O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura: o reino das apostas online por trás de 12,8 bilhões de yuan
No mês passado, a polícia de Singapura desarticulou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país, com o montante em questão a subir de 5,4 bilhões de yuan para 12,8 bilhões de yuan. À medida que a investigação avança, mais detalhes surpreendentes vêm à tona, revelando um enorme império de jogos de azar e fraudes transnacionais.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes em várias localidades do país para realizar operações de ataque. Eles prenderam 10 principais suspeitos e emitiram ordens de proibição de disposição de ativos no valor de 8,15 bilhões de dólares singapurenses, incluindo 94 propriedades e 50 carros de luxo. Em seguida, a polícia selou 110 propriedades, 62 carros de luxo, além de depósitos bancários no valor de 5,5 bilhões de dólares, 380 milhões de dólares em dinheiro, 68 barras de ouro e 190 milhões de dólares em ativos virtuais.
Os 10 detidos são todos da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Eles têm estado ativos em Singapura desde 2017, residindo em áreas luxuosas e possuindo várias lojas. Segundo informações, eles lavaram dinheiro através de perdas em lojas, investimentos imobiliários e casinos. A polícia revelou que, entre os 34 envolvidos, pelo menos 20 têm nomes associados a várias centenas a milhares de empresas, com alguns chegando a atuar como secretários de mais de 2300 empresas ao longo de mais de 7 anos.
Uma investigação aprofundada revelou que este dinheiro sujo provém principalmente de atividades de jogo online e fraude. Dentre eles, Wang Shuiming e Su Haijin são duas figuras-chave. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", um grande chefe no mundo do jogo online, com cerca de 7 a 10 grupos de jogo online sob seu comando, totalizando mais de 10 mil funcionários. Su Haijin é um dos líderes da fraude online nas Filipinas, com habilidades sociais fortes, participando frequentemente de atividades sociais para aumentar sua visibilidade.
Este caso expôs as deficiências de Cingapura em relação à lavagem de dinheiro e à verificação de vistos, gerando a indignação da população local. O Ministro da Justiça e Assuntos Internos, K. Shanmugam, afirmou que será rigorosamente garantido que ninguém abuse do sistema financeiro. O setor bancário já tomou medidas, começando a fechar contas de certos cidadãos de países e a reforçar a verificação de clientes chineses. A dificuldade na solicitação de vistos também aumentou.
Para a indústria de criptomoedas, devido ao uso de USDT por grupos envolvidos em Lavagem de dinheiro, pode levar a uma maior restrição regulatória. Após o término do caso, os ativos apreendidos serão confiscados, e as vítimas poderão solicitar a devolução ao tribunal de Cingapura. Uma vez condenados, os réus cumprirã a pena em Cingapura e, em seguida, serão deportados para o seu país.
Este caso de Lavagem de dinheiro não apenas chocou a sociedade de Singapura, mas também suscitou reflexões sobre a regulamentação financeira e o crime transnacional. Ele revela a complexidade e a transnacionalidade das redes criminosas na era da globalização, ao mesmo tempo que destaca os desafios que os países enfrentam na luta contra esse tipo de crime.
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MiningDisasterSurvivor
· 16h atrás
Há tantos ativos digitais, pedindo-me para ajudar a pegar? Ei, não é apenas a velha guarda que pega tudo e dá ao BTC instituições de graça?
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GraphGuru
· 08-05 08:56
Jogar tão grande, a perspectiva não é comum.
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Layer3Dreamer
· 08-05 08:56
teoricamente, isso é apenas lavagem de dinheiro primitiva de L1... espere até que descubram misturadores zk, para ser honesto
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WhaleStalker
· 08-05 08:56
Esta turma toda já colocou o dinheiro no mundo crypto, certo?
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liquidation_surfer
· 08-05 08:55
Esta escala é demasiado exagerada... O pessoal de Fujian está sempre a fazer grandes notícias.
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BTCBeliefStation
· 08-05 08:55
Incrível, o dinheiro negro brilha e se destaca em Singapura
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BlockTalk
· 08-05 08:51
Bem, isso foi realmente generoso.
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GameFiCritic
· 08-05 08:27
Estatísticas de dados, o maior caso de fraude na rede abalou fortemente o mercado.
Singapura desmantela um grande caso de lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões, fraudando no jogo com dinheiro negro choca o setor financeiro
O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura: o reino das apostas online por trás de 12,8 bilhões de yuan
No mês passado, a polícia de Singapura desarticulou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país, com o montante em questão a subir de 5,4 bilhões de yuan para 12,8 bilhões de yuan. À medida que a investigação avança, mais detalhes surpreendentes vêm à tona, revelando um enorme império de jogos de azar e fraudes transnacionais.
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 agentes em várias localidades do país para realizar operações de ataque. Eles prenderam 10 principais suspeitos e emitiram ordens de proibição de disposição de ativos no valor de 8,15 bilhões de dólares singapurenses, incluindo 94 propriedades e 50 carros de luxo. Em seguida, a polícia selou 110 propriedades, 62 carros de luxo, além de depósitos bancários no valor de 5,5 bilhões de dólares, 380 milhões de dólares em dinheiro, 68 barras de ouro e 190 milhões de dólares em ativos virtuais.
Os 10 detidos são todos da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Eles têm estado ativos em Singapura desde 2017, residindo em áreas luxuosas e possuindo várias lojas. Segundo informações, eles lavaram dinheiro através de perdas em lojas, investimentos imobiliários e casinos. A polícia revelou que, entre os 34 envolvidos, pelo menos 20 têm nomes associados a várias centenas a milhares de empresas, com alguns chegando a atuar como secretários de mais de 2300 empresas ao longo de mais de 7 anos.
Uma investigação aprofundada revelou que este dinheiro sujo provém principalmente de atividades de jogo online e fraude. Dentre eles, Wang Shuiming e Su Haijin são duas figuras-chave. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", um grande chefe no mundo do jogo online, com cerca de 7 a 10 grupos de jogo online sob seu comando, totalizando mais de 10 mil funcionários. Su Haijin é um dos líderes da fraude online nas Filipinas, com habilidades sociais fortes, participando frequentemente de atividades sociais para aumentar sua visibilidade.
Este caso expôs as deficiências de Cingapura em relação à lavagem de dinheiro e à verificação de vistos, gerando a indignação da população local. O Ministro da Justiça e Assuntos Internos, K. Shanmugam, afirmou que será rigorosamente garantido que ninguém abuse do sistema financeiro. O setor bancário já tomou medidas, começando a fechar contas de certos cidadãos de países e a reforçar a verificação de clientes chineses. A dificuldade na solicitação de vistos também aumentou.
Para a indústria de criptomoedas, devido ao uso de USDT por grupos envolvidos em Lavagem de dinheiro, pode levar a uma maior restrição regulatória. Após o término do caso, os ativos apreendidos serão confiscados, e as vítimas poderão solicitar a devolução ao tribunal de Cingapura. Uma vez condenados, os réus cumprirã a pena em Cingapura e, em seguida, serão deportados para o seu país.
Este caso de Lavagem de dinheiro não apenas chocou a sociedade de Singapura, mas também suscitou reflexões sobre a regulamentação financeira e o crime transnacional. Ele revela a complexidade e a transnacionalidade das redes criminosas na era da globalização, ao mesmo tempo que destaca os desafios que os países enfrentam na luta contra esse tipo de crime.