Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang, korban menghadapi banyak kesulitan dalam mengejar kompensasi.
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan penarikan deposito publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan skala dana yang besar, banyaknya korban, dan memicu perhatian luas.
Latar Belakang Pelaku Utama dan Kronologi Kasus
Pada Maret 2014, tersangka mendirikan Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, dan kemudian mulai menjual kepada orang tua produk investasi dan pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan minimum 100% dan maksimum 300%. Dalam lingkungan di mana pengawasan keuangan relatif kurang, dalam waktu singkat, Lantian Gerui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri melalui metode pemasaran berbasis piramida, dengan jumlah korban melebihi 100.000.
Tentang latar belakang identitas tersangka, terdapat banyak keraguan. Ada rumor yang menyebutkan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa tidak ada informasi alumni yang relevan. Selain itu, ada kabar yang menyatakan bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Selain itu, beberapa investor menyatakan bahwa tersangka mengalami kesulitan bergerak akibat kecelakaan mobil, dan biasanya harus menggunakan kursi roda.
Perlu dicatat bahwa tersangka telah terlibat dalam bidang penambangan Bitcoin sebelum menggunakan Blue Sky Grey untuk penggalangan dana ilegal. Pada tahun 2013, ia mendirikan "tambang" yang cukup besar dan mengklaim menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan 300%. Melalui penambangan Bitcoin, tersangka secara bertahap menyadari "keuntungan" cryptocurrency dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Perkembangan Kasus dan Pengelolaan Aset
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui dengan tuduhan melakukan kejahatan terkait penerimaan simpanan publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, Kantor Polisi Kota Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong di Tianjin mengadili secara terbuka kasus wakil hukum perusahaan dan asistennya. Setelah diselidiki, antara bulan Juni 2014 dan Agustus 2017, kedua orang tersebut terlibat dalam penerimaan simpanan publik secara ilegal sebesar lebih dari 40,2 miliar yuan dan lebih dari 17,6 miliar yuan. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada wakil hukum perusahaan dan denda 500.000 yuan; asistennya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 250.000 yuan.
Setelah otak pelaku ditangkap, kasus ini mengalami perubahan baru. Diketahui bahwa ia masuk ke Inggris dengan menggunakan nama samaran dan memegang paspor dari suatu negara, serta membawa laptop yang di dalamnya terdapat dompet dingin Bitcoin yang menyimpan sejumlah besar dana dari pengumpulan ilegal. Saat ini, 128.000 investor asal Tiongkok sedang aktif mengejar pengembalian dana, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Berdasarkan hasil audit khusus, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk pengembalian dana, sekitar 110 juta yuan digunakan untuk membeli perhiasan dan properti, lebih dari 21 juta yuan digunakan untuk operasi sehari-hari, dan lebih dari 12 juta yuan digunakan untuk pengeluaran proyek tertentu. Patut dicatat bahwa lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika pelaku utama ditangkap di Inggris, dia mungkin memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan di tangannya.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, departemen terkait di Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, aset tersebut akan dibagi antara polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri, digunakan untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Dilema Perlindungan Investor
Bagi investor dalam negeri, mengembalikan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu untuk memulai proses peradilan perdata untuk membekukan aset terlebih dahulu, dan setelah putusan kasus, melanjutkan proses pengembalian berdasarkan pendaftaran piutang. Proses ini mungkin memakan waktu yang cukup lama, dan investor menghadapi berbagai kesulitan dalam mengembalikan kerugian.
Kasus ini kembali memperingatkan para investor: saat menghadapi janji imbal hasil yang tinggi, wajib untuk tetap waspada, jangan terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam pengambilan keputusan investasi, berpikir rasional dan menilai risiko dengan hati-hati sangat penting.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
7
Bagikan
Komentar
0/400
DegenGambler
· 08-04 07:52
Wah, 11 miliar! Jika saya bisa mendapatkannya...
Lihat AsliBalas0
TokenCreatorOP
· 08-03 20:17
btc ini tidak diakui... tidak masuk akal!
Lihat AsliBalas0
GateUser-a180694b
· 08-02 13:58
11 miliar koin begitu saja lenyap? Sulit untuk bertahan.
Lihat AsliBalas0
wagmi_eventually
· 08-01 18:37
Orang tidak rug pull, Bitcoin rug pull... Sial
Lihat AsliBalas0
TokenVelocityTrauma
· 08-01 18:34
Seharusnya sudah dibasahi, yang cepat lari adalah pemenangnya.
