Análise profunda: Comportamento de transação de USDT em na cadeia TRON de uma plataforma de pagamento
Recentemente, a intensificação global na luta contra fraudes na internet, redes de pagamentos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças tem sido notável. Neste contexto, uma plataforma chamada "某支付平台" chamou a atenção das autoridades regulatórias. Esta plataforma é suspeita de ser utilizada para receber, transferir e retirar fundos de fraudes, especialmente com transações frequentes de USDT na cadeia TRON.
Para compreender melhor as características de comportamento na cadeia da plataforma, uma equipe de segurança utilizou ferramentas de rastreamento de lavagem de dinheiro na cadeia e dados públicos, construindo um painel estatístico detalhado, e realizou uma análise aprofundada das transações de depósito e retirada de USDT na cadeia TRON dessa plataforma.
O período de tempo para a estatística de dados deste artigo é de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Análise do fluxo de fundos na cadeia
Resumo do valor total de depósitos e levantamentos
Total de saques: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Os dados mostram que, na plataforma, o montante de depósitos e levantamentos nos últimos um ano e meio ultrapassou os 500 bilhões de USDT, apresentando uma tendência de fluxo contínuo de grandes quantias de dinheiro a entrar e a sair. Vale a pena notar que o montante dos levantamentos tem sido sempre superior ao dos depósitos, com uma diferença de 2,771 bilhões de USDT, demonstrando uma característica clara de "fluxo líquido de capital para fora".
Movimentação de fundos semanal
A fluidez de fundos na plataforma tem permanecido ativa, com picos notáveis nos seguintes três momentos:
8 de julho de 2024: Aparecimento significativo do pico, tanto os depósitos quanto os saques ultrapassaram 1 bilhão de USDT.
Março e maio de 2025: duas retiradas de montantes próximos ou superiores a 11 bilhões USDT.
Análise da frequência de transações
A partir de fevereiro de 2024, o número de transações de retirada apresenta uma tendência de aumento em escada, alcançando o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, exibindo características de "retiradas de alta frequência".
Em comparação, embora o número de transações de depósitos tenha crescido de forma geral, a volatilidade foi relativamente baixa. O número de depósitos também cresceu de forma constante, chegando a quase 140.000 por dia, e a atividade geral dos usuários não diminuiu significativamente.
É importante notar que os picos de montante de retiradas em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações, e os dois picos quase se sobrepõem.
Análise de Comportamento do Usuário
alteração no número de utilizadores ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante mencionar que os endereços de depósito aqui podem ser considerados aproximadamente como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recepção personalizados pelos usuários, não podendo ser equivalentes ao número real de usuários.
O crescimento contínuo no número de endereços de depósito indica que a plataforma ainda está a atrair novos utilizadores, mas a taxa de crescimento está a mostrar um abrandamento.
Análise de Endereços de Alta Atividade
endereço de retirada Top 3
Através da ferramenta de análise na cadeia, descobrimos que o comportamento de levantamento dessa plataforma apresenta um certo grau de característica de "concentração de fundos". Os três principais endereços de levantamento são os seguintes:
Endereço 1: retirada de 8,16 milhões de USDT, a transação mais antiga pode ser rastreada até 2023, ativo a longo prazo. Este endereço não apenas retirou fundos de várias carteiras quentes da plataforma, mas também interagiu com endereços marcados como "sanção OFAC", "roubo", "hacker de certa plataforma".
Endereço 2: Retirada de 5.8 milhões de USDT, suspeito de ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia.
Endereço 3: Retirada de 5.12 bilhões de USDT, interagindo com várias plataformas.
Endereço de depósito Top 3
Endereço 4: depositou 16,65 bilhões USDT, sendo 1,3 vezes o valor máximo para retirada. A primeira transação pode ser rastreada até 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia.
Endereço 5: Depositar 4,49 milhões de USDT, suspeito de ser um endereço de carteira quente de uma certa plataforma.
Endereço 6: Deposito de 4,36 milhões de USDT, igualmente suspeito de ser um endereço de carteira quente de alguma plataforma.
Análise do Tempo de Atividade do Usuário
Através da seleção aleatória de 10 endereços comuns para operações de depósito e levantamento, foi realizada uma análise estatística do tempo de operação (UTC):
As transações de retirada concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo que o período de alta frequência é das 07:00 às 13:00. Alguns endereços apresentam um aumento repentino nas transações entre as 02:00 e as 03:00. Certos endereços de retirada quase não têm transações entre as 15:00 e as 00:00 do dia seguinte.
