Principal acusado do caso Blue Sky Gree nega as acusações de Lavagem de dinheiro, vítimas enfrentam grandes dificuldades para buscar compensação.
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Greei declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. O caso envolve uma grande escala de fundos e muitas vítimas, gerando ampla atenção.
Antecedentes do principal culpado e o desenrolar do caso
Em março de 2014, o suspeito registrou a Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin e, em seguida, começou a vender aos idosos os chamados produtos de investimento financeiro de "rendimento alto garantido" de curto prazo. Esses produtos têm um prazo de investimento geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em um ambiente de supervisão financeira relativamente ausente, em poucos anos, a Blue Sky Grey estabeleceu dezenas de filiais em todo o país por meio de métodos de marketing em pirâmide, com o número de vítimas ultrapassando 100.000.
Existem várias dúvidas sobre a identidade e o histórico do suspeito. Há rumores de que ele possui um doutorado pela Universidade Tsinghua, mas após verificação, não há informações de ex-alunos relacionadas. Além disso, há informações de que ele estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Além disso, alguns investidores afirmam que o suspeito ficou com dificuldades de locomoção devido a um acidente de carro e, normalmente, precisa usar uma cadeira de rodas.
É importante notar que os suspeitos já estavam envolvidos na mineração de Bitcoin antes de utilizarem a Blue Sky Ge Rui para angariação ilegal de fundos. Em 2013, abriram um "mineração" de considerável dimensão e afirmaram oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo um retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, os suspeitos gradualmente perceberam as "vantagens" das criptomoedas na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui, suspeitando de crime de captação ilegal de depósitos públicos. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Hedong, em Tianjin, informou que havia prendido 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o Tribunal do Povo do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou uma audiência pública do caso do representante legal da empresa e seu assistente. Foi apurado que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, os dois participaram, respectivamente, da captação ilegal de mais de 40,2 bilhões de yuan e mais de 17,6 bilhões de yuan. O tribunal finalmente condenou o representante legal a 10 anos de prisão e uma multa de 500 mil yuan; seu assistente recebeu uma pena de 5 anos de prisão e uma multa de 250 mil yuan.
Após a prisão do principal suspeito, o caso sofreu uma nova reviravolta. Segundo informações, ele entrou no Reino Unido usando um nome falso e portando um passaporte de um determinado país, e o computador portátil que carregava contém uma carteira fria de bitcoin, que abriga uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Neste momento, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seu dinheiro, mas enfrentam múltiplas dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a propriedade e a conversão de valor de criptomoedas.
De acordo com os resultados da auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 mil milhões de yuan, dos quais mais de 34,1 mil milhões foram utilizados para reembolsos, cerca de 1,1 milhões para a compra de joias e imóveis, mais de 210 milhões para a operação diária e mais de 120 milhões para despesas de projetos específicos. Vale a pena notar que mais de 1,14 mil milhões foram utilizados para a compra de bitcoins. Isso significa que, quando o principal culpado foi detido no Reino Unido, ele poderia ter em mãos pelo menos ativos virtuais no valor de 1 mil milhões de yuan.
Para a disposição desses ativos virtuais, as autoridades britânicas iniciaram um procedimento civil de recuperação. Se não houver outros indivíduos ou entidades reivindicando direitos sobre os ativos criminosos, os bens serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior, para tratar dos rendimentos provenientes de crimes e prevenir crimes futuros.
Dilema dos investidores em defesa dos seus direitos
Para investidores domésticos, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que é necessário primeiro iniciar o processo civil de recuperação de ativos congelados e, após o julgamento do caso, avançar com a recuperação com base na situação do registro de crédito. Este processo pode levar bastante tempo, e os investidores enfrentam grandes dificuldades para recuperar suas perdas.
Este caso serve novamente de alerta para os investidores: ao enfrentar promessas de altos retornos, é fundamental manter a vigilância e nunca cair em esquemas devido à ganância. Ao tomar decisões de investimento, é crucial pensar de forma racional e avaliar cuidadosamente os riscos.
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DegenGambler
· 08-04 07:52
Caramba, 11 bilhões! Se eu conseguir pegar...
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TokenCreatorOP
· 08-03 20:17
Este btc já não é reconhecido... absurdo!
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GateUser-a180694b
· 08-02 13:58
11 mil milhões de moeda assim desapareceram? Difícil de suportar
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wagmi_eventually
· 08-01 18:37
As pessoas não puxaram o tapete, mas o Bitcoin puxou o tapete...草
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TokenVelocityTrauma
· 08-01 18:34
Já devia ter sido molhado. Quem corre mais rápido é o vencedor.