Lihat AsliBalas0
ForkMaster
· 08-01 18:32
11 miliar sudah rug pull? Terlalu memalukan bagi dunia kripto. Dulu saya play people for suckers sedikit, setidaknya saya masih bisa investasi recoup.
Tersangka utama Lantian Ge Rui membantah Pencucian Uang, 11 miliar Bitcoin menjadi fokus tuntutan ganti rugi.
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui membantah tuduhan pencucian uang, korban menghadapi banyak kesulitan dalam mengejar kompensasi.
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus dugaan penarikan deposito publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan skala dana yang besar, banyaknya korban, dan memicu perhatian luas.
Latar Belakang Pelaku Utama dan Kronologi Kasus
Pada Maret 2014, tersangka mendirikan Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, dan kemudian mulai menjual kepada orang tua produk investasi dan pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan minimum 100% dan maksimum 300%. Dalam lingkungan di mana pengawasan keuangan relatif kurang, dalam waktu singkat, Lantian Gerui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri melalui metode pemasaran berbasis piramida, dengan jumlah korban melebihi 100.000.
Tentang latar belakang identitas tersangka, terdapat banyak keraguan. Ada rumor yang menyebutkan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa tidak ada informasi alumni yang relevan. Selain itu, ada kabar yang menyatakan bahwa ia pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Selain itu, beberapa investor menyatakan bahwa tersangka mengalami kesulitan bergerak akibat kecelakaan mobil, dan biasanya harus menggunakan kursi roda.
Perlu dicatat bahwa tersangka telah terlibat dalam bidang penambangan Bitcoin sebelum menggunakan Blue Sky Grey untuk penggalangan dana ilegal. Pada tahun 2013, ia mendirikan "tambang" yang cukup besar dan mengklaim menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan 300%. Melalui penambangan Bitcoin, tersangka secara bertahap menyadari "keuntungan" cryptocurrency dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Perkembangan Kasus dan Pengelolaan Aset
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui dengan tuduhan melakukan kejahatan terkait penerimaan simpanan publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, Kantor Polisi Kota Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong di Tianjin mengadili secara terbuka kasus wakil hukum perusahaan dan asistennya. Setelah diselidiki, antara bulan Juni 2014 dan Agustus 2017, kedua orang tersebut terlibat dalam penerimaan simpanan publik secara ilegal sebesar lebih dari 40,2 miliar yuan dan lebih dari 17,6 miliar yuan. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada wakil hukum perusahaan dan denda 500.000 yuan; asistennya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 250.000 yuan.
Setelah otak pelaku ditangkap, kasus ini mengalami perubahan baru. Diketahui bahwa ia masuk ke Inggris dengan menggunakan nama samaran dan memegang paspor dari suatu negara, serta membawa laptop yang di dalamnya terdapat dompet dingin Bitcoin yang menyimpan sejumlah besar dana dari pengumpulan ilegal. Saat ini, 128.000 investor asal Tiongkok sedang aktif mengejar pengembalian dana, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Berdasarkan hasil audit khusus, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk pengembalian dana, sekitar 110 juta yuan digunakan untuk membeli perhiasan dan properti, lebih dari 21 juta yuan digunakan untuk operasi sehari-hari, dan lebih dari 12 juta yuan digunakan untuk pengeluaran proyek tertentu. Patut dicatat bahwa lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika pelaku utama ditangkap di Inggris, dia mungkin memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan di tangannya.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, departemen terkait di Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, aset tersebut akan dibagi antara polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri, digunakan untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Dilema Perlindungan Investor
Bagi investor dalam negeri, mengembalikan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu untuk memulai proses peradilan perdata untuk membekukan aset terlebih dahulu, dan setelah putusan kasus, melanjutkan proses pengembalian berdasarkan pendaftaran piutang. Proses ini mungkin memakan waktu yang cukup lama, dan investor menghadapi berbagai kesulitan dalam mengembalikan kerugian.
Kasus ini kembali memperingatkan para investor: saat menghadapi janji imbal hasil yang tinggi, wajib untuk tetap waspada, jangan terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam pengambilan keputusan investasi, berpikir rasional dan menilai risiko dengan hati-hati sangat penting.