Armadilhas ocultas do investimento em Web3: esquemas sofisticados e estratégias de prevenção
No campo do Web3, além dos eventos de segurança comuns, os investidores de alto patrimônio enfrentam alguns riscos de investimento mais ocultos. Essas lavar os olhos costumam se disfarçar como serviços financeiros de alto nível, como fundos de hedge, escritórios familiares, bancos privados ou oportunidades de investimento em projetos especiais, tornando difícil a identificação.
Os investidores podem ouvir descrições atraentes como: membros da equipa de um projeto Web3 vêm de vários projetos conhecidos, os investidores incluem uma série de instituições de capital de risco famosas, prometendo uma taxa de retorno de investimento de 50%, e já atraíram vários ricos de Singapura e Hong Kong. No entanto, essas oportunidades que parecem atraentes podem levar a consequências graves, desde o simples roubo de fundos por parte da equipe do projeto até envolvimentos em questões criminais de lavagem de dinheiro transnacional.
Este artigo irá combinar casos reais para revelar aos leitores essas sofisticadas fraudes e fornecer estratégias práticas de prevenção para garantir a segurança dos ativos.
Lavar os olhos de fundos de criptomoedas falsos
No mercado Web3, os fundos criptográficos tornaram-se uma forma popular de investimento. No entanto, devido à falta de normas e regulamentação sistemáticas, alguns indivíduos mal-intencionados aproveitam o conceito de "fundos criptográficos" para encenar lavar os olhos, tentando atrair investidores de alto patrimônio.
O caso da Arbix Finance em 2022 é um exemplo típico. O projeto alegava ser um fundo de quantificação descentralizado validado por uma determinada entidade de auditoria, focando em estratégias de arbitragem DeFi, prometendo um retorno diário de 5%. Os investidores iniciais conseguiram realmente retirar fundos, mas meses depois, os fundos da conta do fundo foram rapidamente transferidos para um endereço anônimo, o site foi fechado e a equipe desapareceu, resultando em uma perda de 10 milhões de dólares para os investidores.
estratégia de prevenção
Verificação do registro do fundo: Fundos legítimos costumam estar registrados nos Estados Unidos, Singapura, Hong Kong, BVI, entre outros. Antes de investir, deve-se consultar o estado de registro do fundo e de seu gestor.
Verificar o desempenho histórico: Para fundos que afirmam ter casos de sucesso, pode-se consultar bancos de dados como Preqin, Crunchbase, entre outros, para verificar seu desempenho histórico.
Monitorizar o fluxo de fundos: utilizar ferramentas como Etherscan, Nansen, entre outras, para consultar o endereço do fundo e verificar o fluxo de fundos e a dinâmica dos ativos detidos.
Acompanhar a divulgação de informações: Fundos regulares devem divulgar regularmente informações relevantes aos investidores.
Lavar os olhos de depósitos bancários em criptomoedas
Nos últimos anos, alguns indivíduos mal-intencionados têm imitado bancos privados tradicionais e empresas de gestão de património, lançando os chamados "produtos de depósito criptográfico de alta gama". Esses lavar os olhos geralmente prometem retornos de juros muito superiores ao nível do mercado ao depositar ativos digitais como Bitcoin ou USDT, e até afirmam que podem ajudar a evitar impostos de forma legal. No entanto, esses "bancos criptográficos" frequentemente carecem de licenças financeiras e garantias regulatórias adequadas, resultando em perdas de ativos para os investidores.
Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou uma determinada plataforma de empréstimo de criptomoedas de oferecer ilegalmente serviços de depósito, envolvendo um montante de 120 milhões de dólares. A plataforma alegava oferecer um "retorno de depósito de 12% ao ano" e afirmava possuir licenças financeiras em vários países. No entanto, a investigação revelou que a plataforma não estava sujeita a uma supervisão eficaz, seus produtos de depósito não eram conformes, os fundos dos investidores não estavam adequadamente geridos, resultando na congelamento de numerosas contas, impossibilitando os investidores de retirarem seus fundos.
estratégia de prevenção
Verificar licenças financeiras: Antes de investir, certifique-se de que a plataforma possui licenças financeiras legítimas, como a FCA do Reino Unido, MAS de Singapura, FINMA da Suíça, entre outras.
Verificação do depósito de fundos: Plataformas em conformidade geralmente mantêm os fundos dos clientes em custódia separada para evitar abusos e apropriações indevidas.
Manter a atenção ao estado de conformidade: mesmo que a plataforma possua licenças financeiras de vários países, é necessário confirmar regularmente o seu estado de conformidade, uma vez que as mudanças no ambiente regulatório podem afetar a legalidade da plataforma.
lavar os olhos de projetos de criptomoeda
No campo do Web3, os esquemas Ponzi são especialmente comuns. Este tipo de esquema atrai fundos prometendo altos retornos, mas na realidade não existem projetos de investimento genuínos, dependendo apenas dos fundos de novos investidores para pagar os investidores antigos, até que a cadeia de financiamento se rompa. Vale a pena notar que, em casos já existentes na China, os investidores que participam de esquemas Ponzi (ou seja, pirâmides) como co-autores também não conseguem recuperar os fundos perdidos.
OneCoin é um caso típico. O projeto afirma ser uma criptomoeda revolucionária, mas na realidade não tem suporte de tecnologia de blockchain. Seu fundador atraiu um grande número de investidores por meio de propaganda falsa e promessas de enormes retornos. No final, o OneCoin foi revelado como um lavar os olhos, o fundador desapareceu e os investidores sofreram uma perda acumulada de mais de 4,5 bilhões de dólares.
estratégia de prevenção
Verificar a transparência do projeto: qualquer projeto que afirme ser uma criptomoeda deve ter plena transparência e aceitar auditorias independentes de terceiros.
Cuidado com promessas de altos retornos: se a taxa de retorno anual prometida pelo projeto estiver muito acima da faixa normal do mercado, os investidores devem estar em alta alerta.
Investigar o histórico da equipe fundadora: compreender profundamente as experiências da equipe fundadora e os sucessos de projetos anteriores.
Monitorização dos fluxos de fundos: utilizar ferramentas como Etherscan, Nansen, entre outras, para verificar a situação dos fluxos de fundos, garantindo que os fundos não sejam direcionados para contas irrelevantes ou transferidos para locais desconhecidos.
Diversificação dos investimentos: evite colocar todos os fundos em um único projeto, especialmente em projetos de criptomoeda com risco elevado. Diversifique os investimentos de forma razoável, combinando ferramentas financeiras tradicionais com ativos de criptomoeda, para reduzir o risco geral da carteira de investimentos.
Proteger o seu investimento em criptomoedas
No mercado cripto, os investidores de alto patrimônio enfrentam riscos que vão além das perdas financeiras causadas pela volatilidade do mercado. Devido à regulação lenta e à falta de transparência neste campo, lavar os olhos e projetos não conformes surgem constantemente. Portanto, na era Web3, a verdadeira sabedoria de investimento não reside apenas em descobrir projetos com alto potencial de crescimento, mas também em garantir que os ativos estejam protegidos contra fraudes e riscos.
As três seguintes recomendações merecem a atenção dos investidores:
Investigação de due diligence independente: todas as decisões de investimento devem basear-se em investigações independentes, não podendo depender apenas da promoção do projeto.
Manter os princípios de conformidade: evitar cair na armadilha de "Web3 sem regulamentação", garantindo que todas as instituições financeiras envolvidas possuam licenças legais.
Preste atenção aos detalhes do contrato: os detalhes no contrato podem determinar a sobrevivência dos ativos, é imprescindível que sejam revisados por uma equipe jurídica profissional.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
13 gostos
Recompensa
13
7
Partilhar
Comentar
0/400
HashBrownies
· 07-21 05:42
Ser enganado por idiotas novo método chegou~
Ver originalResponder0
Deconstructionist
· 07-19 22:45
Idiotas são sempre mais criativos do que os golpistas.
Ver originalResponder0
RektButSmiling
· 07-19 14:56
Eu sei muito bem sobre brincar com dinheiro.
