Analisis Mendalam: Perilaku Transaksi USDT di Platform Pembayaran Tertentu pada Jaringan TRON
Baru-baru ini, upaya global untuk memerangi penipuan online, jaringan pembayaran ilegal, dan kegiatan pencucian uang lintas batas semakin meningkat. Dalam konteks ini, sebuah platform yang bernama "sebuah platform pembayaran" menarik perhatian tinggi dari otoritas pengawas. Platform tersebut dicurigai digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menarik dana penipuan, terutama melakukan transaksi USDT secara frekuent di blockchain TRON.
Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain dari platform tersebut, suatu tim keamanan memanfaatkan alat pelacakan anti pencucian uang on-chain dan data publik, membangun panel statistik data yang rinci, dan melakukan analisis mendalam terhadap perilaku penyetoran dan penarikan USDT di jaringan TRON.
Rentang waktu pengumpulan data dalam artikel ini adalah dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
Analisis Aliran Dana On-Chain
Total jumlah deposit dan penarikan
Total penarikan: 57,246,854,379 USDT
Total setoran:54,475,887,524 USDT
Data menunjukkan bahwa platform ini telah menarik dan menarik lebih dari 50 miliar USDT dalam satu setengah tahun terakhir, menunjukkan arus masuk dan keluar dana yang besar secara terus-menerus. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, yang menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih dana" yang jelas.
Arah Pergerakan Dana Mingguan
Arus dana di platform ini tetap aktif dan menunjukkan lonjakan yang signifikan pada tiga titik waktu berikut:
8 Juli 2024: Puncak signifikan pertama muncul, baik setoran maupun penarikan melampaui 1 miliar USDT.
Maret dan Mei 2025: Dua kali penarikan jumlah mendekati atau melebihi 11 miliar USDT.
analisis frekuensi transaksi
Mulai Februari 2024, jumlah transaksi penarikan menunjukkan tren peningkatan bertahap, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025, dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan fitur "penarikan frekuensi tinggi".
Dibandingkan dengan itu, meskipun jumlah transaksi deposit secara keseluruhan meningkat, tetapi fluktuasinya relatif kecil. Jumlah deposit juga meningkat secara stabil hingga hampir 140.000 transaksi per hari, sementara tingkat aktivitas pengguna secara keseluruhan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang bersamaan, kedua puncak tersebut hampir bertepatan.
Analisis Perilaku Pengguna
perubahan jumlah pengguna aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform ini di blockchain TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dijelaskan bahwa alamat setoran di sini dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sedangkan alamat penarikan mungkin merupakan alamat penerimaan yang dikustomisasi oleh pengguna, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya.
Peningkatan jumlah alamat setoran yang terus-menerus menunjukkan bahwa platform ini masih terus menarik pengguna baru, tetapi laju pertumbuhan menunjukkan tanda-tanda melambat.
Analisis Alamat Aktivitas Tinggi
Alamat penarikan Top 3
Melalui alat analisis on-chain, ditemukan bahwa perilaku penarikan di platform ini menunjukkan karakteristik "konsentrasi dana" pada tingkat tertentu. Tiga alamat penarikan teratas adalah sebagai berikut:
Alamat 1: Penarikan 8,16 miliar USDT, transaksi paling awal dapat dilacak hingga tahun 2023, aktif dalam jangka panjang. Alamat ini tidak hanya menarik koin dari berbagai dompet panas platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "sanksi OFAC", "pencurian", "peretasan platform tertentu".
Alamat 2: Penarikan 5,8 juta USDT, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu.
Alamat 3: Penarikan 5,12 miliar USDT, berinteraksi dengan beberapa platform.
Alamat setoran Top 3
Alamat 4: Menyimpan 1,665,000,000 USDT, adalah 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi. Transaksi paling awal dapat ditelusuri kembali ke tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan.
Alamat 5: Deposit 4,49 juta USDT, diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform.
Alamat 6: Menyimpan 4,36 juta USDT, juga diduga sebagai alamat dompet panas untuk suatu platform perdagangan.
Analisis Waktu Aktivitas Pengguna
Dengan secara acak memilih 10 alamat biasa untuk melakukan operasi setoran dan penarikan, analisis statistik dilakukan pada waktu operasinya (UTC):
Transaksi penarikan terutama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi. Beberapa alamat mengalami lonjakan transaksi pada 02:00-03:00. Beberapa alamat penarikan hampir tidak ada transaksi dari 15:00 hingga 00:00 hari berikutnya.
