Jalur Kepatuhan yang Paling Diabaikan oleh Pengusaha Web3: Pendaftaran di Luar Negeri Tidak Sama dengan Pembebasan Hukum

Sejak 2021, banyak proyek Web3 menyatakan "menanggapi tuntutan regulasi, menghentikan layanan ke daratan Cina" dan memindahkan entitas proyek ke luar negeri. Namun, kenyataannya, banyak perusahaan kripto masih terus memberikan layanan kepada pengguna di daratan.

Sementara itu, banyak pengembang sedang mempertimbangkan untuk beralih dari Web2 ke bidang Web3. Dibandingkan dengan para profesional yang telah menggeluti Web3 selama bertahun-tahun, calon pemain ini sering kali lebih memperhatikan legalitas proyek, berharap untuk memutuskan apakah benar-benar akan masuk setelah batas hukum yang jelas dan pengendalian risiko yang efektif.

Baik para profesional Web3 yang sudah terlibat, maupun insinyur dan kepala pengembangan yang mempertimbangkan untuk beralih dari Web2, pada tahap awal peluncuran proyek akan menghadapi satu masalah yang sama: Di mana proyek seharusnya ditempatkan?

Mengingat bahwa daratan China mempertahankan sikap pengawasan ketat terhadap Web3, terutama proyek inovasi yang memiliki atribut keuangan, banyak tim startup cenderung "proyek ke luar negeri" — mendaftarkan di luar negeri, dengan tim teknis yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan Asia Tenggara.

Dalam pandangan pendiri atau kepala teknis proyek Web3, model "registrasi luar negeri + penerapan jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keuntungan "Kepatuhan" — proyek yang tidak beroperasi di China, secara alami tidak terikat oleh hukum China.

Namun, situasi nyata jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Berdasarkan pengalaman dari beberapa kasus pidana, kami menemukan: meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama melanggar batasan hukum China, tetap ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami satu masalah inti: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum di China?

Logika Bertahan dalam Konteks Regulasi

Bagi sebagian besar pengusaha, tuntutan paling mendasar di tahap awal adalah "survive". Kepatuhan meskipun penting, sering kali ditempatkan di belakang dalam urutan prioritas pada tahap awal yang penuh keterbatasan sumber daya dan tekanan waktu.

Namun, para wirausahawan yang memiliki rencana jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan regulasi, memahami batasan hukum, menilai mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak, sehingga dapat memutuskan bagaimana proyek dibangun dan di mana akan dilaksanakan.

Jika tidak, konsekuensi dari menginjak ranjau bisa sangat serius. Pernah ada sebuah proyek Web3 yang dari lahir hingga mati hanya membutuhkan 13 hari, bisa disebut sebagai contoh negatif yang khas dalam lingkungan regulasi yang ketat.

Dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, kepala teknologi harus memahami dua dokumen pengaturan kunci:

1. Pengumuman "Tentang Pencegahan Risiko Pembiayaan Penerbitan Token" yang diterbitkan pada tahun 2017 ("Pengumuman 94")
2. Surat Edaran tentang Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi Perdagangan Mata Uang Virtual yang dirilis pada tahun 2021 ("924 Notifikasi")

Inti dari dua dokumen kebijakan ini adalah: melarang penawaran koin perdana (ICO), dan secara jelas menganggap bisnis terkait mata uang virtual sebagai aktivitas keuangan ilegal.

Terutama pemberitahuan 924, yang disebut oleh industri sebagai "dokumen regulasi terkuat". Ini tidak hanya menyatakan bahwa aktivitas perdagangan mata uang virtual adalah ilegal, tetapi juga menunjukkan bahwa "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk di dalam negeri Tiongkok."

正因如此，大多数Web3项目选择"出海"Kepatuhan risiko.

Tapi masalahnya adalah: jika proyek benar-benar berlayar ke luar, apakah itu benar-benar aman?

Penjelasan Kesalahan Umum Kepala Teknologi

Banyak pengembang proyek secara aktif berkonsultasi dengan pengacara pada tahap awal: Di negara mana sebaiknya mendaftar perusahaan? Apakah memilih Kaiman, BVI, atau Singapura? Apakah membangun yayasan atau struktur perusahaan induk dan anak? Pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya adalah strategi perusahaan, tetapi sebenarnya sering kali menyembunyikan satu asumsi inti—menganggap "mendaftar di luar negeri, maka dapat menghindari hukum China".

Namun, berdasarkan pengalaman dalam berbagai kasus pidana, harus ditegaskan: meskipun struktur offshore memiliki peran dalam isolasi risiko bisnis, optimisasi pajak, dan operasi modal, pada tingkat tanggung jawab pidana, itu tidak dapat menjadi perisai pengecualian terhadap hukum China.

Dengan kata lain, fungsi dari struktur luar negeri adalah "isolasi bisnis", bukan "perlindungan kriminal". Manfaat utamanya tercermin dalam:

• Menghindari pembatasan hukum sekuritas oleh otoritas regulasi di AS dan tempat lainnya
• Menghindari pajak ganda, mengoptimalkan pengaturan pajak global
• Mewujudkan insentif opsi, desain struktur pembiayaan, dan kemudahan di level kapital lainnya.
• Memisahkan akun dan tanggung jawab dengan entitas yang berada di dalam wilayah Tiongkok

Tetapi jika proyek itu sendiri melibatkan tindakan yang dilarang secara tegas oleh hukum China, seperti operasi ilegal, membuka kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dll., bahkan jika badan perusahaan berada di luar negeri, menurut prinsip "yurisdiksi teritorial" atau "yurisdiksi personal" dalam hukum pidana kita, badan peradilan China tetap memiliki hak untuk mengejar tanggung jawab.

