ブルー・スカイ・ゲイリー事件の主犯はマネーロンダリングの容疑を否認、被害者の賠償請求は困難を極める

近日、ブルースカイ・グレイ社に対する違法な一般預金の収集事件の主要な容疑者がロンドンのサウワーク刑事裁判所でビットコインによるマネーロンダリングの容疑を否認しました。この事件は資金規模が巨大で、被害者が多数おり、広範な関心を呼んでいます。

主犯の背景と事件の始まりと終わり

2014年3月、容疑者は天津で天津グレイ電子科技有限公司を設立し、その後高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資商品を販売し始めました。これらの商品の投資期間は一般的に6〜30ヶ月で、年利回りは最低100%、最高300%を約束しています。金融規制が相対的に欠如している環境の中で、短期間で、ブルースカイグレイはマルチ商法的なマーケティング手法を用いて全国に数十の支店を設立し、被害者数は10万人を超えました。

容疑者の身元や背景について、多くの疑点が存在します。清華大学の博士号を持っているという噂がありますが、調査したところ関連する卒業生情報はありませんでした。また、彼がアメリカに留学していたことがあり、金融に精通しているとの情報もあります。さらに、投資家の中には、容疑者が交通事故により移動が不便で、普段は車椅子を利用していると述べている人もいます。

注意すべきは、容疑者がブルースカイグレイによる違法資金調達を行う前から、すでにビットコインマイニングの分野に関与していたことです。2013年、彼は規模の大きい「マイニングファーム」を開設し、外部にマイニング機器のホスティングサービスを提供すると宣伝し、年利300％を約束しました。ビットコインマイニングを通じて、容疑者は次第に暗号通貨の資金移動とマネーロンダリングにおける「利点」を認識するようになりました。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関は不正な公募預金の罪で青空グレイを捜査対象とした。2019年6月、天津市公安局河東分局は、企業の法人代表を含む50人の犯罪容疑者を逮捕したと発表した。2021年2月、天津市河東区人民法院は、企業の法人代表とその助手に関する事件を公開審理した。調査の結果、2014年6月から2017年8月の間に、2人はそれぞれ不正に公募預金を402億元以上及び176億元以上集めていたことが明らかになった。最終的に、法院は法人代表に10年の実刑と50万元の罰金を言い渡し、その助手には5年の実刑と25万元の罰金を科した。

主犯が逮捕された後、事件は新たな展開を迎えました。彼は偽名を使用し、ある国のパスポートを持ってイギリスに入国したとのことです。彼が所持していたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資資金が含まれています。現在、12.8万人の中国の投資家が積極的に返還を求めていますが、国境を越えた債権回収や仮想通貨の権利及び価値変換など、複数の困難に直面しています。

特別監査の結果によると、ブルースカイグレイトは合計402億余元の資金を吸収し、そのうち341億余元が返金に使用され、約1.1億元が宝石や不動産の購入に、2.1億余元が日常運営に、1.2億余元が特定プロジェクトの支出に使われました。注目すべきは、11.4億余元がビットコインの購入に使われたことです。これは、主犯がイギリスで逮捕されたとき、少なくとも100億元相当の仮想資産を持っていた可能性があることを意味します。

これらの仮想資産の処分について、英国の関連部門は民事請求手続きを開始しました。他の個人または団体が犯罪資産に対して権利を主張しない場合、資産は英国警察と内務省で分配され、犯罪の利益を処理し、さらなる犯罪を防止するために使用されます。

投資家の権利保護のジレンマ

国内の投資家にとって、損失を回収することは容易ではありません。英国側は、まず資産の凍結に関する民事回収手続きを開始し、案件の判決後に債権登録の状況に基づいて回収の進行を進める必要があると述べています。このプロセスはかなりの時間がかかる可能性があり、投資家の損失回収は多くの困難に直面しています。

この事件は再び投資家に警鐘を鳴らしています：高いリターンの約束に直面した際には、必ず警戒を怠らないようにし、欲に駆られて詐欺に陥らないようにしてください。投資の決定を下す際には、理性的に考え、リスクを慎重に評価することが非常に重要です。