Operasi deposit terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan periode aktif alamat penarikan. Beberapa alamat deposit menunjukkan perilaku penyetoran dana yang stabil antara 03:00-09:00.
Dinamika Regulasi Internasional
Serangkaian dinamika regulasi dan penegakan hukum internasional baru-baru ini telah meningkatkan perhatian terhadap platform tersebut:
Pada Juli 2024, sebuah perusahaan aset digital membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform tersebut, melibatkan jumlah hampir 30 juta USDT.
Pada awal Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang lembaga keuangan AS menyediakan layanan akun perwakilan untuk platform tersebut, menyebutnya sebagai "pasar pilihan bagi penjahat siber".
Pada bulan yang sama, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mencatat dalam laporannya bahwa platform tersebut telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan online" di Asia Tenggara, dengan total menerima lebih dari 24 miliar USD dalam bentuk dana kripto.
Pertengahan Mei, sebuah platform media sosial memblokir ribuan saluran kejahatan kripto yang terkait dengan platform tersebut. Kemudian, platform resmi mengumumkan bahwa mereka secara resmi menghentikan operasi akibat pemblokiran tersebut.
Kesimpulan
Artikel ini memberikan dukungan data dasar untuk memahami lebih lanjut tentang aktivitas on-chainnya dengan menganalisis aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif di platform pembayaran ini di jaringan TRON. Data ini mengungkapkan pengaruh penting platform ini di bidang cryptocurrency, sekaligus memicu pemikiran mendalam tentang kepatuhan dan keamanannya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OvertimeSquid
· 07-27 21:23
Seharusnya sudah diatur!
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrier
· 07-27 09:41
Mungkin ada satu lagi platform yang Rug Pull. Jika ingin kabur, ingat untuk memberikan saya biaya kabur terlebih dahulu.
Lihat AsliBalas0
CryptoGoldmine
· 07-27 02:56
Tingkat penutupan rantai modal tidak cukup, metode pengawasan semakin ketat, ekosistem TRON masih perlu dibersihkan.
Lihat AsliBalas0
TommyTeacher1
· 07-25 12:00
Satu lagi Rug Pull terjadi.
Lihat AsliBalas0
RooftopReserver
· 07-25 11:58
Alamat telah disimpan, utama Rug Pull
Lihat AsliBalas0
BankruptWorker
· 07-25 11:54
Bosnya lagi Rug Pull
Lihat AsliBalas0
PaperHandsCriminal
· 07-25 11:38
Sudah lahir anak yang melakukan Rug Pull lainnya? Sudah lama saya mencium bau penipuan ini.
Data Besar Transaksi USDT di Jaringan TRON Terungkap: Anomali Aliran Dana di Platform Pembayaran Tertentu
Analisis Mendalam: Perilaku Transaksi USDT di Platform Pembayaran Tertentu pada Jaringan TRON
Baru-baru ini, upaya global untuk memerangi penipuan online, jaringan pembayaran ilegal, dan kegiatan pencucian uang lintas batas semakin meningkat. Dalam konteks ini, sebuah platform yang bernama "sebuah platform pembayaran" menarik perhatian tinggi dari otoritas pengawas. Platform tersebut dicurigai digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menarik dana penipuan, terutama melakukan transaksi USDT secara frekuent di blockchain TRON.
Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain dari platform tersebut, suatu tim keamanan memanfaatkan alat pelacakan anti pencucian uang on-chain dan data publik, membangun panel statistik data yang rinci, dan melakukan analisis mendalam terhadap perilaku penyetoran dan penarikan USDT di jaringan TRON.
Rentang waktu pengumpulan data dalam artikel ini adalah dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.
Analisis Aliran Dana On-Chain
Total jumlah deposit dan penarikan
Data menunjukkan bahwa platform ini telah menarik dan menarik lebih dari 50 miliar USDT dalam satu setengah tahun terakhir, menunjukkan arus masuk dan keluar dana yang besar secara terus-menerus. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, yang menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih dana" yang jelas.
