Guía de prevención de riesgos de inversión en Web3: identificar y evitar el Lavado de ojos financiero de alto nivel
Con el rápido desarrollo de la industria Web3, han surgido todo tipo de Lavado de ojos de inversión. Además de los eventos de seguridad comunes, algunos Lavado de ojos financieros de alto nivel, cuidadosamente diseñados, son difíciles de detectar. Estos Lavado de ojos a menudo se disfrazan como fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados u oportunidades de inversión en proyectos, atrayendo a inversores de alto patrimonio. Este artículo, combinando casos reales, revisará estos Lavado de ojos que parecen de alto nivel y proporcionará estrategias de prevención viables para garantizar la seguridad de los activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos criptográficos se han convertido en una nueva forma emergente de inversión. Sin embargo, debido a la falta de un sistema regulador completo, algunos delincuentes aprovechan esta zona gris para empaquetar "fondos criptográficos" falsos y estafar a inversores de alto patrimonio.
El evento de Arbix Finance en 2022 es un caso típico. El proyecto afirmaba ser un fondo de cuantificación descentralizado auditado, prometiendo un alto retorno del 5% diario. Sin embargo, en solo unos meses, los fondos de la cuenta del fondo fueron rápidamente transferidos, el sitio web fue cerrado, el equipo desapareció, lo que finalmente llevó a una pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Sugerencias de prevención
Consultar la información de registro del fondo: todos los fondos legales deben registrarse en países y regiones principales (como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI). Los inversores deben consultar directamente la calificación del fondo y de su administrador.
Verificar el historial de rendimiento: Para los fondos que afirman tener múltiples casos de éxito, se puede consultar su historial de rendimiento a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, entre otras.
Monitorear el flujo de fondos: Utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para consultar la dirección del fondo y verificar el flujo de fondos y la dinámica de los activos en posesión.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
En los últimos años, algunos delincuentes han comenzado a imitar a los bancos privados tradicionales y las empresas de gestión de patrimonios, lanzando lo que llaman "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer que al depositar activos digitales como Bitcoin o USDT, se puede disfrutar de un retorno de intereses muy por encima del nivel del mercado, e incluso afirman que pueden cumplir con la evasión fiscal.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a una plataforma de préstamos criptográficos de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, con fondos involucrados que ascendían a 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un "retorno de depósito del 12% anual" y se autodenominaba poseedora de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que la plataforma no estaba sujeta a una supervisión efectiva y que sus productos de depósito no cumplían con las normativas, lo que llevó a grandes pérdidas para muchos inversores.
Sugerencias de prevención
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrate de verificar si la plataforma posee una licencia financiera legal, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, entre otras.
Confirmar la custodia de fondos: las plataformas en cumplimiento suelen custodiar los fondos de los clientes de forma independiente. Si la plataforma no tiene una entidad de custodia de terceros claramente definida, los inversores deben mantenerse alerta.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee licencias financieras de varios países, es necesario confirmar periódicamente su estado de cumplimiento y estar al tanto de cualquier cambio regulatorio relevante.
Lavado de ojos de proyectos de criptomonedas
En el ámbito de Web3, los Lavado de ojos son comunes. Este tipo de engaños atraen fondos prometiendo altos rendimientos, pero en realidad no hay proyectos de inversión reales; todos los retornos se pagan a los antiguos inversores únicamente con los fondos de los nuevos inversores, hasta que la cadena de fondos se rompe.
OneCoin es un caso típico. Este proyecto afirma ser una criptomoneda innovadora, pero en realidad no cuenta con una tecnología de blockchain real que la respalde. A través de publicidad engañosa y promesas de enormes retornos, OneCoin atrajo a numerosos inversores, y finalmente fue expuesto como un Lavado de ojos, lo que llevó a pérdidas para los inversores que superan los 4.5 mil millones de dólares.
Sugerencias de prevención
Verificar la transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser una criptomoneda debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Estar alerta ante altos retornos: si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto está muy por encima del rango normal del mercado, los inversores deben estar en alta alerta.
Investigar a fondo el contexto del proyecto: Realizar una investigación exhaustiva sobre el fondo del proyecto y conocer la experiencia del equipo fundador y los logros de proyectos anteriores.
Diversificación del riesgo de inversión: Evite invertir todos los fondos en un solo proyecto, diversifique la inversión de manera razonable para reducir el riesgo general.
Proteger su inversión en criptomonedas
En la era de Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo consiste en encontrar el próximo proyecto de alto crecimiento, sino también en asegurar que sus activos estén protegidos contra fraudes y riesgos. Los inversores deben establecer criterios de selección de inversión estrictos y múltiples medidas de protección. Las siguientes tres recomendaciones merecen especial consideración:
Diligencia debida independiente: todas las inversiones deben pasar por una diligencia debida independiente, no debe depender únicamente de la promoción del proyecto, debe haber una investigación independiente de terceros.
Mantener los principios de cumplimiento: evitar caer en la trampa del "Web3 sin regulación", asegurando que todas las instituciones financieras cuenten con licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: los detalles en el contrato pueden determinar la supervivencia de los activos, es imprescindible que sean revisados por un equipo legal profesional.
Al seguir estrictamente estos principios, los inversores de alto patrimonio pueden proteger mejor sus activos y explorar e invertir de manera segura en este ámbito de Web3 lleno de oportunidades y riesgos.
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HodlOrRegret
· hace10h
El gran Satoshi ya debería despertarse.
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NotAFinancialAdvice
· hace10h
¿Cuántas veces más puede crecer el tonto?
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AllInAlice
· hace10h
Avance rápido hacia salir del círculo
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SchrodingerGas
· hace10h
Una cosechadora de tontos que finge ser de alta gama, aunque el análisis de link chain ya ha visto a través de todo.