As operações de depósito concentram-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, sobrepondo-se parcialmente ao período de atividade do endereço de retirada. Alguns endereços de depósito mostram um comportamento de entrada de fundos estável entre as 03:00 e as 09:00.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de dinâmicas internacionais de regulamentação e aplicação da lei intensificou a atenção sobre esta plataforma:
Em julho de 2024, uma empresa de ativos digitais congelou um endereço relacionado a esta plataforma, envolvendo um montante próximo de 30 milhões USDT.
No início de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de fornecer serviços de conta de agente para esta plataforma, chamando-a de "o mercado preferido dos cibercriminosos".
No mesmo mês, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apontou em um relatório que a plataforma se tornou parte de um "sistema ecológico de industrialização de fraudes online" no Sudeste Asiático, recebendo um total de mais de 24 bilhões de dólares em fundos criptográficos.
Em meados de maio, uma certa plataforma social bloqueou milhares de canais relacionados a crimes criptográficos. Em seguida, a plataforma oficial anunciou que, devido ao bloqueio, iria parar oficialmente as operações.
Conclusão
Este artigo fornece suporte de dados básicos para uma melhor compreensão das atividades na cadeia do referido plataforma, analisando o fluxo de fundos, a frequência de transações, endereços ativos, entre outros aspectos na cadeia TRON. Estes dados revelam a importante influência dessa plataforma no campo das criptomoedas, ao mesmo tempo que suscitam uma reflexão aprofundada sobre sua conformidade e segurança.
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OvertimeSquid
· 07-27 21:23
Já devia ter tomado conta disso!
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GasFeeCrier
· 07-27 09:41
Diz-se que outra plataforma pode puxar o tapete. Se quiser puxar o tapete, lembre-se de me dar a taxa de saída primeiro.
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CryptoGoldmine
· 07-27 02:56
A insuficiência na fechamento da cadeia de capital e os métodos de supervisão estão se tornando cada vez mais rigorosos. O ecossistema TRON ainda precisa ser purificado.
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TommyTeacher1
· 07-25 12:00
Mais um fazer as pessoas de parvas Puxar o tapete.
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RooftopReserver
· 07-25 11:58
Endereço já salvo Puxar o tapete
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BankruptWorker
· 07-25 11:54
O chefe puxou o tapete novamente.
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PaperHandsCriminal
· 07-25 11:38
Outro puxar o tapete nasceu? Já sentia este cheiro de fraude há muito tempo.
Revelação de grandes dados de transações USDT na cadeia TRON: anomalias no fluxo de fundos de uma plataforma de pagamentos
Análise profunda: Comportamento de transação de USDT em na cadeia TRON de uma plataforma de pagamento
Recentemente, a intensificação global na luta contra fraudes na internet, redes de pagamentos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças tem sido notável. Neste contexto, uma plataforma chamada "某支付平台" chamou a atenção das autoridades regulatórias. Esta plataforma é suspeita de ser utilizada para receber, transferir e retirar fundos de fraudes, especialmente com transações frequentes de USDT na cadeia TRON.
Para compreender melhor as características de comportamento na cadeia da plataforma, uma equipe de segurança utilizou ferramentas de rastreamento de lavagem de dinheiro na cadeia e dados públicos, construindo um painel estatístico detalhado, e realizou uma análise aprofundada das transações de depósito e retirada de USDT na cadeia TRON dessa plataforma.
O período de tempo para a estatística de dados deste artigo é de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Análise do fluxo de fundos na cadeia
Resumo do valor total de depósitos e levantamentos
Os dados mostram que, na plataforma, o montante de depósitos e levantamentos nos últimos um ano e meio ultrapassou os 500 bilhões de USDT, apresentando uma tendência de fluxo contínuo de grandes quantias de dinheiro a entrar e a sair. Vale a pena notar que o montante dos levantamentos tem sido sempre superior ao dos depósitos, com uma diferença de 2,771 bilhões de USDT, demonstrando uma característica clara de "fluxo líquido de capital para fora".
