トルコの暗号資産市場規模が世界の上位にランクイン、新しい規制政策の解析

近年、トルコは世界の暗号資産市場でますます重要な役割を果たしています。統計データによると、トルコは世界で4番目に大きな暗号資産取引市場に躍進し、アメリカ、インド、イギリスに次いでいます。

トルコ国民の暗号資産に対する熱意は、同国の経済の不安定性と通貨の価値下落の問題に起因しています。高いインフレ率とリラの継続的な弱体化に直面して、ますます多くのトルコ人が暗号資産を経済リスクのヘッジや資産保全の重要な手段と見なしています。

2020年末から2023年末までの間に、トルコリラは米ドルに対して300%を超える価値が下落しました。今年の8月23日、国内の高インフレなどの要因により、トルコリラの米ドルに対する為替レートは34対1を下回り、歴史的な最低値を記録しました。報道によれば、2024年以降、トルコリラの米ドルに対する為替レートは約15.2%下落しています。

トルコの暗号資産市場は規模が大きいにもかかわらず、長年にわたり明確な規制枠組みが欠如しており、同国の暗号資産業界は法律のグレーゾーンにあります。トルコ中央銀行は2021年にビットコインなどの暗号資産を用いた支払いを禁止する命令を出しましたが、この措置は市場全体を包括的に規制することには至りませんでした。世界的に暗号資産規制への関心が高まる中、トルコもこの分野の管理を徐々に強化し始めています。

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トルコの暗号資産規制が明確化

トルコ議会は今年6月に通過させ、7月に発効した『資本市場法改正案』が暗号産業の広範な関心を引き起こしました。同国の資本市場委員会(CMB)は、この改正案がトルコの暗号資産サービス提供者に対して初期の規制フレームワークを確立したと強調しています。主な内容は以下の通りです：

1. CMBを暗号産業の監督機関として指定し、その運営、監視、制裁および措置を講じる権限を付与する。

2. 無許可で暗号ビジネスを運営し、ユーザー資産を流用し、詐欺などの犯罪行為に刑罰を定める。

3. 取引所は、市場操作やセキュリティ事件を識別、防止、制限し、報告する監視システムを構築することが求められます。

現在、包括的な暗号資産規制制度が欠如しているにもかかわらず、トルコの現行法規は市場に対して一定の監督を行っています。これには中央銀行による暗号資産決済の禁止や、金融犯罪調査委員会(MASAK)が取引所に対してKYCデータを収集し、マネーロンダリング対策を維持するよう要求していることが含まれます。

トルコの財務大臣Mehmet Simsekは、より包括的な暗号規制法案が最終評価段階に入ったことを明らかにし、暗号ウォレット、暗号資産サービスプロバイダー、暗号資産カストディアンなどの事業者に明確な法的根拠を提供することが期待されている。

改正資本市場法改正の解釈

2024年7月2日、トルコ政府は正式に第7518号《資本市場法改正案》を通過させ、暗号資産サービス提供者(CASPs)の運営のための明確な法的枠組みを設けました。この改正は、トルコの暗号資産市場が新たなコンプライアンス時代に突入したことを示しています。

改正の背景

2021年以降、トルコはマネーロンダリングのリスク問題によりFATFのグレーリストに掲載されていました。この状況を改善し、暗号資産の課税政策を明確にするため、トルコはこの分野への規制を強化し始めました。現在、トルコはグレーリストからの除外に成功し、新しい規制フレームワークが導入され、暗号資産市場の規範的な発展の基盤が築かれました。

資本市場委員会が(CMB)した新ルールのハイライト

1. すべての暗号資産サービスプロバイダーはCMBの許可を取得し、TUBITAKが設定した基準を遵守しなければなりません。

2. 銀行に関連する活動は、銀行の監督および監視機関(BDDK)の承認を得る必要があります。

3. 暗号資産プラットフォームの設立条件：

   • 株式会社として設立され、最低実質出資資本は5000万トルコリラである。
   • すべての株式は現金で発行され、登記されるものとします。
   • 創業者と管理者は関連する法律の規定を満たし、十分な経済力、誠実さ、信頼性を備えている必要があります。
   • 業務範囲は明確であるべきで、購入、販売、初回発行、流通、清算、譲渡および保管などの活動を含む。

4. プラットフォーム運営の移行と清算：

   • 現在の運営者は1ヶ月以内にCMBに必要書類を提出しなければなりません。
   • 申請を提出していない会社は、1ヶ月以内に清算の決定を下さなければなりません。
   • 一時的に運営されるプラットフォームは2024年11月8日までに運営許可申請を提出する必要があります。
   • 76の取引所が一時的なライセンスを取得し、8の条件を満たさない取引所は退去を求められました。

5.厳格な監督と罰則:

• 無許可で暗号資産サービスを行うと、3年から5年の懲役と5000から10000日の罰金に直面する可能性があります。
• 委託資金または資産の横領は、最長14年の懲役に処される可能性があります。
• 詐欺行為に関与して横領行為を隠す場合は、14年から20年の懲役刑に処せられ、最高20000日の罰金が科される。
• 不正に取り消されたライセンスの暗号資産サービスプロバイダーのリソースを利用した場合、最高22年の懲役と20000日の罰金が科される可能性があります。

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監督フレームワークの影響と展望

資本市場法の改正の実施は、トルコの暗号通貨市場に大きな影響を与えます。

1. 市場の信頼と安定性の向上:厳格な規制基準は、市場の透明性と説明責任を高め、不正行為を防止し、長期的な市場安定の基盤を築くのに役立ちます。

2. コンプライアンスと標準化の推進：新しい規制は業界を標準化の方向に促進し、非コンプライアンスの市場参加者を排除することになります。

3. 国際企業の参加を促す：複数の国際的に有名な取引所がライセンスを申請しており、トルコ市場の魅力を示しています。これは市場競争を激化させる可能性があり、同時により先進的な技術やサービスをもたらすでしょう。

4. 規制の強化と市場の統合：厳しい罰則は市場の不正行為を排除し、市場の健全な発展を促進するのに役立ちます。

5. 市場成長の潜在能力：世界第4位の暗号資産取引国として、トルコ市場は新しい規制の枠組みの下で新たな成長機会を迎えることが期待されています。

《資本市場法修正案》はトルコの暗号資産市場に新しい秩序と規範をもたらし、同時にその未来の発展に対する堅実な基盤を築きました。より多くの企業が参加し、市場が徐々に成熟するにつれて、トルコの暗号資産市場は新たな繁栄の波を迎えることが期待されます。

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