A mais recente exposição privilegiada dos executivos da FTX: SBF "maliciosamente" publicou o diário particular de sua ex-namorada e uma vez planejou comprar uma ilha para "refúgio"
Recentemente, a SBF vazou para a mídia os documentos privados da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, como testemunha. O promotor dos EUA acredita que isso é a SBF deliberadamente desacreditando a credibilidade da testemunha e tentando mudar a responsabilidade. Ao mesmo tempo, os documentos judiciais estão constantemente revelando mais verdades sobre o colapso da FTX, incluindo o plano da FTX de comprar Nauru como um “refúgio do juízo final”, executivos usando o poder para obter lucro, gastando grandes somas de dinheiro para comprar imóveis e outros usos indevidos de fundos, e a SBF também pretende listar a FTX.
O tribunal federal de Nova York já acusou a SBF de oito acusações criminais e, uma vez que essas acusações sejam confirmadas, a SBF enfrentará um máximo de 115 anos de prisão. No entanto, a SBF se recusou a se declarar culpada e conseguiu fiança de 10 meses.O primeiro julgamento começará em 2 de outubro, o que também significa que ganhou mais tempo e oportunidades para obter uma defesa.
Diário do ex-CEO da Alameda é "publicado", SBF é acusada de **** tentar transferir responsabilidade criminal
Em dezembro do ano passado, Caroline Ellison se declarou culpada das acusações criminais trazidas pelo promotor dos EUA e das acusações de fraude trazidas pela CFTC dos EUA, incluindo enganar deliberadamente o credor sobre o valor do empréstimo da Alameda, obter o serviço de empréstimo fornecido pela FTX.com que não exige garantia, não tem saldo negativo e não exige chamada de margem, e o SBF concorda em falsificar demonstrações financeiras.
Caroline Ellison é uma perigosa "testemunha maculada" da SBF. Para evitar acusações adicionais, Caroline Ellison está cooperando totalmente com os promotores dos EUA, inclusive fornecendo vários dispositivos eletrônicos. No momento, os promotores dos EUA não entregaram as evidências coletadas de Caroline Ellison. À medida que a data de aprovação se aproxima, a SBF também propôs ao juiz dos EUA que isso afetará seus preparativos de defesa pré-julgamento.
Os documentos do Google divulgados pelo New York Times revelaram recentemente a ambivalência entre Caroline Ellison e SBF, uma ex-companheira de armas e amante, e seu papel na Alameda. Caroline Ellison escreveu no documento que estava muito infeliz com seu trabalho e acreditava que não era adequada para administrar a Alameda e não era boa em tomar decisões decisivas. Especialmente o relacionamento de casal intermitente com a SBF complicou seu trabalho e disse: "Quando ele está por perto, há um instinto de encolher e ele se torna mais quieto e obediente aos outros." Depois de terminar com a SBF, Caroline Ellison também disse que não tem mais entusiasmo pela Alameda e está ainda mais enojada com a aura de celebridade da SBF e deliberadamente cortou o contato com a SBF para "recuperar os direitos".
Em maio de 2022, o colapso do mercado de criptografia levou a uma onda de falências no mercado. Por esse motivo, SBF e outros usaram bilhões de fundos de clientes FTX FTX para preencher as lacunas na conta Alameda. E a SBF também pretende fechar a Alameda e já investiu mais de US$ 400 milhões em outra trading, a Modulo Capital, o que faz com que Caroline Ellison se sinta excluída. E o colapso do império de negócios da SBF faz Caroline Ellison sentir "é ótimo acabar com tudo".
O relatório também apontou que o salário de Caroline Ellison é bem menos generoso do que o de outros executivos da FTX e da Alameda, mas não se sabe se ela sabe disso. Os fundadores da bolsa e outros funcionários importantes receberam US$ 3,2 bilhões em pagamentos e empréstimos, de acordo com documentos judiciais. Entre eles, Ellison recebeu US$ 6 milhões em salário, enquanto o diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, recebeu US$ 587 milhões, outro cofundador Gary Wang recebeu US$ 246 milhões e a SBF recebeu US$ 2,2 bilhões.
Com relação a este documento ser divulgado ao público neste momento, os promotores dos EUA acreditam que a SBF divulgou seletivamente alguns documentos na tentativa de desacreditar testemunhas, retratar Caroline Ellison como uma "amante abandonada que cometeu o chamado crime FTX sozinha" e promover sua defesa através da mídia, fora dos limites do tribunal e das regras de prova. “Embora o governo queira provas contundentes de que as mentiras da defesa são falsas, seria tendencioso e inapropriado para os réus difamar a credibilidade de Caroline Ellison antes do julgamento, especialmente porque a defesa não comprovou material que seria admissível no julgamento, muito menos fornecido ao governo”.
No momento, os advogados da SBF ainda não responderam a isso. Antes disso, a SBF culpava a Alameda pelo colapso da FTX, dizendo que não participava realmente das operações diárias da Alameda. No entanto, de acordo com relatórios anteriores da Bloomberg, Gary Wang é uma testemunha mais perigosa do que Caroline Ellison. De acordo com as alegações da CFTC, Gary Wang ajudou a criar o código subjacente que permitiu à Alameda “manter uma linha de crédito ilimitada” na FTX, e Wang também ajudou a criar outros caminhos que deram à Alameda uma vantagem injusta ao fazer transações na plataforma, incluindo tempos de execução mais rápidos. Gary Wang também se declarou culpado e está cooperando com a investigação do promotor.
Havia um plano para comprar um estado soberano para construir um "abrigo", e vários executivos desviaram centenas de milhões de dólares
Os documentos judiciais mais recentes também mostram que Caroline Ellison revelou que a FTX tinha um déficit de caixa de mais de US$ 10 bilhões cerca de 8 meses antes de seu colapso, e ela também admitiu no documento que Ela e os executivos da FTX haviam estimado em agosto do ano passado que a FTX devia aos clientes mais de US$ 8 bilhões em moeda fiduciária e era "incapaz de pagar".
E a SBF desperdiçou esses fundos. Por exemplo, o PANews informou anteriormente que, além dos investimentos relacionados no campo de criptografia, a lista de investimentos da FTX de até US$ 5,2 bilhões também fez muitos investimentos pouco ortodoxos nos meses anteriores ao colapso, envolvendo agricultura, drones e outros campos.
Recentemente, de acordo com um relatório compartilhado por devedores da FTX, a SBF também gastou mais de US$ 243 milhões para adquirir imóveis nas Bahamas, incluindo propriedades multimilionárias para funcionários, amigos e familiares, como a cobertura de 11.500 pés quadrados na comunidade de resorts de Albany, a unidade "Albany Beehive" que custou mais de US$ 18 milhões e o "Old Fort A Lot" que custou mais de US$ 16 milhões.
Além disso, a FTX Trading Ltd também processou a SBF e outros ex-executivos há pouco tempo, incluindo Caroline Ellison, o ex-diretor técnico da FTX Zixiao "Gary" Wang e o ex-diretor de engenharia da FTX Nishad Singh, buscando recuperar mais de US$ 1 bilhão que supostamente desviaram antes da falência da FTX.
O último relatório da Bloomberg até revelou a libertinagem frenética da FTX e da Alameda. Documentos judiciais mostram que, em meio a alegações de que a FTX usou fundos mistos para doações políticas e “caritativas”, um memorando trocado entre o irmão da SBF, Gabriel Bankman-Fried, e um funcionário da FTX Foundation descrevia um plano para comprar o estado soberano de Nauru como parte de um plano para construir um “bunker/santuário” que garantiria a sobrevivência dos altruístas mais eficazes caso 50% a 99,99% da população global morresse. Ao mesmo tempo, eles também estão desenvolvendo "regulamentos razoáveis sobre o aprimoramento genético de seres humanos e construindo um laboratório lá". O memorando também observou que "pode haver outras coisas que também são úteis para uma nação soberana".
