كشف النقاب عن الجاني الرئيسي في قضية لانتيا غري: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل أموال بيتكوين
مؤخراً، أقر المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني لشركة "بلانتيان غري"، في محكمة جنوب ورك الجنائية بلندن، بعدم ذنبهم في تهم غسيل الأموال المرتبطة بالبيتكوين. هذه القضية تتعلق بجمع الأموال بشكل غير قانوني على نطاق واسع وغسيل الأموال عبر الحدود، مما أثار اهتماماً واسعاً.
خلفية المتهم الرئيسي وملابسات القضية
في مارس 2014، أسس المتهم الرئيسي وآخرون شركة تكنولوجيا إلكترونية في مدينة تيانجين، من خلال هذه الشركة قاموا بتسويق ما يسمى بـ "استثمارات قصيرة الأجل ذات عوائد مرتفعة مضمونة" لكبار السن. كانت مدة استثمار هذه المنتجات تتراوح بين 6-30 شهرًا، مع وعد بعوائد سنوية تصل إلى 100%-300%.
في ظل غياب الرقابة المالية، توسعت الشركة بسرعة، وأنشأت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، مع أكثر من 100,000 ضحية. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، تمكن الجاني من الحصول على مئات المليارات من الأموال في فترة قصيرة.
هناك العديد من الشكوك حول خلفية المتهم الرئيسي. هناك من يقول إنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة معروفة، لكن بعد التحقق يبدو أن ذلك قد لا يكون صحيحًا. كما وردت أنباء تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية، وقد تعرض لحادث سيارة في وطنه مما أدى إلى عجزه عن الحركة.
من الجدير بالذكر أن المتهم الرئيسي بدأ في عام 2013 في الانخراط في أعمال تعدين البيتكوين، وادعى أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين بعائد سنوي يبلغ 300%. وهذا جعله يدرك "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع الشركة. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في تيانجين بأنها قد قبضت على 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة. في فبراير 2021، نظرت المحكمة علنًا في قضية الممثل القانوني ومساعده، ووجدت أن المبلغ المتورط في القضية تجاوز 40.2 مليار يوان.
المتهم الرئيسي دخل المملكة المتحدة باستخدام اسم مستعار بعد وقوع الجريمة، وكان يحمل معه محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من أموال جمع التبرعات غير القانونية. حالياً، 128000 مستثمر صيني يسعون بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطالبات عبر الحدود، وحقوق العملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا لتقرير التدقيق الخاص، اجتذبت الشركة أكثر من 40.2 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان للمدفوعات، وتم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. وقد بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات المطالبة المدنية على الأصول المجمدة، وإذا لم يكن هناك أي مطالبين آخرين، فسيتم توزيع الأصول من قبل الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.
آفاق تعويض المستثمرين
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. وقد صرحت السلطات البريطانية أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل التمكن من متابعة تقدم الاسترداد بناءً على وضع الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مشابهة للإجراءات المتبعة في حالات الاحتيال المالي الكبرى الأخرى.
هذه القضية تحذر المستثمرين مرة أخرى: يجب أن يظلوا حذرين عند مواجهة مشاريع استثمارية تعد بعوائد مرتفعة، ولا ينبغي أن يقعوا في فخ الاحتيال بسبب الطمع. عند اتخاذ قرارات الاستثمار، يجب عليهم تحليل الأمور بعقلانية، وتجنب الانخداع بالدعاية الكاذبة والوعود غير الواقعية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
3
مشاركة
تعليق
0/400
UncommonNPC
· 07-24 17:30
لا يمكننا التأكد من عدد العملات التي لم يخرجها هؤلاء الأشخاص بعد.
المتهم الرئيسي في قضية لانتيان غيري: من جمع الأموال بشكل غير قانوني بقيمة 402 مليار إلى غسيل الأموال ببيتكوين، محكمة لندن لا تعترف بالذنب.
كشف النقاب عن الجاني الرئيسي في قضية لانتيا غري: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل أموال بيتكوين
مؤخراً، أقر المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني لشركة "بلانتيان غري"، في محكمة جنوب ورك الجنائية بلندن، بعدم ذنبهم في تهم غسيل الأموال المرتبطة بالبيتكوين. هذه القضية تتعلق بجمع الأموال بشكل غير قانوني على نطاق واسع وغسيل الأموال عبر الحدود، مما أثار اهتماماً واسعاً.
خلفية المتهم الرئيسي وملابسات القضية
في مارس 2014، أسس المتهم الرئيسي وآخرون شركة تكنولوجيا إلكترونية في مدينة تيانجين، من خلال هذه الشركة قاموا بتسويق ما يسمى بـ "استثمارات قصيرة الأجل ذات عوائد مرتفعة مضمونة" لكبار السن. كانت مدة استثمار هذه المنتجات تتراوح بين 6-30 شهرًا، مع وعد بعوائد سنوية تصل إلى 100%-300%.
في ظل غياب الرقابة المالية، توسعت الشركة بسرعة، وأنشأت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، مع أكثر من 100,000 ضحية. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، تمكن الجاني من الحصول على مئات المليارات من الأموال في فترة قصيرة.
هناك العديد من الشكوك حول خلفية المتهم الرئيسي. هناك من يقول إنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة معروفة، لكن بعد التحقق يبدو أن ذلك قد لا يكون صحيحًا. كما وردت أنباء تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية، وقد تعرض لحادث سيارة في وطنه مما أدى إلى عجزه عن الحركة.
من الجدير بالذكر أن المتهم الرئيسي بدأ في عام 2013 في الانخراط في أعمال تعدين البيتكوين، وادعى أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين بعائد سنوي يبلغ 300%. وهذا جعله يدرك "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع الشركة. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في تيانجين بأنها قد قبضت على 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة. في فبراير 2021، نظرت المحكمة علنًا في قضية الممثل القانوني ومساعده، ووجدت أن المبلغ المتورط في القضية تجاوز 40.2 مليار يوان.
المتهم الرئيسي دخل المملكة المتحدة باستخدام اسم مستعار بعد وقوع الجريمة، وكان يحمل معه محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من أموال جمع التبرعات غير القانونية. حالياً، 128000 مستثمر صيني يسعون بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطالبات عبر الحدود، وحقوق العملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا لتقرير التدقيق الخاص، اجتذبت الشركة أكثر من 40.2 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان للمدفوعات، وتم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. وقد بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات المطالبة المدنية على الأصول المجمدة، وإذا لم يكن هناك أي مطالبين آخرين، فسيتم توزيع الأصول من قبل الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.
آفاق تعويض المستثمرين
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. وقد صرحت السلطات البريطانية أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل التمكن من متابعة تقدم الاسترداد بناءً على وضع الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مشابهة للإجراءات المتبعة في حالات الاحتيال المالي الكبرى الأخرى.
هذه القضية تحذر المستثمرين مرة أخرى: يجب أن يظلوا حذرين عند مواجهة مشاريع استثمارية تعد بعوائد مرتفعة، ولا ينبغي أن يقعوا في فخ الاحتيال بسبب الطمع. عند اتخاذ قرارات الاستثمار، يجب عليهم تحليل الأمور بعقلانية، وتجنب الانخداع بالدعاية الكاذبة والوعود غير الواقعية.