# Web3投資の隠れた罠：ハイエンド目薬と防止戦略Web3の分野では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高ネットワース投資家はより隠れた投資リスクにも直面しています。これらの目薬は、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、または特別なプロジェクト投資機会などの高級金融サービスに偽装されていることが多く、識別が難しいです。投資家は、次のような魅力的な説明を耳にするかもしれません：あるWeb3プロジェクトのチームメンバーは複数の著名なプロジェクト出身で、投資家には一連の著名なベンチャーキャピタルが含まれ、50％の投資リターンを約束し、シンガポールや香港の富豪たちの投資を引き寄せています。しかし、このように一見魅力的な機会は深刻な結果をもたらす可能性があり、軽い場合はプロジェクト側が資金を持ち逃げすることになり、重い場合は国際的なマネーロンダリングなどの刑事問題に関与することになります。この記事では、実際の事例を交えて、これらの精巧に設計された高級目薬を明らかにし、資産の安全を確保するための実用的な防止策を提供します。## 虚偽な暗号ファンド目薬Web3市場において、暗号ファンドは人気のある投資方法となっています。しかし、体系的な規範や規制が不足しているため、一部の悪党は「暗号ファンド」の概念を利用して目薬を包装し、高額な投資家を引き付けようとしています。2022年のArbix Financeのケースは典型的な例です。このプロジェクトは、ある監査機関によって検証された分散型の量的ファンドであり、DeFiのアービトラージ戦略を打ち出し、日々5%の利益を約束していました。初期の投資家は確かに引き出しができましたが、数ヶ月後にはファンドの口座資金が匿名のアドレスに迅速に移され、公式サイトは閉鎖され、チームは行方不明となり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。### 予防戦略1. ファンドの登録を確認する：合法的なファンドは通常、アメリカ、シンガポール、香港、BVIなどに登録されています。投資前にファンドおよびその管理者の登録状況を確認する必要があります。2. 歴史的な業績を確認する：成功事例を持つと主張するファンドについては、PreqinやCrunchbaseなどのデータベースを通じてその歴史的な業績を確認できます。3. 資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用してファンドアドレスを照会し、資金の流れや保有資産の動向を確認します。4. 情報開示に注目：正規のファンドは定期的に投資家に関連情報を開示する必要があります。## 暗号銀行預金詐欺近年、一部の不法分子が伝統的なプライベートバンクや資産管理会社を真似て、いわゆる「高級暗号預金商品」を発表しています。これらの目薬は通常、ビットコインやUSDTなどのデジタル資産を預けることで、市場水準を大きく上回る利息リターンを享受できると約束し、さらには合法的に税金を回避できると主張します。しかし、これらの「暗号銀行」は通常、正式な金融ライセンスや規制の保証が不足しており、投資家の資産損失を招くことになります。2022年、アメリカの証券取引委員会は、ある暗号貸出プラットフォームが違法に預金業務を提供していると告発し、関与した資金は1.2億ドルに上ります。このプラットフォームは「年利率12%」の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを保有していると自称していました。しかし、調査の結果、このプラットフォームは有効な規制を受けておらず、その預金商品は不適合であり、投資家の資金は適切に管理されておらず、最終的に多くの口座が凍結され、投資家は資金を引き出すことができなくなりました。### 予防戦略1. 金融ライセンスの確認：投資前に必ずプラットフォームが英国FCA、新加坡MAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有しているか確認してください。2. 資金管理の確認：コンプライアンスのあるプラットフォームは通常、顧客の資金を独立して管理し、悪用や流用を防ぎます。3. コンプライアンス状況の継続的な監視：プラットフォームが複数の国の金融ライセンスを保有していても、そのコンプライアンス状況を定期的に確認する必要があります。なぜなら、規制環境の変化がプラットフォームの合法性に影響を与える可能性があるからです。## 加密プロジェクト目薬Web3の分野では、目薬が特に一般的です。この種の詐欺は、高いリターンを約束して資金を引き寄せ、実際には実際の投資プロジェクトは存在せず、新しい投資者の資金で古い投資者に支払うだけで、資金の連鎖が断たれるまで続きます。