lavagem de dinheiro transfronteiriça. Esses canais financeiros ilegais são conhecidos como "voo de dinheiro", que podem contornar o sistema bancário tradicional e a monitorização de AML, permitindo que os fundos criminosos fluam livremente pelo mundo. Especialistas apontam que essa tendência pode agravar os riscos de tráfico de drogas, evasão fiscal e crime organizado.
Relatório de descobertas principais: a tecnologia de encriptação facilita a lavagem de dinheiro transfronteiriça
A TRM Labs aponta que o avanço tecnológico e a popularização das criptomoedas tornaram as atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças dos bancos sombreados na China mais eficientes e discretas. No passado, o crime organizado dependia de cassinos físicos e intermediários para lavar os lucros do tráfico de drogas e outros crimes; durante o período de confinamento da pandemia, essas atividades rapidamente se transferiram para o ambiente online e se combinaram com ativos de criptografia, formando uma rede global de financiamento ilegal.
Modelo de operação do banco sombra: sistema de dinheiro voador contorna a regulamentação
O que se chama "dinheiro voador" é uma rede de câmbio subterrânea que permite que os fundos circulem rapidamente através de contas de cassino, pontos de aposta e transferências encriptadas, evitando transferências bancárias internacionais e alertas de AML.
De acordo com a pesquisa do Fórum de Assuntos Exteriores, as comissões cobradas por esses corretores ilegais geralmente são inferiores a 2% do capital, e a velocidade de transferência é extremamente rápida, tornando quase impossível rastrear os fundos durante o fluxo transfronteiriço.
Ativos de criptografia e o papel dos cassinos online
A combinação de casinos online e ativos de criptografia oferece um canal ideal de lavagem de dinheiro para bancos sombra. A anonimidade dos ativos de criptografia, a cobertura global e as características de liquidação imediata tornam-nos a ferramenta preferida dos criminosos.
A TRM Labs apontou que essas plataformas construíram um "ecossistema financeiro de ativos de criptografia" completo, permitindo que criminosos realizem transferências de fundos transfronteiriças em questão de minutos e ocultem a origem dos fundos.
Desafios de aplicação da lei e estratégias de contramedidas
Embora os bancos sombra sejam ocultos, não são sem vestígios. A TRM Labs enfatiza que a análise de blockchain, a colaboração entre instituições e as ofensivas no ciberespaço são fundamentais para combater este tipo de crime.
As autoridades começaram a agir no "campo de batalha" dos hackers e grupos criminosos - o ciberespaço, utilizando a transparência do Blockchain para rastrear o fluxo de fundos e, quando necessário, congelar ativos ilegais.
Impacto e Riscos Futuros
O Banco Central do Afeganistão alertou que a disseminação dessas redes financeiras subterrâneas pode agravar, nos próximos anos, a proliferação de drogas, a evasão fiscal e o crime organizado. Para os órgãos reguladores financeiros globais, como garantir a inovação financeira ao mesmo tempo que se previne o uso indevido de ativos de criptografia será um desafio a longo prazo.
Conclusão
O fenômeno da lavagem de dinheiro através de cassinos encriptados e jogos online das instituições financeiras sombra da China destaca os desafios regulatórios da era financeira digital. Embora as características técnicas das criptomoedas ofereçam conveniência aos criminosos, também fornecem às autoridades de aplicação da lei meios de rastreamento sem precedentes. No futuro, a cooperação internacional e a regulação técnica se tornarão fundamentais para conter o sistema de "dinheiro voador". A Gate continuará a prestar atenção a essas dinâmicas de lavagem de dinheiro transfronteiriças, fornecendo aos usuários a análise mais recente sobre segurança em cadeia e tendências regulatórias.
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Relatório revela novas táticas dos "bancos sombra" da China: casinos encriptados e jogos online tornam-se berços de lavagem de dinheiro transfronteiriça.
