オフチェーンの脅威:暗号資産ホルダーが直面する現実世界のリスク

ブロックチェーン分野では、私たちはしばしばオンチェーンのセキュリティ問題に注目しますが、最近の事件は現実世界の脅威も無視できないことを示しています。本稿では、暗号資産ホルダーに対するオフライン攻撃を深く探討し、典型的なケースを振り返り、犯罪のパターンを分析し、実用的な防止策を提供します。

ウェンチ攻撃の本質

"レンチ攻撃"は、攻撃者が簡単な道具を使って被害者にパスワードを渡すよう強要する場面を描いたネット漫画に由来しています。この用語は、技術的手段に依存せず、現実世界の脅威や暴力を通じて暗号資産を取得する攻撃手法を象徴的に要約しています。

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最近のケースレビュー

今年の初めから、暗号分野の人々を標的にした多くの誘拐事件が注目を集めています。

• フランスの警察が暗号化富豪の父親を救出しました。誘拐犯は彼の指を切断し、巨額の身代金を要求していました。
• あるハードウェアウォレット会社の共同創設者とその妻が武装襲撃を受け、犯罪者は指を切断するなどの極端な手段を取った。
• 一人のイタリアの投資家がニューヨークで3週間監禁され、ひどい苦痛を受け、ウォレットのプライベートキーを強要された。
• フランスの暗号化会社の創設者の娘と孫が街頭で誘拐される危険がありました。

これらの事件は、複雑なオンチェーン攻撃に比べて、直接的な人身の脅威がしばしばより容易に成功することを暴露しています。注目すべきは、一部の攻撃者が若年であり、基本的な暗号化の知識を持っていることです。

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暴力事件に加えて、プライバシー情報を掌握して行われる"非暴力的脅迫"も存在します。しかし、被害者が報復や身元の露呈を恐れるため、多くの事件が報告されていない可能性があり、実際の状況はさらに厳しいものとなっています。

犯罪チェーン分析

ケンブリッジ大学の研究といくつかのケースに基づき、私たちはレンチ攻撃の典型的な流れを要約することができます：

1. 情報ロック: 攻撃者はオンチェーンデータ、ソーシャルメディアなどのチャネルを通じて、ターゲット資産の規模を評価します。

2. 現実の位置づけ:目標の現実の身元と行動情報を取得する方法には、ソーシャルエンジニアリング、公開データの照会などが含まれます。

3. 暴力的な脅迫:ターゲットを制御した後、様々な手段を用いて私鍵を渡させたり、送金を強要したりする。

4. 資金移転:取得した資産を迅速に移転し、混合通貨、OTCなどの方法でマネーロンダリングまたは現金化する。

一部の攻撃者はブロックチェーンの知識を持ち、複雑な手段を用いて追跡を回避することができる。

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予防に関する推奨事項

スパナ攻撃に直面した際、従来のマルチシグウォレットなどの技術手段は、逆にリスクを増大させる可能性があります。より実用的な戦略は:

• "誘導ウォレット"を準備する: 少量の資産を保管し、緊急時に対応するために使用する。
• 家庭の安全意識:家族は基本的な対処法を理解し、安全な合言葉を設定する必要があります。
• 身元を暴露しない: ソーシャルメディア情報を慎重に管理し、富を誇示せず、資産状況を明らかにしないこと。

最も効果的な防御は、潜在的な攻撃者にあなたが狙う価値のないターゲットであると思わせることです。

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まとめ

暗号化業界の発展に伴い、KYCおよびAML制度は不正資金の流れを防ぐ上で重要な役割を果たしています。しかし、ユーザー情報の過剰収集は新たなセキュリティリスクをもたらす可能性があります。プラットフォームには動的リスク識別システムの導入を推奨し、不要な情報収集を減少させるとともに、専門のマネーロンダリング追跡サービスを接続することが求められます。また、定期的なセキュリティ評価とレッドチームテストも全体的なセキュリティを向上させるための有効な手段です。

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