汇旺ペイメントのオンチェーン取引モデルの秘密：550億USDTを超える流通の背後にあるデータ分析

最近、「汇旺支付」というプラットフォームが、違法な資金活動に関与している可能性があるため、規制当局の高度な関心を引いています。このプラットフォームは、詐欺資金の受け取り、移転、引き出しに関与しているとされ、特にTRONオンチェーンでのUSDT取引が頻繁に行われています。そのオンチェーンの行動特性を深く理解するために、オンチェーンのマネーロンダリング防止ツールと公開データに基づいて、汇旺支付のTRONオンチェーンでのUSDTの入出金行動を包括的に分析しました。

この記事のデータは2024年1月1日から2025年6月23日までの取引記録をカバーしています。

オンチェーン資金の流れの概況

入出金総額

• 総出金額:57,246,854,379 USDT
• 総入金額:54,475,887,524 USDT

データによると、汇旺支付は過去1年半の間に出入金額が500億USDTを超え、継続的な大規模資金の流動を示しています。特に注目すべきは、出金額が常に預金額を上回っており、両者の差額は27.71億USDTに達しており、明らかな「資金の純流出」特性を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

毎週の資金移動

汇旺支払いプラットフォームの資金の流れは引き続き活発であり、以下の3つの時点で顕著なピークが見られます：

1. 2024年7月8日：初めて明らかなピークが現れ、入金と出金の両方が10億USDTを突破しました。
2. 2025年3月と5月：2回の出金額は11億USDTに近づくか、またはそれを超えます。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

入出金取引数

データは、2024年2月から出金取引の件数が段階的に増加し、2025年5月12日にピークに達し、1日あたり約15万件に近づいていることを示しており、"高頻度出金"の特徴を示しています。それに対して、入金取引の件数は全体的に増加していますが、変動は少なく、入金件数も着実に増加し、1日あたり約14万件に達しており、全体的なユーザーの活発度は明らかに低下していません。

注目すべきは、2025年3月と5月の出金額のピークが取引件数の同期的な増加とともに発生し、2つのピークがほぼ重なっていることです。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

ユーザー行動分析

ユーザー数の変化

2024年初以来、汇旺支付のTRONオンチェーン上のアクティブな入金アドレスの数は3万未満から8万を超え、安定した成長傾向を示しています。なお、入金アドレスは大体ユーザー数とみなせますが、出金アドレスはユーザーがカスタマイズした受取アドレスであり、実際のユーザーと同じではありません。入金アドレスの数の継続的な増加は、プラットフォームが新しいユーザーを引き続き惹きつけていることを示していますが、成長速度は緩やかになっています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

活躍アドレス分析

引き出しアドレスTop 3

1.アドレス1:出金額は8億1600万USDTです 2.アドレス2:出金額は5億8000万USDTです 3.アドレス3:出金額は5億1,200万USDTです

これらのアドレスはすべて2023年まで遡り、長期間活発でオンチェーンの痕跡が豊富です。注目すべきは、アドレス1が複数の汇旺ペイメントホットウォレットからの出金を行っているだけでなく、「OFAC制裁」、「盗難」、「BingXハッカー」としてマークされたアドレスとも相互作用があることです。アドレス2は、ある保証プラットフォームが管理しているウォレットアドレスの疑いがあります。アドレス3は複数の取引プラットフォームと相互作用しています。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

入金アドレスTop 3

1.アドレス4:入金額は16億6,500万USDTです 2. アドレス5:入金額4億4,900万USDT 3. アドレス6:入金額4億3,600万USDT

その中で、アドレス4の預金は16億USDTに達し、出金額が最も多いアドレスの1.3倍です。最初の取引は2022年に遡ることができ、ある保証プラットフォームによって管理されているウォレットアドレスの可能性があります。アドレス5とアドレス6は、ある取引所のホットウォレットアドレスである疑いがあります。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

アクティブ時間分析

10個のランダムに選ばれた通常の入出金アドレスの操作時間(UTC)を統計した結果、私たちは以下のことを発見しました：

• 出金取引は主にUTC時間の01:00-16:00に集中しており、その中でも07:00-13:00が高頻度の時間帯です。特定のアドレスでは02:00-03:00に取引が急増します。一部の出金アドレスでは15:00-翌00:00の間にほとんど取引がありません。

• 入金操作は主にUTC時間03:00-10:00に集中しており、出金アドレスのアクティブな時間帯と一部重なっています。いくつかの入金アドレスは03:00-09:00に安定した資金の入金行動を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

国際的な規制の動向

最近、いくつかの国際的な規制機関や法執行機関が、汇旺支付および関連する実体に対して一連の措置を講じました。

• 2024年7月、Tetherが汇旺支付に関連するアドレスを凍結したというニュースがあり、金額は約3000万USDTに達しています。

• 2025年5月初、アメリカ財務省は、アメリカの金融機関がこのグループに代理口座サービスを提供することを禁止することを提案し、それを「ネット犯罪者の選択市場」と呼びました。

• 同月、国連薬物犯罪事務所は報告書の中で、このプラットフォームが東南アジアの"ネット詐欺産業化エコシステム"の一部となり、累計で240億ドル以上の暗号資金を受け取ったことを指摘しました。

• さらに、報告によると、ソーシャルプラットフォームTelegramは、類似の担保サービスに関連する数千の暗号犯罪チャンネルを封鎖し、これらのプラットフォームが処理した疑わしい取引金額は840億ドルを超えています。

• 2025年5月中旬、関連する保証プラットフォームがTelegramによってブロックされたため、運営を停止すると発表しました。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

まとめ

今回の汇旺支付のTRONチェーン上での資金流動状況、取引頻度およびアクティブアドレスの分析は、そのオンチェーン活動を理解するための基礎データサポートを提供します。これらのデータはプラットフォームの運営特性と潜在的なリスクを反映しており、類似プラットフォームの行動パターンを理解し評価する上で重要な参考価値を持っています。