Movimentação de fundos semanal
A fluidez de fundos na plataforma tem permanecido ativa, com picos notáveis nos seguintes três momentos:
Análise da frequência de transações
A partir de fevereiro de 2024, o número de transações de retirada apresenta uma tendência de aumento em escada, alcançando o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, exibindo características de "retiradas de alta frequência".
Em comparação, embora o número de transações de depósitos tenha crescido de forma geral, a volatilidade foi relativamente baixa. O número de depósitos também cresceu de forma constante, chegando a quase 140.000 por dia, e a atividade geral dos usuários não diminuiu significativamente.
É importante notar que os picos de montante de retiradas em março e maio de 2025 coincidem com um aumento sincronizado no número de transações, e os dois picos quase se sobrepõem.
Análise de Comportamento do Usuário
alteração no número de utilizadores ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante mencionar que os endereços de depósito aqui podem ser considerados aproximadamente como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recepção personalizados pelos usuários, não podendo ser equivalentes ao número real de usuários.
O crescimento contínuo no número de endereços de depósito indica que a plataforma ainda está a atrair novos utilizadores, mas a taxa de crescimento está a mostrar um abrandamento.
Análise de Endereços de Alta Atividade
endereço de retirada Top 3
Através da ferramenta de análise na cadeia, descobrimos que o comportamento de levantamento dessa plataforma apresenta um certo grau de característica de "concentração de fundos". Os três principais endereços de levantamento são os seguintes:
Endereço 1: retirada de 8,16 milhões de USDT, a transação mais antiga pode ser rastreada até 2023, ativo a longo prazo. Este endereço não apenas retirou fundos de várias carteiras quentes da plataforma, mas também interagiu com endereços marcados como "sanção OFAC", "roubo", "hacker de certa plataforma".
Endereço 2: Retirada de 5.8 milhões de USDT, suspeito de ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia.
Endereço 3: Retirada de 5.12 bilhões de USDT, interagindo com várias plataformas.
Endereço de depósito Top 3
Endereço 4: depositou 16,65 bilhões USDT, sendo 1,3 vezes o valor máximo para retirada. A primeira transação pode ser rastreada até 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia.
Endereço 5: Depositar 4,49 milhões de USDT, suspeito de ser um endereço de carteira quente de uma certa plataforma.
Endereço 6: Deposito de 4,36 milhões de USDT, igualmente suspeito de ser um endereço de carteira quente de alguma plataforma.
Análise do Tempo de Atividade do Usuário
Através da seleção aleatória de 10 endereços comuns para operações de depósito e levantamento, foi realizada uma análise estatística do tempo de operação (UTC):
As transações de retirada concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo que o período de alta frequência é das 07:00 às 13:00. Alguns endereços apresentam um aumento repentino nas transações entre as 02:00 e as 03:00. Certos endereços de retirada quase não têm transações entre as 15:00 e as 00:00 do dia seguinte.
As operações de depósito concentram-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, sobrepondo-se parcialmente ao período de atividade do endereço de retirada. Alguns endereços de depósito mostram um comportamento de entrada de fundos estável entre as 03:00 e as 09:00.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de dinâmicas internacionais de regulamentação e aplicação da lei intensificou a atenção sobre esta plataforma:
Em julho de 2024, uma empresa de ativos digitais congelou um endereço relacionado a esta plataforma, envolvendo um montante próximo de 30 milhões USDT.
No início de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de fornecer serviços de conta de agente para esta plataforma, chamando-a de "o mercado preferido dos cibercriminosos".
No mesmo mês, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apontou em um relatório que a plataforma se tornou parte de um "sistema ecológico de industrialização de fraudes online" no Sudeste Asiático, recebendo um total de mais de 24 bilhões de dólares em fundos criptográficos.
Em meados de maio, uma certa plataforma social bloqueou milhares de canais relacionados a crimes criptográficos. Em seguida, a plataforma oficial anunciou que, devido ao bloqueio, iria parar oficialmente as operações.
Conclusão
Este artigo fornece suporte de dados básicos para uma melhor compreensão das atividades na cadeia do referido plataforma, analisando o fluxo de fundos, a frequência de transações, endereços ativos, entre outros aspectos na cadeia TRON. Estes dados revelam a importante influência dessa plataforma no campo das criptomoedas, ao mesmo tempo que suscitam uma reflexão aprofundada sobre sua conformidade e segurança.