注目すべきは、中国の判例では、目薬に参加した投資者も共犯として、詐欺に遭った資金を取り戻すことができないということです。OneCoinは典型的なケースです。このプロジェクトは革命的な暗号通貨であると主張していますが、実際にはブロックチェーン技術が支えていません。その創設者は虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで多くの投資家を引き寄せました。最終的に、OneCoinはポンジスキームとして暴露され、創設者は行方不明となり、投資家は合計で450億ドル以上の損失を被りました。### 予防戦略1. プロジェクトの透明性を確認する：暗号通貨であると主張するプロジェクトは、十分な透明性を持ち、第三者による独立した監査を受けるべきです。2. 高額なリターンの約束に注意：プロジェクトが約束する年利回りが市場の通常範囲を大きく上回る場合、投資家は非常に警戒する必要があります。3. プロジェクトチームの背景調査：創業チームの経験と過去のプロジェクトの成果を深く理解する。4. 資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを使用して資金の流れを確認し、資金が無関係なアカウントに流入したり、不明な場所に移転されていないことを確認します。5. 分散投資：単一のプロジェクト、特にリスクの高い暗号プロジェクトにすべての資金を投入することを避けます。合理的に分散投資し、伝統的な金融商品と暗号資産を組み合わせて、全体の投資ポートフォリオのリスクを低減します。## 暗号資産への投資を保護暗号市場において、高ネットワース投資家が直面するリスクは、市場の変動による財務損失に限られません。この分野の規制が遅れており透明性が不足しているため、目薬や不適合のプロジェクトが次々と現れています。したがって、Web3時代において、真の投資の知恵は、高成長の可能性を持つプロジェクトを見つけるだけでなく、資産を詐欺やリスクから守ることにあります。以下の三つの提案は、投資家が特に考慮すべきです：1. 独立なデューデリジェンス：すべての投資決定は独立した調査に基づかなければならず、プロジェクトサイドの宣伝にのみ依存してはいけません。2. 規制の原則を遵守する："Web3無規制"の誤解に陥らないようにし、関与するすべての金融機関が合法的なライセンスを保有していることを確認する。3. 契約の細部に注意：契約の詳細は資産の存続を決定する可能性があるため、必ず専門の法律チームによるレビューを受けること。
Web3 投資の罠を解き明かす: ハイエンドの詐欺防止戦略
Web3投資の隠れた罠：ハイエンド目薬と防止戦略
Web3の分野では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高ネットワース投資家はより隠れた投資リスクにも直面しています。これらの目薬は、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、または特別なプロジェクト投資機会などの高級金融サービスに偽装されていることが多く、識別が難しいです。
投資家は、次のような魅力的な説明を耳にするかもしれません：あるWeb3プロジェクトのチームメンバーは複数の著名なプロジェクト出身で、投資家には一連の著名なベンチャーキャピタルが含まれ、50％の投資リターンを約束し、シンガポールや香港の富豪たちの投資を引き寄せています。しかし、このように一見魅力的な機会は深刻な結果をもたらす可能性があり、軽い場合はプロジェクト側が資金を持ち逃げすることになり、重い場合は国際的なマネーロンダリングなどの刑事問題に関与することになります。
この記事では、実際の事例を交えて、これらの精巧に設計された高級目薬を明らかにし、資産の安全を確保するための実用的な防止策を提供します。
虚偽な暗号ファンド目薬
Web3市場において、暗号ファンドは人気のある投資方法となっています。しかし、体系的な規範や規制が不足しているため、一部の悪党は「暗号ファンド」の概念を利用して目薬を包装し、高額な投資家を引き付けようとしています。
2022年のArbix Financeのケースは典型的な例です。このプロジェクトは、ある監査機関によって検証された分散型の量的ファンドであり、DeFiのアービトラージ戦略を打ち出し、日々5%の利益を約束していました。初期の投資家は確かに引き出しができましたが、数ヶ月後にはファンドの口座資金が匿名のアドレスに迅速に移され、公式サイトは閉鎖され、チームは行方不明となり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。
予防戦略
ファンドの登録を確認する：合法的なファンドは通常、アメリカ、シンガポール、香港、BVIなどに登録されています。投資前にファンドおよびその管理者の登録状況を確認する必要があります。
歴史的な業績を確認する：成功事例を持つと主張するファンドについては、PreqinやCrunchbaseなどのデータベースを通じてその歴史的な業績を確認できます。