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ForkMaster
· 08-01 18:32
11 bilhões e puxar o tapete? Muito embaraçoso para o mundo crypto. Naquela época, eu fiz algumas idiotas, ao menos consegui recuperar o investimento.
O principal acusado da BlueSky Geary nega a lavagem de dinheiro, 11 bilhões de Bitcoin tornam-se o foco da recuperação.
Principal acusado do caso Blue Sky Gree nega as acusações de Lavagem de dinheiro, vítimas enfrentam grandes dificuldades para buscar compensação.
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Greei declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. O caso envolve uma grande escala de fundos e muitas vítimas, gerando ampla atenção.
Antecedentes do principal culpado e o desenrolar do caso
Em março de 2014, o suspeito registrou a Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin e, em seguida, começou a vender aos idosos os chamados produtos de investimento financeiro de "rendimento alto garantido" de curto prazo. Esses produtos têm um prazo de investimento geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em um ambiente de supervisão financeira relativamente ausente, em poucos anos, a Blue Sky Grey estabeleceu dezenas de filiais em todo o país por meio de métodos de marketing em pirâmide, com o número de vítimas ultrapassando 100.000.
Existem várias dúvidas sobre a identidade e o histórico do suspeito. Há rumores de que ele possui um doutorado pela Universidade Tsinghua, mas após verificação, não há informações de ex-alunos relacionadas. Além disso, há informações de que ele estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Além disso, alguns investidores afirmam que o suspeito ficou com dificuldades de locomoção devido a um acidente de carro e, normalmente, precisa usar uma cadeira de rodas.
É importante notar que os suspeitos já estavam envolvidos na mineração de Bitcoin antes de utilizarem a Blue Sky Ge Rui para angariação ilegal de fundos. Em 2013, abriram um "mineração" de considerável dimensão e afirmaram oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo um retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, os suspeitos gradualmente perceberam as "vantagens" das criptomoedas na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro.
Progresso do caso e disposição de ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui, suspeitando de crime de captação ilegal de depósitos públicos. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Hedong, em Tianjin, informou que havia prendido 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o Tribunal do Povo do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou uma audiência pública do caso do representante legal da empresa e seu assistente. Foi apurado que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, os dois participaram, respectivamente, da captação ilegal de mais de 40,2 bilhões de yuan e mais de 17,6 bilhões de yuan. O tribunal finalmente condenou o representante legal a 10 anos de prisão e uma multa de 500 mil yuan; seu assistente recebeu uma pena de 5 anos de prisão e uma multa de 250 mil yuan.
Após a prisão do principal suspeito, o caso sofreu uma nova reviravolta. Segundo informações, ele entrou no Reino Unido usando um nome falso e portando um passaporte de um determinado país, e o computador portátil que carregava contém uma carteira fria de bitcoin, que abriga uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Neste momento, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seu dinheiro, mas enfrentam múltiplas dificuldades, incluindo a cobrança de dívidas transfronteiriças, a propriedade e a conversão de valor de criptomoedas.
De acordo com os resultados da auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 mil milhões de yuan, dos quais mais de 34,1 mil milhões foram utilizados para reembolsos, cerca de 1,1 milhões para a compra de joias e imóveis, mais de 210 milhões para a operação diária e mais de 120 milhões para despesas de projetos específicos. Vale a pena notar que mais de 1,14 mil milhões foram utilizados para a compra de bitcoins. Isso significa que, quando o principal culpado foi detido no Reino Unido, ele poderia ter em mãos pelo menos ativos virtuais no valor de 1 mil milhões de yuan.
Para a disposição desses ativos virtuais, as autoridades britânicas iniciaram um procedimento civil de recuperação. Se não houver outros indivíduos ou entidades reivindicando direitos sobre os ativos criminosos, os bens serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior, para tratar dos rendimentos provenientes de crimes e prevenir crimes futuros.
Dilema dos investidores em defesa dos seus direitos
Para investidores domésticos, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que é necessário primeiro iniciar o processo civil de recuperação de ativos congelados e, após o julgamento do caso, avançar com a recuperação com base na situação do registro de crédito. Este processo pode levar bastante tempo, e os investidores enfrentam grandes dificuldades para recuperar suas perdas.
Este caso serve novamente de alerta para os investidores: ao enfrentar promessas de altos retornos, é fundamental manter a vigilância e nunca cair em esquemas devido à ganância. Ao tomar decisões de investimento, é crucial pensar de forma racional e avaliar cuidadosamente os riscos.