Mengenai apakah benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban, ini termasuk dalam "risiko probabilistik".

Oleh karena itu, saat memberikan konsultasi desain struktur untuk pihak proyek, seringkali perlu untuk kembali ke proyek itu sendiri, memahami secara mendetail model bisnis, jalur pendanaan, dan objek pengguna, bukan langsung membahas lokasi pendaftaran dan pembangunan struktur. Hanya dengan memahami esensi proyek, kita dapat menilai apakah proyek tersebut memiliki dasar kepatuhan, serta dapat memberikan solusi masalah yang paling nyata.

Arti "Penegakan Hukum Secara Menyeluruh" dan Dimensi yang Perlu Diperhatikan oleh Pihak Proyek Web3

Dalam pekerjaan sehari-hari, sering kali kita akan menghadapi pertanyaan serupa:

• Apakah proyek yang didirikan di Cayman dan Singapura sudah cukup?
• Server berada di luar negeri, tidak terbuka untuk pengguna di China, apakah itu berarti tidak ada masalah?
• Hanya sebagai konsultan teknis/pengembangan outsourcing, tidak terlibat dalam operasional, juga tidak menyentuh dana, apakah masih ada risiko?
• Apakah lebih aman jika mencari teman berkewarganegaraan asing untuk menjadi pendiri tim secara nominal, sementara kita hanya berperan di belakang layar?
• Apakah pernyataan "tidak menyediakan layanan untuk pengguna China" dalam white paper berarti dibebaskan dari tanggung jawab?

Masalah-masalah ini sebenarnya mencerminkan satu kesalahan inti—kurangnya pemahaman terhadap model "penegakan hukum yang mendalam" oleh lembaga peradilan di negara kita.

Istilah "penegakan hukum yang menembus" dapat dipahami dari dua prinsip dasar: prinsip territorial dan prinsip personal.

Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika terdapat situasi berikut, dapat dianggap sebagai "perbuatan yang terjadi di dalam negeri", yang memicu hukum Tiongkok:

• Pengguna proyek terutama berasal dari China (seperti membangun komunitas berbahasa China, mempromosikan proyek kepada orang-orang China, dll)
• Anggota inti proyek atau tim teknis berada di dalam wilayah Tiongkok
• Terdapat kegiatan promosi, kerjasama bisnis, penyelesaian, dll di dalam negeri (meskipun dilakukan melalui perusahaan outsourcing atau agen)

Prinsip personal: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, warga negara China yang melakukan tindakan "yang seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana menurut hukum kita" di luar negeri juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Misalnya, pengembang China yang berpartisipasi dalam pembangunan platform perjudian berbasis blockchain, platform penggalangan dana mata uang virtual, dan saluran penukaran OTC di Dubai, selama melanggar ketentuan hukum pidana negara kita, masih dapat ditindak oleh lembaga peradilan China.

Dalam kasus tipikal yang dirilis bersama oleh Kejaksaan Agung dan Biro Devisa Negara pada tahun 2023, seseorang membangun situs web penukaran ilegal (melalui mata uang virtual yang mencocokkan transaksi antara RMB dan mata uang asing), yang dihukum oleh pengadilan dengan pidana penjara lima tahun karena tindak pidana pengelolaan ilegal.

Oleh karena itu, "penegakan hukum yang menembus" dalam bidang Web3 biasanya ditunjukkan dengan:

• Tempat pendaftaran yang tembus: meskipun perusahaan terdaftar di Kaiman, BVI, Singapura, jika pengguna dan operasional berada di Tiongkok, tetap dapat dianggap sebagai "pelanggaran yang dilakukan di dalam negeri"
• Identitas teknologi penetrasi: Meskipun kepala teknologi hanya berperan sebagai konsultan atau pengembang di luar, selama ada tindakan seperti pengiriman kode, manajemen hak kontrak, pembagian keuntungan proyek, penguasaan kunci privat, tetap saja dapat dianggap sebagai "pengendali sebenarnya"
• Data on-chain yang transparan: Regulator dapat memastikan apakah proyek "melayani pengguna China" atau terlibat dalam perjudian, penipuan, pencucian uang, dan risiko ilegal lainnya melalui pelacakan on-chain, audit KYT, profil pengguna, dan cara lainnya.

Bagi kepala teknologi, memahami logika dasar "penegakan hukum yang menembus" adalah langkah pertama dalam melakukan pengendalian risiko proyek.

Kesimpulan

Banyak orang percaya bahwa selama proyek "melaut", mereka dapat secara permanen menghindari pengawasan hukum Tiongkok. Namun faktanya, jika suatu proyek tidak pernah melakukan penilaian risiko hukum, bahkan jika didirikan di luar negeri, tetap sulit untuk dikatakan aman.

Semoga artikel ini dapat mengingatkan para pengusaha dan kepala teknologi di bidang Web3: apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kunci bukan terletak pada di mana lokasi pendaftarannya, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah yang ditetapkan oleh hukum China.

Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar di tahap awal, proyek dapat berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama.