Limites legais nas disputas de investimento em Moeda virtual: distinção entre disputas civis e crimes de fraude
Introdução
Desde a implementação das políticas regulamentares relacionadas em 2021, a atitude do nosso país em relação à moeda virtual tornou-se mais clara: não se proíbe que os cidadãos invistam, mas não se oferece proteção legal, os riscos são assumidos. A moeda virtual não é considerada moeda legal e não deve circular no mercado. Isso levou a que, na prática judicial, o tratamento das disputas relacionadas com a moeda virtual se tornasse complexo. A dificuldade de iniciar processos civis aumentou, enquanto o padrão de prova para processos criminais é bastante elevado.
No entanto, o reconhecimento das propriedades de ativos das moedas virtuais mainstream pelos órgãos judiciais está a aumentar. Às vezes, até surgem algumas situações extremas, em que meras disputas de investimento são tratadas como casos criminais. Assim, torna-se especialmente importante distinguir claramente os limites entre "disputas civis" e "crimes criminais". Este artigo irá analisar esta questão em profundidade através de um caso concreto.
I. Resumo do caso
Uma sentença pública do Tribunal Intermediário de Foshan, na província de Guangdong ((2024) Yue 06 Criminal Final 300), revela um caso típico. Entre maio e junho de 2022, o réu Ye某某, através de projetos de investimento fictícios, prometeu altos retornos, induzindo várias vítimas a investir, totalizando um valor de 2,5 milhões de yuan (incluindo 500 mil yuan equivalentes a USDT).
Após obter os fundos, Ye utilizou a maior parte para consumo pessoal e pagamento de dívidas. Quando não conseguiu pagar os juros e devolver o capital, a vítima apresentou queixa. Após o julgamento, o tribunal considerou Ye culpado de crime de fraude, sendo condenado a 11 anos de prisão na primeira instância, com a segunda instância a manter a decisão original.
O réu e seu advogado alegam que se trata de uma relação de empréstimo entre particulares e questionam a falta de provas suficientes para demonstrar a receção de moeda virtual no valor de 500 mil yuan. No entanto, essas alegações não foram aceitas pelo tribunal.
Dois, de "disputa civil" a "fraude criminal": qual é o padrão de identificação?
A chave para distinguir entre "disputa civil" e "fraude criminal" está em saber se o agente possui a intenção subjetiva de apropriação ilegal e se, objetivamente, realizou um ato de engano.
No presente caso, o tribunal determinou que Ye X某某 cometeu o crime de fraude com base nos seguintes elementos principais:
O réu admite que parte do investimento foi utilizada para pagar dívidas.
Parte dos fundos foi usada para empréstimos pessoais e investimento em moeda virtual.
No dia seguinte após receber o investimento de 1 milhão de yuan, comprar um carro Mercedes.
Ao receber o investimento, já havia dívidas externas e nenhuma propriedade.
A renda mensal não é suficiente para pagar o empréstimo do carro, as despesas superam a receita.
Criar registos de transferência de moeda virtual falsos para enganar as vítimas, sem reembolsar ativamente antes do crime.
Esses fatores, quando combinados, são suficientes para suportar a decisão do tribunal. A menos que o réu consiga fornecer provas de um investimento real, será difícil refutar.
Três, determinação do tribunal: moeda virtual pode ser objeto de fraude
Neste caso, o tribunal reconheceu 50 mil yuan de USDT como objeto de fraude. Embora o advogado de defesa tenha questionado a impossibilidade de provar a recepção da moeda virtual, o tribunal estabeleceu os fatos com base nas seguintes razões:
O registro de chat do WeChat mostra que o réu confirmou o recebimento de USDT.
O réu reconheceu na ata ter recebido moeda virtual.
O tribunal considera que a moeda virtual possui potencial de gestão, potencial de transferência e valor, podendo ser objeto de crime de fraude.
Quatro, Julgamento Prático: Se um investidor foi enganado, isso significa que foi uma fraude?
Nem todas as perdas de investimento constituem crime de fraude. Na prática judicial, a avaliação se constitui crime de fraude geralmente considera os seguintes fatores:
O agente tem a "intenção de apropriação ilegal"?
Existe alguma conduta de criação de factos ou ocultação da verdade?
A vítima "dispos de bens com base em um erro de entendimento"?
O fluxo de capital e a sua utilização são reais e legais?
Esses padrões ajudam a distinguir entre falências comerciais reais e atos de fraude intencionais.
V. Conclusão
O campo de investimento em moeda virtual apresenta oportunidades e riscos simultaneamente. A partir da prática judicial, as disputas relacionadas mostram uma tendência complexa de "intersecção de civil e penal". Para os investidores, é necessário aumentar a vigilância, tomar decisões cautelosas e evitar confiar em "informações privilegiadas" ou em declarações como "lucros garantidos".
Uma vez sofrida uma perda, deve-se avaliar racionalmente os caminhos de defesa, escolhendo entre ação civil ou processo criminal de acordo com a situação específica. Apenas desenvolvendo dentro das normas é que se pode alcançar um equilíbrio entre o progresso técnico e a garantia do estado de direito.
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LiquidationWatcher
· 07-20 18:47
A lei é uma porcaria, é impossível se defender.
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TokenAlchemist
· 07-20 04:16
o fud legal não vai parar o alpha a nível de protocolo
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MetadataExplorer
· 07-18 14:16
Negociação de criptomoedas ainda precisa ser legal e em conformidade.
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WalletsWatcher
· 07-17 19:07
Basta que seja reconhecido pelo tribunal, entenda a essência.
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FlashLoanLarry
· 07-17 19:05
lmao a alpha legal na China é uma oportunidade de arbitragem tão grande agora
Moeda virtual investimento disputas: análise da linha de demarcação legal entre civil e criminal
Limites legais nas disputas de investimento em Moeda virtual: distinção entre disputas civis e crimes de fraude
Introdução
Desde a implementação das políticas regulamentares relacionadas em 2021, a atitude do nosso país em relação à moeda virtual tornou-se mais clara: não se proíbe que os cidadãos invistam, mas não se oferece proteção legal, os riscos são assumidos. A moeda virtual não é considerada moeda legal e não deve circular no mercado. Isso levou a que, na prática judicial, o tratamento das disputas relacionadas com a moeda virtual se tornasse complexo. A dificuldade de iniciar processos civis aumentou, enquanto o padrão de prova para processos criminais é bastante elevado.
No entanto, o reconhecimento das propriedades de ativos das moedas virtuais mainstream pelos órgãos judiciais está a aumentar. Às vezes, até surgem algumas situações extremas, em que meras disputas de investimento são tratadas como casos criminais. Assim, torna-se especialmente importante distinguir claramente os limites entre "disputas civis" e "crimes criminais". Este artigo irá analisar esta questão em profundidade através de um caso concreto.
I. Resumo do caso
Uma sentença pública do Tribunal Intermediário de Foshan, na província de Guangdong ((2024) Yue 06 Criminal Final 300), revela um caso típico. Entre maio e junho de 2022, o réu Ye某某, através de projetos de investimento fictícios, prometeu altos retornos, induzindo várias vítimas a investir, totalizando um valor de 2,5 milhões de yuan (incluindo 500 mil yuan equivalentes a USDT).
Após obter os fundos, Ye utilizou a maior parte para consumo pessoal e pagamento de dívidas. Quando não conseguiu pagar os juros e devolver o capital, a vítima apresentou queixa. Após o julgamento, o tribunal considerou Ye culpado de crime de fraude, sendo condenado a 11 anos de prisão na primeira instância, com a segunda instância a manter a decisão original.
O réu e seu advogado alegam que se trata de uma relação de empréstimo entre particulares e questionam a falta de provas suficientes para demonstrar a receção de moeda virtual no valor de 500 mil yuan. No entanto, essas alegações não foram aceitas pelo tribunal.
Dois, de "disputa civil" a "fraude criminal": qual é o padrão de identificação?
A chave para distinguir entre "disputa civil" e "fraude criminal" está em saber se o agente possui a intenção subjetiva de apropriação ilegal e se, objetivamente, realizou um ato de engano.
No presente caso, o tribunal determinou que Ye X某某 cometeu o crime de fraude com base nos seguintes elementos principais:
Esses fatores, quando combinados, são suficientes para suportar a decisão do tribunal. A menos que o réu consiga fornecer provas de um investimento real, será difícil refutar.
Três, determinação do tribunal: moeda virtual pode ser objeto de fraude
Neste caso, o tribunal reconheceu 50 mil yuan de USDT como objeto de fraude. Embora o advogado de defesa tenha questionado a impossibilidade de provar a recepção da moeda virtual, o tribunal estabeleceu os fatos com base nas seguintes razões:
O tribunal considera que a moeda virtual possui potencial de gestão, potencial de transferência e valor, podendo ser objeto de crime de fraude.
Quatro, Julgamento Prático: Se um investidor foi enganado, isso significa que foi uma fraude?
Nem todas as perdas de investimento constituem crime de fraude. Na prática judicial, a avaliação se constitui crime de fraude geralmente considera os seguintes fatores:
Esses padrões ajudam a distinguir entre falências comerciais reais e atos de fraude intencionais.
V. Conclusão
O campo de investimento em moeda virtual apresenta oportunidades e riscos simultaneamente. A partir da prática judicial, as disputas relacionadas mostram uma tendência complexa de "intersecção de civil e penal". Para os investidores, é necessário aumentar a vigilância, tomar decisões cautelosas e evitar confiar em "informações privilegiadas" ou em declarações como "lucros garantidos".
Uma vez sofrida uma perda, deve-se avaliar racionalmente os caminhos de defesa, escolhendo entre ação civil ou processo criminal de acordo com a situação específica. Apenas desenvolvendo dentro das normas é que se pode alcançar um equilíbrio entre o progresso técnico e a garantia do estado de direito.