Arah Pergerakan Dana Mingguan
Arus dana di platform ini tetap aktif dan menunjukkan lonjakan yang signifikan pada tiga titik waktu berikut:
analisis frekuensi transaksi
Mulai Februari 2024, jumlah transaksi penarikan menunjukkan tren peningkatan bertahap, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025, dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan fitur "penarikan frekuensi tinggi".
Dibandingkan dengan itu, meskipun jumlah transaksi deposit secara keseluruhan meningkat, tetapi fluktuasinya relatif kecil. Jumlah deposit juga meningkat secara stabil hingga hampir 140.000 transaksi per hari, sementara tingkat aktivitas pengguna secara keseluruhan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.
Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang bersamaan, kedua puncak tersebut hampir bertepatan.
Analisis Perilaku Pengguna
perubahan jumlah pengguna aktif
Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di platform ini di blockchain TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dijelaskan bahwa alamat setoran di sini dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sedangkan alamat penarikan mungkin merupakan alamat penerimaan yang dikustomisasi oleh pengguna, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya.
Peningkatan jumlah alamat setoran yang terus-menerus menunjukkan bahwa platform ini masih terus menarik pengguna baru, tetapi laju pertumbuhan menunjukkan tanda-tanda melambat.
Analisis Alamat Aktivitas Tinggi
Alamat penarikan Top 3
Melalui alat analisis on-chain, ditemukan bahwa perilaku penarikan di platform ini menunjukkan karakteristik "konsentrasi dana" pada tingkat tertentu. Tiga alamat penarikan teratas adalah sebagai berikut:
Alamat 1: Penarikan 8,16 miliar USDT, transaksi paling awal dapat dilacak hingga tahun 2023, aktif dalam jangka panjang. Alamat ini tidak hanya menarik koin dari berbagai dompet panas platform, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "sanksi OFAC", "pencurian", "peretasan platform tertentu".
Alamat 2: Penarikan 5,8 juta USDT, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu.
Alamat 3: Penarikan 5,12 miliar USDT, berinteraksi dengan beberapa platform.
Alamat setoran Top 3
Alamat 4: Menyimpan 1,665,000,000 USDT, adalah 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi. Transaksi paling awal dapat ditelusuri kembali ke tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan.
Alamat 5: Deposit 4,49 juta USDT, diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform.
Alamat 6: Menyimpan 4,36 juta USDT, juga diduga sebagai alamat dompet panas untuk suatu platform perdagangan.
Analisis Waktu Aktivitas Pengguna
Dengan secara acak memilih 10 alamat biasa untuk melakukan operasi setoran dan penarikan, analisis statistik dilakukan pada waktu operasinya (UTC):
Transaksi penarikan terutama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi. Beberapa alamat mengalami lonjakan transaksi pada 02:00-03:00. Beberapa alamat penarikan hampir tidak ada transaksi dari 15:00 hingga 00:00 hari berikutnya.
Operasi deposit terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan periode aktif alamat penarikan. Beberapa alamat deposit menunjukkan perilaku penyetoran dana yang stabil antara 03:00-09:00.
Dinamika Regulasi Internasional
Serangkaian dinamika regulasi dan penegakan hukum internasional baru-baru ini telah meningkatkan perhatian terhadap platform tersebut:
Pada Juli 2024, sebuah perusahaan aset digital membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform tersebut, melibatkan jumlah hampir 30 juta USDT.
Pada awal Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang lembaga keuangan AS menyediakan layanan akun perwakilan untuk platform tersebut, menyebutnya sebagai "pasar pilihan bagi penjahat siber".
Pada bulan yang sama, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mencatat dalam laporannya bahwa platform tersebut telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan online" di Asia Tenggara, dengan total menerima lebih dari 24 miliar USD dalam bentuk dana kripto.
Pertengahan Mei, sebuah platform media sosial memblokir ribuan saluran kejahatan kripto yang terkait dengan platform tersebut. Kemudian, platform resmi mengumumkan bahwa mereka secara resmi menghentikan operasi akibat pemblokiran tersebut.
Kesimpulan
Artikel ini memberikan dukungan data dasar untuk memahami lebih lanjut tentang aktivitas on-chainnya dengan menganalisis aliran dana, frekuensi transaksi, dan alamat aktif di platform pembayaran ini di jaringan TRON. Data ini mengungkapkan pengaruh penting platform ini di bidang cryptocurrency, sekaligus memicu pemikiran mendalam tentang kepatuhan dan keamanannya.