Ao mesmo tempo, o documento também apontou que também apontou que o círculo interno da SBF abusou do poder para obter lucro. Por exemplo, Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, recebeu uma transferência gratuita de ações ordinárias da FTX no valor de aproximadamente US$ 477 milhões; A SBF também concedeu a si mesma mais de US$ 6 milhões em patrimônio em fevereiro de 2020 sem pagar nenhum retorno. Caroline Ellison também teria adquirido 2,75 milhões de opções de compra FTX valiosas entre dezembro de 2020 e março de 2021 sem oferecer nada em troca. Caroline Ellison, depois de estimar que a lacuna de financiamento da FTX atingiu dezenas de bilhões de dólares, ainda optou por dar a si mesma um bônus de 22,5 milhões de dólares americanos por volta de março de 2022, dos quais 10 milhões de dólares americanos foram para sua conta bancária pessoal e investidos em uma empresa de IA em seu próprio nome, e o restante foi depositado em sua conta FTX. Além disso, Caroline Ellison também desviou fundos para distribuir milhões de dólares para si mesma durante 2021 e 2022 e obteve 2,75 milhões de opções de compra FTX valiosas entre dezembro de 2020 e março de 2021.
Vale ressaltar que os documentos judiciais acima mencionados também revelaram que a SBF também expressou sua ambição de listar a FTX em várias ocasiões e disse que está tomando medidas. Documentos judiciais dizem que, em abril de 2021, a SBF celebrou um falso "contrato de agenciamento de pagamentos" que antecipou erroneamente a data em dois anos. O acordo era para um auditor externo que deveria preparar uma demonstração financeira para a empresa enquanto a FTX estava considerando um IPO.
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A mais recente exposição privilegiada dos executivos da FTX: SBF "maliciosamente" publicou o diário particular de sua ex-namorada e uma vez planejou comprar uma ilha para "refúgio"
Por Nancy, PANews
Recentemente, a SBF vazou para a mídia os documentos privados da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, como testemunha. O promotor dos EUA acredita que isso é a SBF deliberadamente desacreditando a credibilidade da testemunha e tentando mudar a responsabilidade. Ao mesmo tempo, os documentos judiciais estão constantemente revelando mais verdades sobre o colapso da FTX, incluindo o plano da FTX de comprar Nauru como um “refúgio do juízo final”, executivos usando o poder para obter lucro, gastando grandes somas de dinheiro para comprar imóveis e outros usos indevidos de fundos, e a SBF também pretende listar a FTX.
O tribunal federal de Nova York já acusou a SBF de oito acusações criminais e, uma vez que essas acusações sejam confirmadas, a SBF enfrentará um máximo de 115 anos de prisão. No entanto, a SBF se recusou a se declarar culpada e conseguiu fiança de 10 meses.O primeiro julgamento começará em 2 de outubro, o que também significa que ganhou mais tempo e oportunidades para obter uma defesa.
Diário do ex-CEO da Alameda é "publicado", SBF é acusada de **** tentar transferir responsabilidade criminal
Em dezembro do ano passado, Caroline Ellison se declarou culpada das acusações criminais trazidas pelo promotor dos EUA e das acusações de fraude trazidas pela CFTC dos EUA, incluindo enganar deliberadamente o credor sobre o valor do empréstimo da Alameda, obter o serviço de empréstimo fornecido pela FTX.com que não exige garantia, não tem saldo negativo e não exige chamada de margem, e o SBF concorda em falsificar demonstrações financeiras.
