Erros de conformidade que os empreendedores e profissionais do Web3 costumam ignorar
Nos últimos anos, com o endurecimento das políticas de regulação, muitos projetos Web3 transferiram o foco dos seus negócios para o exterior. No entanto, simplesmente "levar o projeto para o exterior" não pode evitar completamente os riscos legais. Quer sejam profissionais de tecnologia que já entraram no campo do Web3, ou engenheiros que estão a considerar a transição do Web2, todos enfrentam uma questão comum no início do projeto: como escolher o local de implementação do projeto para garantir a Conformidade?
Contexto regulatório e tendências de internacionalização de projetos
Desde 2017, as autoridades regulatórias da China emitiram vários documentos de políticas sobre criptomoedas e negócios relacionados. Dentre eles, o "Anúncio 94" de 2017 e a "Notificação 924" de 2021 são particularmente críticos. Essas políticas proíbem claramente as Ofertas Iniciais de Moedas (ICO) e classificam os negócios relacionados a criptomoedas como atividades financeiras ilegais.
Diante de um ambiente regulatório rigoroso, muitos projetos Web3 optam por estabelecer a sua sede no exterior, com equipas técnicas distribuídas em locais como Hong Kong, Singapura ou Sudeste Asiático. Este modelo de "registro no exterior + implantação remota" é considerado como tendo certas vantagens de conformidade. No entanto, a realidade é muito mais complexa do que se imagina.
Sair para o exterior não significa segurança absoluta
Muitos projetos acreditam erroneamente que registrar a empresa no exterior pode evitar as leis chinesas. No entanto, embora a estrutura offshore possa ajudar na separação de riscos comerciais, otimização fiscal e operações de capital, não pode servir como um escudo eficaz em termos de responsabilidade criminal.
A estrutura offshore é utilizada principalmente para "isolamento comercial", e não para "proteção criminal". Ela pode ajudar projetos a evitar as restrições das leis de valores mobiliários de certos países, otimizar arranjos fiscais globais e facilitar incentivos de opções, entre outros aspectos de capital. No entanto, se o projeto envolver comportamentos expressamente proibidos pela legislação chinesa, como operações ilegais, abertura de cassinos, lavagem de dinheiro ou pirâmide, mesmo que a entidade da empresa esteja no exterior, as autoridades judiciais chinesas ainda têm o direito de responsabilizar com base nos princípios de "jurisdição territorial" ou "jurisdição pessoal".
Significado e impacto da "execução penetrante"
"Fiscalização penetrante" é um conceito que as equipas de projetos Web3 precisam de prestar atenção, baseando-se principalmente nos princípios de territorialidade e de pessoalidade:
Princípio da territorialidade: mesmo que o projeto esteja registado no exterior, se existir uma das seguintes situações, poderá ser considerado que "a ação ocorreu no território", acionando assim a legislação chinesa:
Os usuários do projeto vêm principalmente da China
Os membros principais do projeto ou a equipe técnica estão localizados dentro da China
Atividades de promoção, cooperação comercial ou liquidação dentro do país
Princípio da Personalidade: De acordo com a legislação penal chinesa, os cidadãos chineses que cometem atos que devem ser responsabilizados no exterior podem ser responsabilizados da mesma forma.
No domínio do Web3, as manifestações comuns da "execução penetrante" incluem:
Local de registro penetrante: mesmo que o local de registro da empresa esteja no exterior, se os usuários e operações estiverem na China, ainda podem ser considerados como "crime cometido no território"
Identidade de tecnologia de penetração: O responsável técnico, mesmo que seja apenas um consultor ou desenvolvedor externamente, pode ser considerado "controlador efetivo" se participar do núcleo do negócio.
Dados em cadeia transparentes: As autoridades reguladoras podem confirmar se um projeto apresenta riscos legais através de rastreamento em cadeia, auditorias de transações e outros métodos.
Conclusão
Levar o projeto "para o exterior" não evita automaticamente todos os riscos legais. Os empreendedores e responsáveis técnicos no campo do Web3 devem perceber que a chave para a conformidade do projeto reside na sua essência, se ela toca ou não a linha vermelha da lei, e não apenas na escolha do local de registro. Apenas reconhecendo os riscos desde os primeiros estágios do projeto é que se pode estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento a longo prazo do projeto.
