深く分析:ある決済プラットフォームにおけるTRONオンチェーンのUSDT取引行動

最近、世界的にネット詐欺、不正支払いネットワーク、そして国境を越えたマネーロンダリング活動への取り締まりが強化されています。このような背景の中で、"某支付平台"という名のプラットフォームが規制当局の高度な関心を引きました。このプラットフォームは詐欺資金の受け取り、移転、引き出しに使用されている疑いがあり、特にTRONオンチェーンでのUSDT取引が頻繁に行われています。

このプラットフォームのオンチェーン行動特性を深く理解するために、あるセキュリティチームはオンチェーンマネーロンダリング追跡ツールと公開データを利用して、詳細なデータ統計パネルを構築し、このプラットフォームのTRONチェーン上でのUSDTの入出金行動を深く分析しました。

本文のデータ統計期間は2024年1月1日から2025年6月23日までです。

オンチェーン資金流動分析

入出金総額の概要

• 総出金額:57,246,854,379 USDT
• 総入金額:54,475,887,524 USDT

データによると、このプラットフォームでは過去1年半の間に入出金額が500億USDTを超えており、継続的な大量資金の流入と流出の傾向が示されています。特に注目すべきは、出金額が常に入金額を上回っており、両者の差は27.71億USDTに達しており、明らかな「資金の純流出」特性を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

毎週の資金移動

このプラットフォームの資金の流れは常に活発で、以下の3つの時点で明らかなピークが見られました：

• 2024年7月8日:初めて顕著なピークが現れ、入金と出金の両方が10億USDTを突破しました。
• 2025年3月と5月:2回の出金額が11億USDTに近いか、またはそれを超える。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

トランザクション頻度分析

2024年2月から、出金取引の件数は段階的に増加し、2025年5月12日にピークに達し、1日で約15万件に近づき、「高頻度出金」の特徴を示しています。

対照的に、預金取引の数は全体的に増加しているものの、変動は比較的小さい。預金件数も着実に増加し、毎日約14万件に達しており、全体的なユーザーの活発度は明らかに低下していない。

注目すべきは、2025年3月と5月の出金額のピークが取引回数の同期した増加と伴っていることで、二つのピークはほぼ重なっています。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

ユーザー行動分析

アクティブユーザー数の変化

2024年初以来、このプラットフォームのTRONオンチェーンでのアクティブな入金アドレスの数は3万未満から8万を超えるまで増加し、安定した成長傾向を示しています。ここでの入金アドレスはおおよそユーザー数と見なすことができ、出金アドレスはユーザーがカスタマイズした受取アドレスであり、実際のユーザー数と同等とは言えません。

入金アドレスの数の持続的な増加は、このプラットフォームが依然として新しいユーザーを引き付けていることを示していますが、増加の速度は緩和しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

高活跃度アドレス分析

出金アドレスTop 3

オンチェーン分析ツールを通じて、このプラットフォームの出金行為には一定程度の「資金集中」特徴が見られることがわかりました。上位3つの出金アドレスは以下の通りです:

1. アドレス1: 出金8.16億USDT、最も早い取引は2023年に遡る、長期的に活発。 このアドレスは複数のプラットフォームのホットウォレットからの送金だけでなく、「OFAC制裁」、「盗難」、「あるプラットフォームのハッカー」としてマークされたアドレスとも相互作用があります。

2. アドレス2: 5.8億USDTを引き出し、疑わしくもある担保プラットフォームが管理しているウォレットアドレス。

3. アドレス3: 5.12億USDTを引き出し、複数の取引プラットフォームと相互作用を行う。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

入金アドレスTop 3

1. アドレス4: 16.65億USDTを入金し、出金額最高のアドレスの1.3倍です。最初の取引は2022年まで遡り、疑わしくもある担保プラットフォームが管理しているウォレットアドレスです。

2. アドレス5: 4.49億USDTを入金、疑わしい取引プラットフォームのホットウォレットアドレス。

3. アドレス6: 4.36億USDTを入金、同様にある取引プラットフォームのホットウォレットアドレスである疑いがある。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

ユーザーアクティブ時間分析

ランダムに選ばれた10の普通のアドレスで入金と出金の操作を行い、その操作時間(UTC)を統計分析します:

• 出金取引はUTC時間の01:00-16:00に集中しており、その中でも07:00-13:00は高頻度の時間帯です。特定のアドレスでは02:00-03:00に取引が急増することがあります。一部の出金アドレスでは15:00-翌00:00の間に取引がほとんどありません。

• 入金操作は主にUTC時間の03:00-10:00に集中しており、出金アドレスの活発な時間帯と一部重なっています。特定の入金アドレスは03:00-09:00の間に安定した資金の入金行動を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

国際的な規制の動向

最近の一連の国際的な規制と法執行の動きがこのプラットフォームへの関心を高めています:

• 2024年7月、あるデジタル資産会社がそのプラットフォームに関連するアドレスを凍結し、約3000万USDTが関与している。

• 2025年5月初,アメリカ財務省はアメリカの金融機関に対してそのプラットフォームに代理口座サービスを提供することを禁止することを提案し、これを「ネット犯罪者の選択市場」と呼びました。

• 同月、国連麻薬犯罪事務所は報告の中で、このプラットフォームが東南アジアの「ネット詐欺産業化エコシステム」の一部となり、累計で240億ドルを超える暗号資金を受け取っていると指摘しました。

• 5月中旬、あるソーシャルプラットフォームは、そのプラットフォームに関連する数千の暗号犯罪チャンネルを禁止しました。その後、そのプラットフォームの公式は禁止されたため正式に運営を停止すると発表しました。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

まとめ

この記事は、TRONオンチェーンにおけるこの支払いプラットフォームの資金の流れ、取引頻度、アクティブアドレスなどの分析を通じて、そのオンチェーン活動を理解するための基礎データサポートを提供します。これらのデータは、このプラットフォームが暗号通貨分野で重要な影響力を持っていることを明らかにするとともに、そのコンプライアンスと安全性についての深い考察を引き起こしています。

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay