Глубокий анализ: Поведение транзакций USDT на платформе платежей в блокчейне TRON
В последнее время в мире усиливаются меры по борьбе с интернет-мошенничеством, незаконными платежными сетями и транснациональным отмыванием денег. На этом фоне платформа под названием "некоторая платежная платформа" привлекла пристальное внимание регуляторов. Подозревается, что эта платформа используется для получения, перевода и извлечения мошеннических средств, особенно в связи с частыми операциями с USDT в блокчейне TRON.
Чтобы глубже понять характеристики поведения платформы в блокчейне, одна команда безопасности использовала инструменты отслеживания отмывания денег в блокчейне и открытые данные, чтобы построить детальную статистическую панель данных и провела углубленный анализ поведения по вводу и выводу USDT на платформе в сети TRON.
Период статистики данных в данной статье охватывает с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
Анализ движения средств в блокчейне
Общая информация о сумме депозитов и снятий
Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
Общая сумма депозитов: 54,475,887,524 USDT
Данные показывают, что платформа в течение последнего года и полугода осуществила операции с суммами более 500 миллиардов USDT, демонстрируя постоянный приток и отток значительных средств. Стоит отметить, что сумма выводов всегда превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что указывает на явную характеристику "чистой утечки средств".
Каждую неделю движение средств
Денежные потоки на этой платформе всегда оставались активными и достигли явных пиков в следующие три момента:
8 июля 2024 года: впервые наблюдается значительный пик, как пополнение, так и вывод превышают 1 миллиард USDT.
Март и май 2025 года: две выплаты суммы, близкие к 11 миллиардам USDT или превышающие эту сумму.
Анализ частоты сделок
С февраля 2024 года количество операций по выводу средств демонстрирует ступенчатый рост, достигая пика 12 мая 2025 года, близко к 150000 операций в день, что показывает характер "высокой частоты вывода средств".
В то же время, хотя общее количество депозитных транзакций увеличилось, колебания относительно небольшие. Количество депозитов также стабильно увеличилось до почти 140,000 в день, общая активность пользователей не снизилась значительно.
Стоит отметить, что пики суммы выводов в марте и мае 2025 года сопровождаются синхронным ростом числа сделок, и оба пика практически совпадают.
С начала 2024 года количество активных депозитных адресов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный рост. Следует отметить, что депозитные адреса здесь можно условно рассматривать как количество пользователей, тогда как адреса для вывода могут быть пользовательскими адресами для получения и не могут быть равны фактическому количеству пользователей.
Постоянный рост количества адресов для депозитов указывает на то, что платформа по-прежнему привлекает новых пользователей, но темпы роста замедляются.
Анализ адресов с высокой активностью
Адрес для вывода Top 3
С помощью анализа в блокчейне было обнаружено, что на платформе вывод средств демонстрирует определенную степень характеристики "концентрации капитала". Три адреса с наибольшими выводами следующие:
Адрес 1: Вывод 8,16 млн USDT, earliest transaction can be traced back to 2023, долгосрочная активность. Этот адрес не только выводил средства из горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействовал с адресами, помеченными как "санкции OFAC", "кража", "взлом определенной платформы".
Адрес 2: Вывод 5,8 миллиарда USDT, предположительно принадлежит кошельку, контролируемому какой-то гарантированной платформой.
Адрес 3: Вывод 5.12 миллиардов USDT, взаимодействие с несколькими платформами.
Адрес 4: Внесено 16.65 миллиардов USDT, что в 1.3 раза больше максимальной суммы для вывода. Первые сделки можно проследить до 2022 года, предположительно это кошелек, контролируемый какой-то гарантированной платформой.
Адрес 5: Внесено 4,49 миллиарда USDT, подозревается как адрес горячего кошелька на какой-то платформе.
Адрес 6: Вложение 4.36 миллиарда USDT, также подозревается в том, что является адресом горячего кошелька какой-то платформы.