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BoredRiceBall
· 07-18 19:13
Quem não vive em guerra de guerrilha?
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-18 16:56
Sair do país é uma coisa, mas os degens ainda têm que jogar com habilidade.
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SandwichDetector
· 07-16 00:04
Conformidade aviso Didi Outro projeto vai ser pego.
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AirdropHunter007
· 07-16 00:02
Puxar o tapete também não adianta, mais cedo ou mais tarde terá que lidar com isso.
Web3 sair para o exterior não equivale a segurança absoluta. Os empreendedores devem estar atentos às armadilhas de conformidade.
Erros de conformidade que os empreendedores e profissionais do Web3 costumam ignorar
Nos últimos anos, com o endurecimento das políticas de regulação, muitos projetos Web3 transferiram o foco dos seus negócios para o exterior. No entanto, simplesmente "levar o projeto para o exterior" não pode evitar completamente os riscos legais. Quer sejam profissionais de tecnologia que já entraram no campo do Web3, ou engenheiros que estão a considerar a transição do Web2, todos enfrentam uma questão comum no início do projeto: como escolher o local de implementação do projeto para garantir a Conformidade?
Contexto regulatório e tendências de internacionalização de projetos
Desde 2017, as autoridades regulatórias da China emitiram vários documentos de políticas sobre criptomoedas e negócios relacionados. Dentre eles, o "Anúncio 94" de 2017 e a "Notificação 924" de 2021 são particularmente críticos. Essas políticas proíbem claramente as Ofertas Iniciais de Moedas (ICO) e classificam os negócios relacionados a criptomoedas como atividades financeiras ilegais.
Diante de um ambiente regulatório rigoroso, muitos projetos Web3 optam por estabelecer a sua sede no exterior, com equipas técnicas distribuídas em locais como Hong Kong, Singapura ou Sudeste Asiático. Este modelo de "registro no exterior + implantação remota" é considerado como tendo certas vantagens de conformidade. No entanto, a realidade é muito mais complexa do que se imagina.
Sair para o exterior não significa segurança absoluta
Muitos projetos acreditam erroneamente que registrar a empresa no exterior pode evitar as leis chinesas. No entanto, embora a estrutura offshore possa ajudar na separação de riscos comerciais, otimização fiscal e operações de capital, não pode servir como um escudo eficaz em termos de responsabilidade criminal.
A estrutura offshore é utilizada principalmente para "isolamento comercial", e não para "proteção criminal". Ela pode ajudar projetos a evitar as restrições das leis de valores mobiliários de certos países, otimizar arranjos fiscais globais e facilitar incentivos de opções, entre outros aspectos de capital. No entanto, se o projeto envolver comportamentos expressamente proibidos pela legislação chinesa, como operações ilegais, abertura de cassinos, lavagem de dinheiro ou pirâmide, mesmo que a entidade da empresa esteja no exterior, as autoridades judiciais chinesas ainda têm o direito de responsabilizar com base nos princípios de "jurisdição territorial" ou "jurisdição pessoal".
Significado e impacto da "execução penetrante"
"Fiscalização penetrante" é um conceito que as equipas de projetos Web3 precisam de prestar atenção, baseando-se principalmente nos princípios de territorialidade e de pessoalidade:
Princípio da territorialidade: mesmo que o projeto esteja registado no exterior, se existir uma das seguintes situações, poderá ser considerado que "a ação ocorreu no território", acionando assim a legislação chinesa:
Princípio da Personalidade: De acordo com a legislação penal chinesa, os cidadãos chineses que cometem atos que devem ser responsabilizados no exterior podem ser responsabilizados da mesma forma.
No domínio do Web3, as manifestações comuns da "execução penetrante" incluem:
Conclusão
Levar o projeto "para o exterior" não evita automaticamente todos os riscos legais. Os empreendedores e responsáveis técnicos no campo do Web3 devem perceber que a chave para a conformidade do projeto reside na sua essência, se ela toca ou não a linha vermelha da lei, e não apenas na escolha do local de registro. Apenas reconhecendo os riscos desde os primeiros estágios do projeto é que se pode estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento a longo prazo do projeto.