KrakenがIRSにユーザーデータを提供するよう命令

取引所は年間2万ドルを取引するユーザーのデータを引き渡さなければならない。

6月30日の裁判所への提出文書によると、Krakenはユーザーに関する情報を内国歳入庁（IRS）に提供するよう命じられたという。

取引量が 20,000 ドルのユーザーが影響を受けます

文書によると、クラーケンは1年以内に少なくとも2万ドル相当の仮想通貨を取引したユーザーの身元情報をIRSに提供する必要があり、これは2016年1月1日から2020年12月31日までに活動していたユーザーに適用されるという。

裁判所は、Krakenはユーザー名、生年月日、納税者番号、住所、連絡先情報などの特定の情報を共有しなければならないとの判決を下した。

とりわけ裁判所は、クラーケン政府の情報要求が広すぎることを認めた。特に、ユーザーの雇用、純資産、富の源に関する情報だけでなく、KYC/AMLデータに対する税務当局の要件が広すぎると考えている。そのため、Kraken はそのデータを IRS に提供する必要はありません。

ユーザー情報の提供に加えて、Kraken はトランザクション ハッシュやブロックチェーン アドレスなどの特定のオンチェーン情報も提供する必要があります。 Kraken は「チェーン スプリット」またはハード フォークのためにアカウントのブロックチェーン データ量を提供する必要があり、これはユーザーの保有に影響を与える可能性がありますが、Kraken の記録では完全には観察されていません。

最後に、Kraken は特定の取引記録、つまり政府の広すぎる要件に該当すると判明していない記録を提供する必要があります。

IRS は何年もの間、クラーケンのデータを探してきました

IRSは、取引所への召喚状の発行が許可された少なくとも2021年5月以来、クラーケンのユーザー記録の入手を試みてきた。現在の訴訟は、当局が2021年の召喚状を執行しようとし始めた後の2023年2月に始まった。

同税務署はこれまでに、Coinbase、Circle、SFOXなどの他の暗号プラットフォームから顧客データにアクセスしたことがある。

最近の調査では、ルールが存在するとしても、仮想通貨投資家の大多数が投資と利益に対して税金を支払っていないことが示されています。仮想通貨取引所を対象としたさまざまな IRS の措置は、間違いなくこの現象と戦うことを目的としています。