Inquérito sobre riscos de ativos de criptografia no Sudeste Asiático: 16,82% dos endereços suspeitos de estarem envolvidos em indústrias negras e cinzas
Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem mostrado uma tendência de rápido crescimento. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região, os riscos financeiros potenciais e a relação com indústrias ilegais, realizamos uma análise aprofundada com base em 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas de 2020 até agora. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia ultrapassa as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos de uso dos ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora as razões por trás desse fenômeno em um nível macro e apresenta recomendações relevantes.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens na região é alta, juntamente com a popularização da internet móvel, o que leva a um rápido aumento no número de usuários de criptografia. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: devido ao grande número de trabalhadores migrantes na região do Sudeste Asiático, os Ativos de criptografia oferecem uma forma conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo assim amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamentação de moedas virtuais nos países do Sudeste Asiático variam bastante, com alguns países a apoiar a legalização de ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não possui um quadro regulatório claro, o que resulta em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchain pública através de carteiras descentralizadas, mostrando uma alta liquidez e características descentralizadas. O montante total de fundos que circulam livremente atinge 14,84 milhões de dólares, refletindo que os métodos de negociação descentralizados se tornaram a escolha principal dos usuários do Sudeste Asiático.
A associação com a indústria cinza e negra
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados a endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligações indiretas com a indústria negra e cinza, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras, diretas ou indiretas, com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria cinza e negra
Tipificação de endereços da indústria cinza e negra
Vamos classificar os endereços relacionados à indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as principais categorias de alto risco incluídas:
Serviço de mistura de moeda: principalmente utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio clandestina: utilizada para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, esquemas de "matar o ocidental", "matar o porco", etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas de indústrias negras e cinzas.
Fenómeno de fluxo de capital de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxo de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio ilegais, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram claramente direcionados para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas de fraude.
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria cinza e negra, especialmente sob a anonimidade e a característica transfronteiriça dos ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de entrada de fundos de plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados à indústria cinza e negra fluíram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de fluxo de fundos de alto risco.
Análise de caso: uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi listada na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções sobre a entrada de fundos.
Análise de riscos macroeconômicos e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A característica anônima dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais quando fluem na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser encobertos por meio de técnicas como mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, levando a um aumento do risco de movimentação de fundos entre fronteiras. Algumas regiões ainda têm uma postura de espera em relação aos Ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para a movimentação de fundos da indústria negra e cinza.
Ambiente socioeconômico: Alguns países do Sudeste Asiático têm níveis de desenvolvimento econômico relativamente baixos e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos golpistas e apostadores online a usar esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulação técnica: as exchanges de ativos de criptografia, os provedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar eficazmente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos como a lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar a monitorização através de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas continuam a tornar o rastreamento de fluxos de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e recomendações
A análise do fluxo de fundos em blockchain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nessa área. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos em blockchain, recomendamos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de regulamentação: Os governos de diferentes países devem elaborar e implementar políticas de regulamentação de Ativos de criptografia completas, combatendo atividades ilegais de fundos em cadeia através da cooperação internacional, e, de acordo com as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de regulamentação de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos das indústrias negras e cinzas.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as corretoras de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com várias partes interessadas, para construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança entre os usuários e promoção da inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na blockchain e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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nft_widow
· 15h atrás
Brincar é brincar, quem se atreve a tocar em toda esta indústria cinzenta??
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GateUser-cff9c776
· 16h atrás
O Sudeste Asiático vai novamente levar a culpa.
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SatoshiHeir
· 08-12 23:26
Sem dúvida, o tamanho da amostra é pequeno e a significância estatística é duvidosa. Recomenda-se verificar novamente o conjunto de dados.
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LiquidationWatcher
· 08-11 02:33
Como é que ainda há 17 pontos de dinheiro sujo?
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BlockchainFoodie
· 08-11 02:30
tal como um curry tailandês picante... dinheiro quente a fluir por todo o lado, mas quem está a verificar os ingredientes?
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MidnightGenesis
· 08-11 02:16
Dados na cadeia já apresentavam sinais, como eu realmente descobri.
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BlockchainWorker
· 08-11 02:11
Eu estava pensando que isso é muito alto, mais absurdo do que os três grandes mercados negros.
Inquérito sobre riscos de ativos de criptografia no Sudeste Asiático: 16,82% dos endereços suspeitos de estarem envolvidos em indústrias negras e cinzas
Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático tem mostrado uma tendência de rápido crescimento. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região, os riscos financeiros potenciais e a relação com indústrias ilegais, realizamos uma análise aprofundada com base em 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas de 2020 até agora. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia ultrapassa as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos de uso dos ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora as razões por trás desse fenômeno em um nível macro e apresenta recomendações relevantes.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens na região é alta, juntamente com a popularização da internet móvel, o que leva a um rápido aumento no número de usuários de criptografia. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: devido ao grande número de trabalhadores migrantes na região do Sudeste Asiático, os Ativos de criptografia oferecem uma forma conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo assim amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamentação de moedas virtuais nos países do Sudeste Asiático variam bastante, com alguns países a apoiar a legalização de ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não possui um quadro regulatório claro, o que resulta em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchain pública através de carteiras descentralizadas, mostrando uma alta liquidez e características descentralizadas. O montante total de fundos que circulam livremente atinge 14,84 milhões de dólares, refletindo que os métodos de negociação descentralizados se tornaram a escolha principal dos usuários do Sudeste Asiático.
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados a endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligações indiretas com a indústria negra e cinza, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras, diretas ou indiretas, com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria cinza e negra
Vamos classificar os endereços relacionados à indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as principais categorias de alto risco incluídas:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas de indústrias negras e cinzas.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxo de fundos são particularmente significativos:
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria cinza e negra, especialmente sob a anonimidade e a característica transfronteiriça dos ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados à indústria cinza e negra fluíram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de fluxo de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi listada na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções sobre a entrada de fundos.
Análise de riscos macroeconômicos e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A característica anônima dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais quando fluem na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser encobertos por meio de técnicas como mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, levando a um aumento do risco de movimentação de fundos entre fronteiras. Algumas regiões ainda têm uma postura de espera em relação aos Ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para a movimentação de fundos da indústria negra e cinza.
Ambiente socioeconômico: Alguns países do Sudeste Asiático têm níveis de desenvolvimento econômico relativamente baixos e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos golpistas e apostadores online a usar esta região como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulação técnica: as exchanges de ativos de criptografia, os provedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar eficazmente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos como a lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar a monitorização através de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas continuam a tornar o rastreamento de fluxos de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e recomendações
A análise do fluxo de fundos em blockchain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nessa área. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos em blockchain, recomendamos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de regulamentação: Os governos de diferentes países devem elaborar e implementar políticas de regulamentação de Ativos de criptografia completas, combatendo atividades ilegais de fundos em cadeia através da cooperação internacional, e, de acordo com as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de regulamentação de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos das indústrias negras e cinzas.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as corretoras de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com várias partes interessadas, para construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança entre os usuários e promoção da inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na blockchain e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.