Encriptação de ativos criminosos: novas tendências e mudanças nos focos de regulação
Nos últimos anos, à medida que o mercado de ativos encriptados continua a crescer, os criminosos têm uma compreensão mais profunda das regras de regulamentação dos diferentes países, e as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também estão rapidamente a evoluir. Surgiram métodos mais ocultos e complexos, como a combinação de moeda fiduciária com ativos encriptados para lavagem de dinheiro e a desajuste entre ativos encriptados e ativos físicos para lavagem de dinheiro. Isso não só afeta a ordem financeira de vários países, mas também leva à perda de divisas e ao aumento de riscos potenciais, como o crescimento do número de novos crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso envolvendo a lavagem de 2 bilhões de yuan em ativos encriptação e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para instituições estrangeiras foi exposto. Este artigo irá abordar este caso como ponto de partida para discutir as últimas tendências de crimes relacionados a ativos encriptação na China.
Um caso especial envolvendo encriptação de ativos
De acordo com informações públicas, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um valor envolvido superior a 2 bilhões de yuans. Os métodos criminosos deste caso eram ocultos e variados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e cidades.
venda ilegal de informações pessoais de cidadãos
A pesquisa mostra que o suspeito de crime Yan certo construiu vários grupos sociais no exterior utilizando ferramentas de comunicação instantânea, vendendo informações pessoais de cidadãos do nosso país nos grupos, incluindo números de identidade, números de telefone, endereços residenciais e outras informações que podem ser específicas para indivíduos. De acordo com as estatísticas, as informações pessoais de cidadãos vendidas em vários grupos somam mais de cem milhões de registros.
Durante o processo de investigação, foi descoberto que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros, resultando na transferência de uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos do nosso país para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. Ao mesmo tempo, um volume de dados tão grande também pode ser utilizado por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação do desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até mesmo ameaçar a segurança nacional.
É importante notar que as informações públicas não revelaram o meio pelo qual Yan obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro
Devido à enorme escala das transações, para evitar a fiscalização anti-lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, Yan escolheu aceitar apenas encriptação como forma de transação. Esta prática revelou a figura-chave nos bastidores que o ajudou a monetizar, Lin.
A investigação descobriu que a conta de encriptação controlada por Lin某某 possui as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
Transações frequentes, os fundos permanecem na conta por pouco tempo;
O valor da transação é arredondado, ocorrendo várias vezes a situação em que a entrada é aproximadamente igual à saída.
Com base nessas características, as autoridades de aplicação da lei determinaram que Lin não era um investidor comum de encriptação, mas muito provavelmente um banco clandestino, suspeito de utilizar ativos encriptados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Investigações adicionais mostraram que Lin era um membro de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por indivíduos no exterior. Ele e outros 5 cúmplices lavaram cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, com o grupo lucrando mais de 2 milhões de yuan.
Dois, novas tendências de crimes relacionados com encriptação de ativos e mudanças nas prioridades regulatórias
De acordo com os dados do Supremo Procurador do Povo, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se mantém elevado. No campo dos ativos encriptação, o número de crimes reduziu drasticamente, mas o montante envolvido aumentou acentuadamente. Isso se deve principalmente à mudança gradual dos tipos de crimes relacionados a ativos encriptação para áreas como lavagem de dinheiro e comércio ilegal de moeda estrangeira.
A atenção da supervisão está voltada para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio.
Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, os potenciais riscos de lavagem de dinheiro também se tornaram cada vez mais evidentes. Nesta tendência, as autoridades reguladoras do nosso país estão gradualmente concentrando seus esforços em medidas de combate à lavagem de dinheiro e controle de câmbio. Atualmente, crimes econômicos e financeiros relacionados à liquidação de grandes somas de dinheiro transfronteiriças tornaram-se o foco das ações de repressão, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados a jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos), e crimes de fraude (fraude eletrônica).
teve uma atitude mais relaxada em relação às transações pessoais de encriptação.
A partir do processo de investigação do caso acima, pode-se ver que as autoridades de aplicação da lei aumentaram a tolerância em relação a comportamentos como "trading de criptomoedas".
Primeiro, durante o processo de investigação, as autoridades notaram que uma grande quantidade de ativos encriptação de Lin某某 provinha de cidadãos nacionais. No entanto, até agora, não foram encontrados casos criminais relacionados a esses investidores comuns.
Em segundo lugar, ao julgar a natureza das ações de Lin, as autoridades de fiscalização compararam os dados de transação da sua conta com os de investidores comuns de encriptação, chegando à conclusão de que Lin não era um investidor comum.
Estes sinais indicam que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham acesso a uma grande quantidade de informações sobre os comerciantes de balcão domésticos, não tomaram nenhuma medida adicional. Embora não se possa excluir a possibilidade de punições subsequentes, no geral, o foco da regulamentação atualmente não está na posse e negociação de encriptação por indivíduos, e a atitude regulatória relacionada parece ter relaxado.
Conclusão
De um modo geral, a repressão severa à lavagem de ativos encriptação em grande escala e crimes relacionados, bem como casos associados, é a principal tendência da regulamentação global de ativos encriptação desde 2023. É importante notar que, embora os ativos encriptação sejam de fato uma ferramenta conveniente para a movimentação transfronteiriça de fundos, com o avanço das tecnologias de análise de dados em cadeia, a chamada "anonimidade" dos ativos encriptação praticamente deixou de existir. Métodos de lavagem de dinheiro como os mencionados em casos anteriores, para as autoridades de aplicação da lei, a investigação e a coleta de provas são apenas uma questão de tempo e custo técnico.
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LuckyBlindCat
· 07-11 00:50
20 bilhões, se você tem coragem, não me pegue.
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fomo_fighter
· 07-08 09:03
Isto é apenas alguns trocos, é um hobby.
