Em uma ampla repressão ao chamado ecossistema de mercado do Telegram, o gigante da mensageria baniu a Huione Guarantee ( também conhecida como Haowang Guarantee ) e Xinbi Guarantee, interrompendo mercados que processaram coletivamente mais de $35 bilhões em transações denominadas em USDT, de acordo com um novo relatório da TRM Labs.
Fóruns como estes ofereciam serviços de escrow e lavagem de dinheiro a cibercriminosos e sindicatos de fraudes, incluindo aqueles que operavam esquemas de pig‑butchering.
A decisão do Telegram veio em resposta à investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic, que expôs a enorme escala da Huione Guarantee: um mercado de língua chinesa que operou por anos, facilitando ferramentas de fraude, dados roubados e serviços de custódia ilícitos.
No entanto, enquanto a proibição fechou estas plataformas importantes e eliminou milhares de canais e aliases, fez pouco para sufocar a atividade geral do ecossistema.
Em vez disso, de acordo com o relatório da TRM Labs, o volume de transações rapidamente se deslocou para o Tudou Guarantee, uma plataforma baseada no Telegram na qual o Huione Group já detinha uma participação.
Os volumes da Huione Guarantee caíram 50% em relação ao pico de 2024, mas Tudou viu um aumento de 70 vezes nos fluxos diários, sinalizando uma migração estratégica de atividade. Em poucos dias, a base de usuários da Tudou e o volume diário de USDT aproximaram-se dos níveis anteriormente geridos pela Huione Guarantee, disse o relatório.
A Elliptic também identificou mais de 30 plataformas de garantia alternativas ganhando tração após a purga, de acordo com o relatório de maio.
Xinbi Guarantee, banido no mesmo dia que Huione, recuperou rapidamente e teve um aumento de 90% nos fluxos diários após reaparecer no Telegram sob o mesmo ID.
A repressão dos EUA aumenta
Entretanto, os reguladores dos EUA intensificaram a ofensiva sobre a Huione.
No início de maio, a FinCEN emitiu uma proposta de regra da Seção 311 designando o Huione Group como uma instituição financeira de preocupação primária em relação à lavagem de dinheiro. A regra citou pelo menos 4 bilhões de dólares em rendimentos ilícitos lavados de roubo cibernético, fraudes do tipo pig-butchering e golpes de criptomoedas entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.
As autoridades dos EUA intensificaram a aplicação da lei, nomeando o Huione Group como uma ameaça de lavagem de dinheiro e sancionando carteiras e vendedores afiliados. Mais tarde naquele mês, o OFAC impôs sanções à Funnull Technology e a duas carteiras de criptomoedas ligadas ao Huione Group por facilitar golpes de "pig‑butchering" que resultaram em perdas superiores a 200 milhões de dólares.
Apesar da desmantelação do seu back-end mais visível, Huione Pay, o prestador de serviços de pagamento baseado no Camboja do Grupo, continua a operar. O guarda-chuva Huione também inclui uma exchange de criptomoedas e a sua própria stablecoin, USDH, lançada numa tentativa de evadir restrições ligadas a tokens de terceiros como o USDT.
Leia mais: A Maioria da Atividade Ilícita On-Chain Agora Envolve Stablecoins: FATF
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Telegram proíbe mercado de fraudes de $35B. Apenas para ver o aumento de negociações ilícitas de Cripto em outros lugares.
Em uma ampla repressão ao chamado ecossistema de mercado do Telegram, o gigante da mensageria baniu a Huione Guarantee ( também conhecida como Haowang Guarantee ) e Xinbi Guarantee, interrompendo mercados que processaram coletivamente mais de $35 bilhões em transações denominadas em USDT, de acordo com um novo relatório da TRM Labs.
Fóruns como estes ofereciam serviços de escrow e lavagem de dinheiro a cibercriminosos e sindicatos de fraudes, incluindo aqueles que operavam esquemas de pig‑butchering.
A decisão do Telegram veio em resposta à investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic, que expôs a enorme escala da Huione Guarantee: um mercado de língua chinesa que operou por anos, facilitando ferramentas de fraude, dados roubados e serviços de custódia ilícitos.
No entanto, enquanto a proibição fechou estas plataformas importantes e eliminou milhares de canais e aliases, fez pouco para sufocar a atividade geral do ecossistema.
Em vez disso, de acordo com o relatório da TRM Labs, o volume de transações rapidamente se deslocou para o Tudou Guarantee, uma plataforma baseada no Telegram na qual o Huione Group já detinha uma participação.
Os volumes da Huione Guarantee caíram 50% em relação ao pico de 2024, mas Tudou viu um aumento de 70 vezes nos fluxos diários, sinalizando uma migração estratégica de atividade. Em poucos dias, a base de usuários da Tudou e o volume diário de USDT aproximaram-se dos níveis anteriormente geridos pela Huione Guarantee, disse o relatório.
A Elliptic também identificou mais de 30 plataformas de garantia alternativas ganhando tração após a purga, de acordo com o relatório de maio.
Xinbi Guarantee, banido no mesmo dia que Huione, recuperou rapidamente e teve um aumento de 90% nos fluxos diários após reaparecer no Telegram sob o mesmo ID.
A repressão dos EUA aumenta
Entretanto, os reguladores dos EUA intensificaram a ofensiva sobre a Huione.
No início de maio, a FinCEN emitiu uma proposta de regra da Seção 311 designando o Huione Group como uma instituição financeira de preocupação primária em relação à lavagem de dinheiro. A regra citou pelo menos 4 bilhões de dólares em rendimentos ilícitos lavados de roubo cibernético, fraudes do tipo pig-butchering e golpes de criptomoedas entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.
As autoridades dos EUA intensificaram a aplicação da lei, nomeando o Huione Group como uma ameaça de lavagem de dinheiro e sancionando carteiras e vendedores afiliados. Mais tarde naquele mês, o OFAC impôs sanções à Funnull Technology e a duas carteiras de criptomoedas ligadas ao Huione Group por facilitar golpes de "pig‑butchering" que resultaram em perdas superiores a 200 milhões de dólares.
Apesar da desmantelação do seu back-end mais visível, Huione Pay, o prestador de serviços de pagamento baseado no Camboja do Grupo, continua a operar. O guarda-chuva Huione também inclui uma exchange de criptomoedas e a sua própria stablecoin, USDH, lançada numa tentativa de evadir restrições ligadas a tokens de terceiros como o USDT.
Leia mais: A Maioria da Atividade Ilícita On-Chain Agora Envolve Stablecoins: FATF
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