Caroline Ellison é uma perigosa "testemunha maculada" da SBF. Para evitar acusações adicionais, Caroline Ellison está cooperando totalmente com os promotores dos EUA, inclusive fornecendo vários dispositivos eletrônicos. No momento, os promotores dos EUA não entregaram as evidências coletadas de Caroline Ellison. À medida que a data de aprovação se aproxima, a SBF também propôs ao juiz dos EUA que isso afetará seus preparativos de defesa pré-julgamento.
Os documentos do Google divulgados pelo New York Times revelaram recentemente a ambivalência entre Caroline Ellison e SBF, uma ex-companheira de armas e amante, e seu papel na Alameda. Caroline Ellison escreveu no documento que estava muito infeliz com seu trabalho e acreditava que não era adequada para administrar a Alameda e não era boa em tomar decisões decisivas. Especialmente o relacionamento de casal intermitente com a SBF complicou seu trabalho e disse: "Quando ele está por perto, há um instinto de encolher e ele se torna mais quieto e obediente aos outros." Depois de terminar com a SBF, Caroline Ellison também disse que não tem mais entusiasmo pela Alameda e está ainda mais enojada com a aura de celebridade da SBF e deliberadamente cortou o contato com a SBF para "recuperar os direitos".
Em maio de 2022, o colapso do mercado de criptografia levou a uma onda de falências no mercado. Por esse motivo, SBF e outros usaram bilhões de fundos de clientes FTX FTX para preencher as lacunas na conta Alameda. E a SBF também pretende fechar a Alameda e já investiu mais de US$ 400 milhões em outra trading, a Modulo Capital, o que faz com que Caroline Ellison se sinta excluída. E o colapso do império de negócios da SBF faz Caroline Ellison sentir "é ótimo acabar com tudo".
O relatório também apontou que o salário de Caroline Ellison é bem menos generoso do que o de outros executivos da FTX e da Alameda, mas não se sabe se ela sabe disso. Os fundadores da bolsa e outros funcionários importantes receberam US$ 3,2 bilhões em pagamentos e empréstimos, de acordo com documentos judiciais. Entre eles, Ellison recebeu US$ 6 milhões em salário, enquanto o diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, recebeu US$ 587 milhões, outro cofundador Gary Wang recebeu US$ 246 milhões e a SBF recebeu US$ 2,2 bilhões.
Com relação a este documento ser divulgado ao público neste momento, os promotores dos EUA acreditam que a SBF divulgou seletivamente alguns documentos na tentativa de desacreditar testemunhas, retratar Caroline Ellison como uma "amante abandonada que cometeu o chamado crime FTX sozinha" e promover sua defesa através da mídia, fora dos limites do tribunal e das regras de prova. “Embora o governo queira provas contundentes de que as mentiras da defesa são falsas, seria tendencioso e inapropriado para os réus difamar a credibilidade de Caroline Ellison antes do julgamento, especialmente porque a defesa não comprovou material que seria admissível no julgamento, muito menos fornecido ao governo”.
No momento, os advogados da SBF ainda não responderam a isso. Antes disso, a SBF culpava a Alameda pelo colapso da FTX, dizendo que não participava realmente das operações diárias da Alameda. No entanto, de acordo com relatórios anteriores da Bloomberg, Gary Wang é uma testemunha mais perigosa do que Caroline Ellison. De acordo com as alegações da CFTC, Gary Wang ajudou a criar o código subjacente que permitiu à Alameda “manter uma linha de crédito ilimitada” na FTX, e Wang também ajudou a criar outros caminhos que deram à Alameda uma vantagem injusta ao fazer transações na plataforma, incluindo tempos de execução mais rápidos. Gary Wang também se declarou culpado e está cooperando com a investigação do promotor.
Havia um plano para comprar um estado soberano para construir um "abrigo", e vários executivos desviaram centenas de milhões de dólares
Os documentos judiciais mais recentes também mostram que Caroline Ellison revelou que a FTX tinha um déficit de caixa de mais de US$ 10 bilhões cerca de 8 meses antes de seu colapso, e ela também admitiu no documento que Ela e os executivos da FTX haviam estimado em agosto do ano passado que a FTX devia aos clientes mais de US$ 8 bilhões em moeda fiduciária e era "incapaz de pagar".