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DefiSecurityGuard
· 07-08 02:29
padrão clássico de pote de mel... vi isso 48x só no mês passado
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ZenMiner
· 07-08 02:22
Brincar é brincar, ninguém deve ultrapassar a linha.
encriptação de ativos criminosos novas tendências: Lavagem de dinheiro métodos aprimorados mudança no foco regulatório
Encriptação de ativos criminosos: novas tendências e mudanças nos focos de regulação
Nos últimos anos, à medida que o mercado de ativos encriptados continua a crescer, os criminosos têm uma compreensão mais profunda das regras de regulamentação dos diferentes países, e as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também estão rapidamente a evoluir. Surgiram métodos mais ocultos e complexos, como a combinação de moeda fiduciária com ativos encriptados para lavagem de dinheiro e a desajuste entre ativos encriptados e ativos físicos para lavagem de dinheiro. Isso não só afeta a ordem financeira de vários países, mas também leva à perda de divisas e ao aumento de riscos potenciais, como o crescimento do número de novos crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso envolvendo a lavagem de 2 bilhões de yuan em ativos encriptação e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para instituições estrangeiras foi exposto. Este artigo irá abordar este caso como ponto de partida para discutir as últimas tendências de crimes relacionados a ativos encriptação na China.
Um caso especial envolvendo encriptação de ativos
De acordo com informações públicas, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um valor envolvido superior a 2 bilhões de yuans. Os métodos criminosos deste caso eram ocultos e variados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e cidades.
venda ilegal de informações pessoais de cidadãos
A pesquisa mostra que o suspeito de crime Yan certo construiu vários grupos sociais no exterior utilizando ferramentas de comunicação instantânea, vendendo informações pessoais de cidadãos do nosso país nos grupos, incluindo números de identidade, números de telefone, endereços residenciais e outras informações que podem ser específicas para indivíduos. De acordo com as estatísticas, as informações pessoais de cidadãos vendidas em vários grupos somam mais de cem milhões de registros.
Durante o processo de investigação, foi descoberto que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros, resultando na transferência de uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos do nosso país para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. Ao mesmo tempo, um volume de dados tão grande também pode ser utilizado por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação do desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até mesmo ameaçar a segurança nacional.
É importante notar que as informações públicas não revelaram o meio pelo qual Yan obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro
Devido à enorme escala das transações, para evitar a fiscalização anti-lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, Yan escolheu aceitar apenas encriptação como forma de transação. Esta prática revelou a figura-chave nos bastidores que o ajudou a monetizar, Lin.
A investigação descobriu que a conta de encriptação controlada por Lin某某 possui as seguintes características:
Com base nessas características, as autoridades de aplicação da lei determinaram que Lin não era um investidor comum de encriptação, mas muito provavelmente um banco clandestino, suspeito de utilizar ativos encriptados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Investigações adicionais mostraram que Lin era um membro de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por indivíduos no exterior. Ele e outros 5 cúmplices lavaram cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, com o grupo lucrando mais de 2 milhões de yuan.
Dois, novas tendências de crimes relacionados com encriptação de ativos e mudanças nas prioridades regulatórias
De acordo com os dados do Supremo Procurador do Povo, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se mantém elevado. No campo dos ativos encriptação, o número de crimes reduziu drasticamente, mas o montante envolvido aumentou acentuadamente. Isso se deve principalmente à mudança gradual dos tipos de crimes relacionados a ativos encriptação para áreas como lavagem de dinheiro e comércio ilegal de moeda estrangeira.
A atenção da supervisão está voltada para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio.
Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, os potenciais riscos de lavagem de dinheiro também se tornaram cada vez mais evidentes. Nesta tendência, as autoridades reguladoras do nosso país estão gradualmente concentrando seus esforços em medidas de combate à lavagem de dinheiro e controle de câmbio. Atualmente, crimes econômicos e financeiros relacionados à liquidação de grandes somas de dinheiro transfronteiriças tornaram-se o foco das ações de repressão, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados a jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos), e crimes de fraude (fraude eletrônica).
teve uma atitude mais relaxada em relação às transações pessoais de encriptação.
A partir do processo de investigação do caso acima, pode-se ver que as autoridades de aplicação da lei aumentaram a tolerância em relação a comportamentos como "trading de criptomoedas".
Primeiro, durante o processo de investigação, as autoridades notaram que uma grande quantidade de ativos encriptação de Lin某某 provinha de cidadãos nacionais. No entanto, até agora, não foram encontrados casos criminais relacionados a esses investidores comuns.
Em segundo lugar, ao julgar a natureza das ações de Lin, as autoridades de fiscalização compararam os dados de transação da sua conta com os de investidores comuns de encriptação, chegando à conclusão de que Lin não era um investidor comum.
Estes sinais indicam que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham acesso a uma grande quantidade de informações sobre os comerciantes de balcão domésticos, não tomaram nenhuma medida adicional. Embora não se possa excluir a possibilidade de punições subsequentes, no geral, o foco da regulamentação atualmente não está na posse e negociação de encriptação por indivíduos, e a atitude regulatória relacionada parece ter relaxado.
Conclusão
De um modo geral, a repressão severa à lavagem de ativos encriptação em grande escala e crimes relacionados, bem como casos associados, é a principal tendência da regulamentação global de ativos encriptação desde 2023. É importante notar que, embora os ativos encriptação sejam de fato uma ferramenta conveniente para a movimentação transfronteiriça de fundos, com o avanço das tecnologias de análise de dados em cadeia, a chamada "anonimidade" dos ativos encriptação praticamente deixou de existir. Métodos de lavagem de dinheiro como os mencionados em casos anteriores, para as autoridades de aplicação da lei, a investigação e a coleta de provas são apenas uma questão de tempo e custo técnico.