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MEVHunterNoLoss
· hace10h
No soy un novato, ¿por qué aún así podría ser engañado?
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CryptoCrazyGF
· hace10h
Morir perdiendo dinero no es mejor que salir conmigo.
Guía de prevención de Lavado de ojos en finanzas Web3: cómo identificar fondos falsos y proyectos de depósitos ilegales
Guía de prevención de riesgos de inversión en Web3: identificar y evitar el Lavado de ojos financiero de alto nivel
Con el rápido desarrollo de la industria Web3, han surgido todo tipo de Lavado de ojos de inversión. Además de los eventos de seguridad comunes, algunos Lavado de ojos financieros de alto nivel, cuidadosamente diseñados, son difíciles de detectar. Estos Lavado de ojos a menudo se disfrazan como fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados u oportunidades de inversión en proyectos, atrayendo a inversores de alto patrimonio. Este artículo, combinando casos reales, revisará estos Lavado de ojos que parecen de alto nivel y proporcionará estrategias de prevención viables para garantizar la seguridad de los activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos criptográficos se han convertido en una nueva forma emergente de inversión. Sin embargo, debido a la falta de un sistema regulador completo, algunos delincuentes aprovechan esta zona gris para empaquetar "fondos criptográficos" falsos y estafar a inversores de alto patrimonio.
El evento de Arbix Finance en 2022 es un caso típico. El proyecto afirmaba ser un fondo de cuantificación descentralizado auditado, prometiendo un alto retorno del 5% diario. Sin embargo, en solo unos meses, los fondos de la cuenta del fondo fueron rápidamente transferidos, el sitio web fue cerrado, el equipo desapareció, lo que finalmente llevó a una pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Sugerencias de prevención
Consultar la información de registro del fondo: todos los fondos legales deben registrarse en países y regiones principales (como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI). Los inversores deben consultar directamente la calificación del fondo y de su administrador.
Verificar el historial de rendimiento: Para los fondos que afirman tener múltiples casos de éxito, se puede consultar su historial de rendimiento a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, entre otras.
Monitorear el flujo de fondos: Utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para consultar la dirección del fondo y verificar el flujo de fondos y la dinámica de los activos en posesión.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
En los últimos años, algunos delincuentes han comenzado a imitar a los bancos privados tradicionales y las empresas de gestión de patrimonios, lanzando lo que llaman "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer que al depositar activos digitales como Bitcoin o USDT, se puede disfrutar de un retorno de intereses muy por encima del nivel del mercado, e incluso afirman que pueden cumplir con la evasión fiscal.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a una plataforma de préstamos criptográficos de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, con fondos involucrados que ascendían a 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un "retorno de depósito del 12% anual" y se autodenominaba poseedora de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que la plataforma no estaba sujeta a una supervisión efectiva y que sus productos de depósito no cumplían con las normativas, lo que llevó a grandes pérdidas para muchos inversores.
Sugerencias de prevención
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrate de verificar si la plataforma posee una licencia financiera legal, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, entre otras.
Confirmar la custodia de fondos: las plataformas en cumplimiento suelen custodiar los fondos de los clientes de forma independiente. Si la plataforma no tiene una entidad de custodia de terceros claramente definida, los inversores deben mantenerse alerta.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee licencias financieras de varios países, es necesario confirmar periódicamente su estado de cumplimiento y estar al tanto de cualquier cambio regulatorio relevante.
Lavado de ojos de proyectos de criptomonedas
En el ámbito de Web3, los Lavado de ojos son comunes. Este tipo de engaños atraen fondos prometiendo altos rendimientos, pero en realidad no hay proyectos de inversión reales; todos los retornos se pagan a los antiguos inversores únicamente con los fondos de los nuevos inversores, hasta que la cadena de fondos se rompe.
OneCoin es un caso típico. Este proyecto afirma ser una criptomoneda innovadora, pero en realidad no cuenta con una tecnología de blockchain real que la respalde. A través de publicidad engañosa y promesas de enormes retornos, OneCoin atrajo a numerosos inversores, y finalmente fue expuesto como un Lavado de ojos, lo que llevó a pérdidas para los inversores que superan los 4.5 mil millones de dólares.
Sugerencias de prevención
Verificar la transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser una criptomoneda debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Estar alerta ante altos retornos: si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto está muy por encima del rango normal del mercado, los inversores deben estar en alta alerta.
Investigar a fondo el contexto del proyecto: Realizar una investigación exhaustiva sobre el fondo del proyecto y conocer la experiencia del equipo fundador y los logros de proyectos anteriores.
Diversificación del riesgo de inversión: Evite invertir todos los fondos en un solo proyecto, diversifique la inversión de manera razonable para reducir el riesgo general.
Proteger su inversión en criptomonedas
En la era de Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo consiste en encontrar el próximo proyecto de alto crecimiento, sino también en asegurar que sus activos estén protegidos contra fraudes y riesgos. Los inversores deben establecer criterios de selección de inversión estrictos y múltiples medidas de protección. Las siguientes tres recomendaciones merecen especial consideración:
Diligencia debida independiente: todas las inversiones deben pasar por una diligencia debida independiente, no debe depender únicamente de la promoción del proyecto, debe haber una investigación independiente de terceros.
Mantener los principios de cumplimiento: evitar caer en la trampa del "Web3 sin regulación", asegurando que todas las instituciones financieras cuenten con licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: los detalles en el contrato pueden determinar la supervivencia de los activos, es imprescindible que sean revisados por un equipo legal profesional.
Al seguir estrictamente estos principios, los inversores de alto patrimonio pueden proteger mejor sus activos y explorar e invertir de manera segura en este ámbito de Web3 lleno de oportunidades y riesgos.