Анализ времени активности пользователей
Путем случайного выбора 10 обычных адресов для операций по депозиту и выводу средств, провести статистический анализ времени их операций (UTC):
Выводы транзакций в основном сосредоточены в диапазоне времени UTC с 01:00 до 16:00, при этом с 07:00 до 13:00 - это период с высокой частотой. У некоторых адресов наблюдается резкий рост транзакций с 02:00 до 03:00. У некоторых адресов для вывода практически нет транзакций с 15:00 до 00:00 следующего дня.
Операции по депозитам в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 по UTC, что частично совпадает с активными периодами адресов для вывода. Некоторые адреса для депозитов демонстрируют стабильное поступление средств в период с 03:00 до 09:00.
Недавняя серия международных регуляторных и правоохранительных действий усилила внимание к этой платформе:
В июле 2024 года одна цифровая资产 компания заморозила адрес, связанный с этой платформой, сумма составила почти 30 миллионов USDT.
В начале мая 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги代理账户 для этой платформы, назвав её "предпочтительным рынком для киберпреступников".
В этом же месяце Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в своем отчете указало, что эта платформа стала частью «индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества» в Юго-Восточной Азии, накопив более 24 миллиардов долларов США криптовалютных средств.
В середине мая одна социальная платформа заблокировала тысячи связанных с ней каналов криптопреступности. Затем официально эта платформа объявила о прекращении своей деятельности из-за блокировки.
Заключение
Данная статья предоставляет базовые данные для дальнейшего понимания цепочных активностей данной платежной платформы через анализ потоков资金, частоты сделок, активных адресов и т.д. на платформе в блокчейне TRON. Эти данные раскрывают важное влияние данной платформы в области криптовалют, а также вызывают глубокие размышления о ее соответствии требованиям и безопасности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
7
Поделиться
комментарий
0/400
OvertimeSquid
· 07-27 21:23
Давно следовало бы разобраться!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 07-27 09:41
Возможно, это еще одна мошенническая платформа. Если решите уйти, не забудьте сначала заплатить мне за уход.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoGoldmine
· 07-27 02:56
Недостаточная степень закрытости финансовой цепи, меры контроля становятся все более строгими, экосистеме TRON все еще требуется очистка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TommyTeacher1
· 07-25 12:00
Еще один мошенник убежал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RooftopReserver
· 07-25 11:58
Адрес сохранён Основной фокус мошенничество
Посмотреть ОригиналОтветить0
BankruptWorker
· 07-25 11:54
Босс снова мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PaperHandsCriminal
· 07-25 11:38
Еще один мошенник родился? Я давно почувствовал этот запах мошенничества.
Раскрытие больших данных о транзакциях USDT в блокчейне TRON: аномальная финансовая активность на одной из платформах
Глубокий анализ: Поведение транзакций USDT на платформе платежей в блокчейне TRON
В последнее время в мире усиливаются меры по борьбе с интернет-мошенничеством, незаконными платежными сетями и транснациональным отмыванием денег. На этом фоне платформа под названием "некоторая платежная платформа" привлекла пристальное внимание регуляторов. Подозревается, что эта платформа используется для получения, перевода и извлечения мошеннических средств, особенно в связи с частыми операциями с USDT в блокчейне TRON.
Чтобы глубже понять характеристики поведения платформы в блокчейне, одна команда безопасности использовала инструменты отслеживания отмывания денег в блокчейне и открытые данные, чтобы построить детальную статистическую панель данных и провела углубленный анализ поведения по вводу и выводу USDT на платформе в сети TRON.
Период статистики данных в данной статье охватывает с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.
Анализ движения средств в блокчейне
Общая информация о сумме депозитов и снятий
Данные показывают, что платформа в течение последнего года и полугода осуществила операции с суммами более 500 миллиардов USDT, демонстрируя постоянный приток и отток значительных средств. Стоит отметить, что сумма выводов всегда превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что указывает на явную характеристику "чистой утечки средств".
Каждую неделю движение средств
Денежные потоки на этой платформе всегда оставались активными и достигли явных пиков в следующие три момента:
Анализ частоты сделок
С февраля 2024 года количество операций по выводу средств демонстрирует ступенчатый рост, достигая пика 12 мая 2025 года, близко к 150000 операций в день, что показывает характер "высокой частоты вывода средств".
