Kasus "pelarian" stablecoin: 2 juta investor kehilangan 13 miliar yuan
Sebuah "surat perpisahan" yang mengerikan menjadi viral, dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan terhadap korban. Penulis surat itu, yang mengidentifikasi dirinya sebagai "Tuan Huang", mengklaim telah melarikan diri ke luar negeri dan mengklaim bahwa dia hanya mengambil "kekayaan yang bukan milik IQ korban". Kata-kata ini seperti pisau tajam, menusuk hati sekitar 2 juta korban "Xin Kangjia".
"Xin Kang Jia" menggunakan stablecoin sebagai kedok, mengklaim beroperasi di bawah bendera sebuah bursa di Timur Tengah dan menyatakan telah menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan minyak besar. Mereka memanfaatkan janji "pengembalian tinggi yang aman", yang menggoda banyak orang tua dan pengusaha individu dari kota-kota tingkat tiga dan empat untuk menginvestasikan dana, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam kesulitan.
Saat ini, platform sudah tidak bisa melakukan penarikan, tersangka utama Huang tertentu sudah melarikan diri ke luar negeri. Dua hari sebelum platform runtuh, dana besar mencapai 1,8 miliar koin USDT dipindahkan dalam 12 kali ke 3 alamat cryptocurrency baru.
Dari nol ke "militerisasi" pemasaran berantai: Bagaimana Xinkangjia menjebak satu juta korban?
Pada Maret 2021, tiga individu mendaftarkan sebuah perusahaan layanan data besar dengan kombinasi nama, dengan modal terdaftar sebesar 30 juta yuan, tetapi sebenarnya adalah perusahaan cangkang yang khas, tanpa modal yang disetor dan tanpa pegawai yang terdaftar di jaminan sosial.
Namun, perusahaan cangkang ini segera mengenakan pakaian yang mewah. Pada Mei 2023, perusahaan ini mulai beroperasi atas nama platform sebuah perusahaan minyak, dan pada September berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi Tiongkok dari sebuah bursa di Timur Tengah. Mereka mengklaim dapat mencapai keuntungan harian 2%, menarik banyak investor untuk berbondong-bondong.
Setelah anggota mengunduh aplikasi, mereka akan melakukan operasi simulasi di bawah bimbingan "guru" untuk memprediksi pergerakan pasar. Secara permukaan terlihat seperti melakukan transaksi, tetapi sebenarnya data dapat dimanipulasi sesuka hati di backend.
Selain itu, platform ini menggunakan USDT sebagai cara untuk masuk dan keluar dana, dan semua penilaian internal juga diselesaikan dalam USDT. Semua anggota perlu menukarkan RMB mereka menjadi USDT dan kemudian mentransfernya ke akun platform.
Penipuan ini juga menggunakan struktur pemasaran berjenjang yang "militeristik". Platform ini membagi negara menjadi empat "zona perang", dan para pemasar dipromosikan berdasarkan pangkat militer. Menarik 50 orang dapat dipromosikan menjadi jenderal batalyon dan mendapatkan komisi 15%, menarik 500 orang dapat mendapatkan mobil mewah. Di antara tim terbesar, jumlah anggotanya mencapai 150.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Sebenarnya, pada bulan Oktober 2024, sebuah kabupaten telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sah. Namun, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi keuntungan besar. Hingga 12 provinsi mengeluarkan peringatan secara berturut-turut, platform tersebut baru mulai menunjukkan kebohongannya.
Pada Mei 2025, biaya penarikan platform melonjak dari 5% menjadi 10%, dan penarikan besar memerlukan "antrian selama 30 hari kerja". Pada 26 Juni, platform sepenuhnya menutup saluran penarikan, sistem mengalami keruntuhan, dan dana jutaan investor dibekukan sepenuhnya.
Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negara telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat yang dibekukan melebihi 120 juta yuan.
Identitas Palsu dan Pelarian Sang Otak
"Xinkangjia" di belakang layar, Huang tertentu, mengklaim dirinya sebagai "doktor keuangan Wall Street", "eksekutif perusahaan minyak tertentu", dan mengklaim telah memprediksi dengan tepat lonjakan harga minyak mentah sejak 2015, berusaha membangun citra keuangan yang profesional dan otoritatif.