A empresa de inteligência em Blockchain TRM Labs alertou em seu último relatório que os "bancos sombra" da China estão utilizando Ativos de criptografia em cassinos e jogos online para construir uma rede secreta de lavagem de dinheiro transfronteiriça. Esses canais financeiros ilegais são conhecidos como "voo de dinheiro", que podem contornar o sistema bancário tradicional e a monitorização de AML, permitindo que os fundos criminosos fluam livremente pelo mundo. Especialistas apontam que essa tendência pode agravar os riscos de tráfico de drogas, evasão fiscal e crime organizado.
Relatório de descobertas principais: a tecnologia de encriptação facilita a lavagem de dinheiro transfronteiriça
A TRM Labs aponta que o avanço tecnológico e a popularização das criptomoedas tornaram as atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças dos bancos sombreados na China mais eficientes e discretas. No passado, o crime organizado dependia de cassinos físicos e intermediários para lavar os lucros do tráfico de drogas e outros crimes; durante o período de confinamento da pandemia, essas atividades rapidamente se transferiram para o ambiente online e se combinaram com ativos de criptografia, formando uma rede global de financiamento ilegal.
Modelo de operação do banco sombra: sistema de dinheiro voador contorna a regulamentação
O que se chama "dinheiro voador" é uma rede de câmbio subterrânea que permite que os fundos circulem rapidamente através de contas de cassino, pontos de aposta e transferências encriptadas, evitando transferências bancárias internacionais e alertas de AML.
De acordo com a pesquisa do Fórum de Assuntos Exteriores, as comissões cobradas por esses corretores ilegais geralmente são inferiores a 2% do capital, e a velocidade de transferência é extremamente rápida, tornando quase impossível rastrear os fundos durante o fluxo transfronteiriço.
Ativos de criptografia e o papel dos cassinos online
A combinação de casinos online e ativos de criptografia oferece um canal ideal de lavagem de dinheiro para bancos sombra. A anonimidade dos ativos de criptografia, a cobertura global e as características de liquidação imediata tornam-nos a ferramenta preferida dos criminosos.
A TRM Labs apontou que essas plataformas construíram um "ecossistema financeiro de ativos de criptografia" completo, permitindo que criminosos realizem transferências de fundos transfronteiriças em questão de minutos e ocultem a origem dos fundos.
Desafios de aplicação da lei e estratégias de contramedidas
Embora os bancos sombra sejam ocultos, não são sem vestígios. A TRM Labs enfatiza que a análise de blockchain, a colaboração entre instituições e as ofensivas no ciberespaço são fundamentais para combater este tipo de crime.
As autoridades começaram a agir no "campo de batalha" dos hackers e grupos criminosos - o ciberespaço, utilizando a transparência do Blockchain para rastrear o fluxo de fundos e, quando necessário, congelar ativos ilegais.
Impacto e Riscos Futuros
O Banco Central do Afeganistão alertou que a disseminação dessas redes financeiras subterrâneas pode agravar, nos próximos anos, a proliferação de drogas, a evasão fiscal e o crime organizado. Para os órgãos reguladores financeiros globais, como garantir a inovação financeira ao mesmo tempo que se previne o uso indevido de ativos de criptografia será um desafio a longo prazo.
Conclusão
O fenômeno da lavagem de dinheiro através de cassinos encriptados e jogos online das instituições financeiras sombra da China destaca os desafios regulatórios da era financeira digital. Embora as características técnicas das criptomoedas ofereçam conveniência aos criminosos, também fornecem às autoridades de aplicação da lei meios de rastreamento sem precedentes. No futuro, a cooperação internacional e a regulação técnica se tornarão fundamentais para conter o sistema de "dinheiro voador". A Gate continuará a prestar atenção a essas dinâmicas de lavagem de dinheiro transfronteiriças, fornecendo aos usuários a análise mais recente sobre segurança em cadeia e tendências regulatórias.