В то же время, хотя общее количество депозитных транзакций увеличилось, колебания относительно небольшие. Количество депозитов также стабильно увеличилось до почти 140,000 в день, общая активность пользователей не снизилась значительно.
Стоит отметить, что пики суммы выводов в марте и мае 2025 года сопровождаются синхронным ростом числа сделок, и оба пика практически совпадают.
! Ончейн-«фантом»: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США
Анализ поведения пользователей
Изменение количества активных пользователей
С начала 2024 года количество активных депозитных адресов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильный рост. Следует отметить, что депозитные адреса здесь можно условно рассматривать как количество пользователей, тогда как адреса для вывода могут быть пользовательскими адресами для получения и не могут быть равны фактическому количеству пользователей.
Постоянный рост количества адресов для депозитов указывает на то, что платформа по-прежнему привлекает новых пользователей, но темпы роста замедляются.
Анализ адресов с высокой активностью
Адрес для вывода Top 3
С помощью анализа в блокчейне было обнаружено, что на платформе вывод средств демонстрирует определенную степень характеристики "концентрации капитала". Три адреса с наибольшими выводами следующие:
Адрес 1: Вывод 8,16 млн USDT, earliest transaction can be traced back to 2023, долгосрочная активность. Этот адрес не только выводил средства из горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействовал с адресами, помеченными как "санкции OFAC", "кража", "взлом определенной платформы".
Адрес 2: Вывод 5,8 миллиарда USDT, предположительно принадлежит кошельку, контролируемому какой-то гарантированной платформой.
Адрес 3: Вывод 5.12 миллиардов USDT, взаимодействие с несколькими платформами.
! Ончейн «Фантом»: платеж Huiwang за переводом более 55 миллиардов USD
Адрес депозита Топ 3
Адрес 4: Внесено 16.65 миллиардов USDT, что в 1.3 раза больше максимальной суммы для вывода. Первые сделки можно проследить до 2022 года, предположительно это кошелек, контролируемый какой-то гарантированной платформой.
Адрес 5: Внесено 4,49 миллиарда USDT, подозревается как адрес горячего кошелька на какой-то платформе.
Адрес 6: Вложение 4.36 миллиарда USDT, также подозревается в том, что является адресом горячего кошелька какой-то платформы.
Анализ времени активности пользователей
Путем случайного выбора 10 обычных адресов для операций по депозиту и выводу средств, провести статистический анализ времени их операций (UTC):
Выводы транзакций в основном сосредоточены в диапазоне времени UTC с 01:00 до 16:00, при этом с 07:00 до 13:00 - это период с высокой частотой. У некоторых адресов наблюдается резкий рост транзакций с 02:00 до 03:00. У некоторых адресов для вывода практически нет транзакций с 15:00 до 00:00 следующего дня.
Операции по депозитам в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 по UTC, что частично совпадает с активными периодами адресов для вывода. Некоторые адреса для депозитов демонстрируют стабильное поступление средств в период с 03:00 до 09:00.
! Ончейн «Фантом»: Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов USDT
Международные регуляторные тенденции
Недавняя серия международных регуляторных и правоохранительных действий усилила внимание к этой платформе:
В июле 2024 года одна цифровая资产 компания заморозила адрес, связанный с этой платформой, сумма составила почти 30 миллионов USDT.
В начале мая 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги代理账户 для этой платформы, назвав её "предпочтительным рынком для киберпреступников".
В этом же месяце Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в своем отчете указало, что эта платформа стала частью «индустриализированной экосистемы интернет-мошенничества» в Юго-Восточной Азии, накопив более 24 миллиардов долларов США криптовалютных средств.
В середине мая одна социальная платформа заблокировала тысячи связанных с ней каналов криптопреступности. Затем официально эта платформа объявила о прекращении своей деятельности из-за блокировки.
Заключение
Данная статья предоставляет базовые данные для дальнейшего понимания цепочных активностей данной платежной платформы через анализ потоков资金, частоты сделок, активных адресов и т.д. на платформе в блокчейне TRON. Эти данные раскрывают важное влияние данной платформы в области криптовалют, а также вызывают глубокие размышления о ее соответствии требованиям и безопасности.
! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США