E a SBF desperdiçou esses fundos. Por exemplo, o PANews informou anteriormente que, além dos investimentos relacionados no campo de criptografia, a lista de investimentos da FTX de até US$ 5,2 bilhões também fez muitos investimentos pouco ortodoxos nos meses anteriores ao colapso, envolvendo agricultura, drones e outros campos.
Recentemente, de acordo com um relatório compartilhado por devedores da FTX, a SBF também gastou mais de US$ 243 milhões para adquirir imóveis nas Bahamas, incluindo propriedades multimilionárias para funcionários, amigos e familiares, como a cobertura de 11.500 pés quadrados na comunidade de resorts de Albany, a unidade "Albany Beehive" que custou mais de US$ 18 milhões e o "Old Fort A Lot" que custou mais de US$ 16 milhões.
Além disso, a FTX Trading Ltd também processou a SBF e outros ex-executivos há pouco tempo, incluindo Caroline Ellison, o ex-diretor técnico da FTX Zixiao "Gary" Wang e o ex-diretor de engenharia da FTX Nishad Singh, buscando recuperar mais de US$ 1 bilhão que supostamente desviaram antes da falência da FTX.
O último relatório da Bloomberg até revelou a libertinagem frenética da FTX e da Alameda. Documentos judiciais mostram que, em meio a alegações de que a FTX usou fundos mistos para doações políticas e “caritativas”, um memorando trocado entre o irmão da SBF, Gabriel Bankman-Fried, e um funcionário da FTX Foundation descrevia um plano para comprar o estado soberano de Nauru como parte de um plano para construir um “bunker/santuário” que garantiria a sobrevivência dos altruístas mais eficazes caso 50% a 99,99% da população global morresse. Ao mesmo tempo, eles também estão desenvolvendo "regulamentos razoáveis sobre o aprimoramento genético de seres humanos e construindo um laboratório lá". O memorando também observou que "pode haver outras coisas que também são úteis para uma nação soberana".
Ao mesmo tempo, o documento também apontou que também apontou que o círculo interno da SBF abusou do poder para obter lucro. Por exemplo, Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, recebeu uma transferência gratuita de ações ordinárias da FTX no valor de aproximadamente US$ 477 milhões; A SBF também concedeu a si mesma mais de US$ 6 milhões em patrimônio em fevereiro de 2020 sem pagar nenhum retorno. Caroline Ellison também teria adquirido 2,75 milhões de opções de compra FTX valiosas entre dezembro de 2020 e março de 2021 sem oferecer nada em troca. Caroline Ellison, depois de estimar que a lacuna de financiamento da FTX atingiu dezenas de bilhões de dólares, ainda optou por dar a si mesma um bônus de 22,5 milhões de dólares americanos por volta de março de 2022, dos quais 10 milhões de dólares americanos foram para sua conta bancária pessoal e investidos em uma empresa de IA em seu próprio nome, e o restante foi depositado em sua conta FTX. Além disso, Caroline Ellison também desviou fundos para distribuir milhões de dólares para si mesma durante 2021 e 2022 e obteve 2,75 milhões de opções de compra FTX valiosas entre dezembro de 2020 e março de 2021.
Vale ressaltar que os documentos judiciais acima mencionados também revelaram que a SBF também expressou sua ambição de listar a FTX em várias ocasiões e disse que está tomando medidas. Documentos judiciais dizem que, em abril de 2021, a SBF celebrou um falso "contrato de agenciamento de pagamentos" que antecipou erroneamente a data em dois anos. O acordo era para um auditor externo que deveria preparar uma demonstração financeira para a empresa enquanto a FTX estava considerando um IPO.