Ver originalResponder0
WhaleSurfer
· 07-19 01:02
Não são poucos os que foram enganados e choraram~
Ver originalResponder0
BearMarketLightning
· 07-19 00:55
É verdade que ainda tenho que ensinar pessoalmente.
Ver originalResponder0
CoffeeNFTs
· 07-19 00:55
As pessoas comuns ainda estão discutindo lavar os olhos Web3?
Web3 investimento lavar os olhos: estratégias de prevenção contra golpes de alto nível
Armadilhas ocultas do investimento em Web3: esquemas sofisticados e estratégias de prevenção
No campo do Web3, além dos eventos de segurança comuns, os investidores de alto patrimônio enfrentam alguns riscos de investimento mais ocultos. Essas lavar os olhos costumam se disfarçar como serviços financeiros de alto nível, como fundos de hedge, escritórios familiares, bancos privados ou oportunidades de investimento em projetos especiais, tornando difícil a identificação.
Os investidores podem ouvir descrições atraentes como: membros da equipa de um projeto Web3 vêm de vários projetos conhecidos, os investidores incluem uma série de instituições de capital de risco famosas, prometendo uma taxa de retorno de investimento de 50%, e já atraíram vários ricos de Singapura e Hong Kong. No entanto, essas oportunidades que parecem atraentes podem levar a consequências graves, desde o simples roubo de fundos por parte da equipe do projeto até envolvimentos em questões criminais de lavagem de dinheiro transnacional.
Este artigo irá combinar casos reais para revelar aos leitores essas sofisticadas fraudes e fornecer estratégias práticas de prevenção para garantir a segurança dos ativos.
Lavar os olhos de fundos de criptomoedas falsos
No mercado Web3, os fundos criptográficos tornaram-se uma forma popular de investimento. No entanto, devido à falta de normas e regulamentação sistemáticas, alguns indivíduos mal-intencionados aproveitam o conceito de "fundos criptográficos" para encenar lavar os olhos, tentando atrair investidores de alto patrimônio.
O caso da Arbix Finance em 2022 é um exemplo típico. O projeto alegava ser um fundo de quantificação descentralizado validado por uma determinada entidade de auditoria, focando em estratégias de arbitragem DeFi, prometendo um retorno diário de 5%. Os investidores iniciais conseguiram realmente retirar fundos, mas meses depois, os fundos da conta do fundo foram rapidamente transferidos para um endereço anônimo, o site foi fechado e a equipe desapareceu, resultando em uma perda de 10 milhões de dólares para os investidores.
estratégia de prevenção
Verificação do registro do fundo: Fundos legítimos costumam estar registrados nos Estados Unidos, Singapura, Hong Kong, BVI, entre outros. Antes de investir, deve-se consultar o estado de registro do fundo e de seu gestor.
Verificar o desempenho histórico: Para fundos que afirmam ter casos de sucesso, pode-se consultar bancos de dados como Preqin, Crunchbase, entre outros, para verificar seu desempenho histórico.
Monitorizar o fluxo de fundos: utilizar ferramentas como Etherscan, Nansen, entre outras, para consultar o endereço do fundo e verificar o fluxo de fundos e a dinâmica dos ativos detidos.
Acompanhar a divulgação de informações: Fundos regulares devem divulgar regularmente informações relevantes aos investidores.
Lavar os olhos de depósitos bancários em criptomoedas
Nos últimos anos, alguns indivíduos mal-intencionados têm imitado bancos privados tradicionais e empresas de gestão de património, lançando os chamados "produtos de depósito criptográfico de alta gama". Esses lavar os olhos geralmente prometem retornos de juros muito superiores ao nível do mercado ao depositar ativos digitais como Bitcoin ou USDT, e até afirmam que podem ajudar a evitar impostos de forma legal. No entanto, esses "bancos criptográficos" frequentemente carecem de licenças financeiras e garantias regulatórias adequadas, resultando em perdas de ativos para os investidores.
Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou uma determinada plataforma de empréstimo de criptomoedas de oferecer ilegalmente serviços de depósito, envolvendo um montante de 120 milhões de dólares. A plataforma alegava oferecer um "retorno de depósito de 12% ao ano" e afirmava possuir licenças financeiras em vários países. No entanto, a investigação revelou que a plataforma não estava sujeita a uma supervisão eficaz, seus produtos de depósito não eram conformes, os fundos dos investidores não estavam adequadamente geridos, resultando na congelamento de numerosas contas, impossibilitando os investidores de retirarem seus fundos.
estratégia de prevenção
Verificar licenças financeiras: Antes de investir, certifique-se de que a plataforma possui licenças financeiras legítimas, como a FCA do Reino Unido, MAS de Singapura, FINMA da Suíça, entre outras.
Verificação do depósito de fundos: Plataformas em conformidade geralmente mantêm os fundos dos clientes em custódia separada para evitar abusos e apropriações indevidas.
Manter a atenção ao estado de conformidade: mesmo que a plataforma possua licenças financeiras de vários países, é necessário confirmar regularmente o seu estado de conformidade, uma vez que as mudanças no ambiente regulatório podem afetar a legalidade da plataforma.
lavar os olhos de projetos de criptomoeda
No campo do Web3, os esquemas Ponzi são especialmente comuns. Este tipo de esquema atrai fundos prometendo altos retornos, mas na realidade não existem projetos de investimento genuínos, dependendo apenas dos fundos de novos investidores para pagar os investidores antigos, até que a cadeia de financiamento se rompa. Vale a pena notar que, em casos já existentes na China, os investidores que participam de esquemas Ponzi (ou seja, pirâmides) como co-autores também não conseguem recuperar os fundos perdidos.
OneCoin é um caso típico. O projeto afirma ser uma criptomoeda revolucionária, mas na realidade não tem suporte de tecnologia de blockchain. Seu fundador atraiu um grande número de investidores por meio de propaganda falsa e promessas de enormes retornos. No final, o OneCoin foi revelado como um lavar os olhos, o fundador desapareceu e os investidores sofreram uma perda acumulada de mais de 4,5 bilhões de dólares.
estratégia de prevenção
Verificar a transparência do projeto: qualquer projeto que afirme ser uma criptomoeda deve ter plena transparência e aceitar auditorias independentes de terceiros.
Cuidado com promessas de altos retornos: se a taxa de retorno anual prometida pelo projeto estiver muito acima da faixa normal do mercado, os investidores devem estar em alta alerta.
Investigar o histórico da equipe fundadora: compreender profundamente as experiências da equipe fundadora e os sucessos de projetos anteriores.
Monitorização dos fluxos de fundos: utilizar ferramentas como Etherscan, Nansen, entre outras, para verificar a situação dos fluxos de fundos, garantindo que os fundos não sejam direcionados para contas irrelevantes ou transferidos para locais desconhecidos.
Diversificação dos investimentos: evite colocar todos os fundos em um único projeto, especialmente em projetos de criptomoeda com risco elevado. Diversifique os investimentos de forma razoável, combinando ferramentas financeiras tradicionais com ativos de criptomoeda, para reduzir o risco geral da carteira de investimentos.
Proteger o seu investimento em criptomoedas
No mercado cripto, os investidores de alto patrimônio enfrentam riscos que vão além das perdas financeiras causadas pela volatilidade do mercado. Devido à regulação lenta e à falta de transparência neste campo, lavar os olhos e projetos não conformes surgem constantemente. Portanto, na era Web3, a verdadeira sabedoria de investimento não reside apenas em descobrir projetos com alto potencial de crescimento, mas também em garantir que os ativos estejam protegidos contra fraudes e riscos.
As três seguintes recomendações merecem a atenção dos investidores:
Investigação de due diligence independente: todas as decisões de investimento devem basear-se em investigações independentes, não podendo depender apenas da promoção do projeto.
Manter os princípios de conformidade: evitar cair na armadilha de "Web3 sem regulamentação", garantindo que todas as instituições financeiras envolvidas possuam licenças legais.
Preste atenção aos detalhes do contrato: os detalhes no contrato podem determinar a sobrevivência dos ativos, é imprescindível que sejam revisados por uma equipe jurídica profissional.