資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用してファンドアドレスを照会し、資金の流れや保有資産の動向を確認します。
情報開示に注目：正規のファンドは定期的に投資家に関連情報を開示する必要があります。
暗号銀行預金詐欺
近年、一部の不法分子が伝統的なプライベートバンクや資産管理会社を真似て、いわゆる「高級暗号預金商品」を発表しています。これらの目薬は通常、ビットコインやUSDTなどのデジタル資産を預けることで、市場水準を大きく上回る利息リターンを享受できると約束し、さらには合法的に税金を回避できると主張します。しかし、これらの「暗号銀行」は通常、正式な金融ライセンスや規制の保証が不足しており、投資家の資産損失を招くことになります。
2022年、アメリカの証券取引委員会は、ある暗号貸出プラットフォームが違法に預金業務を提供していると告発し、関与した資金は1.2億ドルに上ります。このプラットフォームは「年利率12%」の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを保有していると自称していました。しかし、調査の結果、このプラットフォームは有効な規制を受けておらず、その預金商品は不適合であり、投資家の資金は適切に管理されておらず、最終的に多くの口座が凍結され、投資家は資金を引き出すことができなくなりました。
予防戦略
金融ライセンスの確認：投資前に必ずプラットフォームが英国FCA、新加坡MAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有しているか確認してください。
資金管理の確認：コンプライアンスのあるプラットフォームは通常、顧客の資金を独立して管理し、悪用や流用を防ぎます。
コンプライアンス状況の継続的な監視：プラットフォームが複数の国の金融ライセンスを保有していても、そのコンプライアンス状況を定期的に確認する必要があります。なぜなら、規制環境の変化がプラットフォームの合法性に影響を与える可能性があるからです。
加密プロジェクト目薬
Web3の分野では、目薬が特に一般的です。この種の詐欺は、高いリターンを約束して資金を引き寄せ、実際には実際の投資プロジェクトは存在せず、新しい投資者の資金で古い投資者に支払うだけで、資金の連鎖が断たれるまで続きます。注目すべきは、中国の判例では、目薬に参加した投資者も共犯として、詐欺に遭った資金を取り戻すことができないということです。
OneCoinは典型的なケースです。このプロジェクトは革命的な暗号通貨であると主張していますが、実際にはブロックチェーン技術が支えていません。その創設者は虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで多くの投資家を引き寄せました。最終的に、OneCoinはポンジスキームとして暴露され、創設者は行方不明となり、投資家は合計で450億ドル以上の損失を被りました。
予防戦略
プロジェクトの透明性を確認する：暗号通貨であると主張するプロジェクトは、十分な透明性を持ち、第三者による独立した監査を受けるべきです。
高額なリターンの約束に注意：プロジェクトが約束する年利回りが市場の通常範囲を大きく上回る場合、投資家は非常に警戒する必要があります。
プロジェクトチームの背景調査：創業チームの経験と過去のプロジェクトの成果を深く理解する。
資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを使用して資金の流れを確認し、資金が無関係なアカウントに流入したり、不明な場所に移転されていないことを確認します。
分散投資：単一のプロジェクト、特にリスクの高い暗号プロジェクトにすべての資金を投入することを避けます。合理的に分散投資し、伝統的な金融商品と暗号資産を組み合わせて、全体の投資ポートフォリオのリスクを低減します。
暗号資産への投資を保護
暗号市場において、高ネットワース投資家が直面するリスクは、市場の変動による財務損失に限られません。この分野の規制が遅れており透明性が不足しているため、目薬や不適合のプロジェクトが次々と現れています。したがって、Web3時代において、真の投資の知恵は、高成長の可能性を持つプロジェクトを見つけるだけでなく、資産を詐欺やリスクから守ることにあります。
以下の三つの提案は、投資家が特に考慮すべきです：
独立なデューデリジェンス：すべての投資決定は独立した調査に基づかなければならず、プロジェクトサイドの宣伝にのみ依存してはいけません。
規制の原則を遵守する："Web3無規制"の誤解に陥らないようにし、関与するすべての金融機関が合法的なライセンスを保有していることを確認する。
契約の細部に注意：契約の詳細は資産の存続を決定する可能性があるため、必ず専門の法律チームによるレビューを受けること。