Namun, foto "Huang tertentu" yang digunakan berulang kali oleh platform sebenarnya adalah penyalahgunaan citra orang lain, orang dalam foto tersebut adalah seorang blogger Hong Kong, yang telah mengklarifikasi di platform sosial pada tahun 2024, menyatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan masalah ini.
Ada juga rumor yang menyebutkan bahwa Huang pernah terlibat dalam proyek skema ponzi di masa muda. Sepuluh tahun yang lalu, dia dikatakan terlibat dalam proyek pengelolaan modal, menjabat sebagai kepala promosi untuk wilayah Cina Timur. Organisasi tersebut pada tahun 2018 diakui oleh polisi sebagai kasus penipuan skala besar yang ilegal, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 3300 miliar, dan jumlah anggota lebih dari 5 juta, yang pernah melakukan ekspansi secara gila-gilaan dengan dalih "pengembalian konsumsi".
Pada bulan Oktober 2024, Huang yang merasakan bahwa penipuan akan segera runtuh, memperoleh paspor dari suatu negara Karibia melalui investasi imigrasi, yang memungkinkan dia untuk memasuki lebih dari 160 negara dan daerah tanpa visa. Saat ini, dia telah melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Kehancuran "Xin Kang Jia" telah membawa kecemasan dan trauma besar bagi jutaan keluarga.
Kasus ini adalah contoh tipikal dari "penipuan keuangan yang menggabungkan skema Ponzi + pemasaran berjenjang + pencucian uang lintas batas", tetapi yang benar-benar perlu diwaspadai adalah "upgrade" dalam metode yang digunakan: secara menyeluruh memperkenalkan stablecoin USDT sebagai saluran masuk dan keluar dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi pemindahan lintas batas.
Baru-baru ini, beberapa pemerintah kota berturut-turut mengeluarkan dokumen atau meneruskan artikel yang membahas stablecoin, dan peraturan tentang stablecoin di suatu daerah akan segera dikeluarkan. Regulasi stablecoin di seluruh dunia sedang dipercepat, namun penipuan yang memanfaatkan gelombang ini juga terus memperbarui skenarionya.
Bubbles mungkin akan muncul dalam bentuk yang berbeda, tetapi keserakahan dan kepercayaan buta selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Bagikan
Komentar
0/400
MetaverseLandlady
· 07-25 10:15
Siapa yang percaya bunga tinggi adalah bodoh. Ayo bubar.
Lihat AsliBalas0
TeaTimeTrader
· 07-24 16:30
play people for suckers satu kali suckers dan Rug Pull
Lihat AsliBalas0
tokenomics_truther
· 07-24 07:55
Sifat manusia, setelah memainkan orang-orang untuk suckers, langsung pergi.
Lihat AsliBalas0
TokenEconomist
· 07-24 07:54
mekanika ponzi klasik: menjanjikan hasil yang tidak realistis, menargetkan demografis yang rentan, keluar dengan usdt. kasus tekstbook dari insentif yang tidak sejalan di defi
Lihat AsliBalas0
BlockchainTherapist
· 07-24 07:38
Tentara Pembebasan Rakyat dalam memerangi penipuan bukanlah tanpa alasan.
Stablecoin eyewash: 2 juta investor menderita kerugian 13 miliar yuan, otak pelaku melarikan diri ke luar negeri
Kasus "pelarian" stablecoin: 2 juta investor kehilangan 13 miliar yuan
Sebuah "surat perpisahan" yang mengerikan menjadi viral, dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan terhadap korban. Penulis surat itu, yang mengidentifikasi dirinya sebagai "Tuan Huang", mengklaim telah melarikan diri ke luar negeri dan mengklaim bahwa dia hanya mengambil "kekayaan yang bukan milik IQ korban". Kata-kata ini seperti pisau tajam, menusuk hati sekitar 2 juta korban "Xin Kangjia".
"Xin Kang Jia" menggunakan stablecoin sebagai kedok, mengklaim beroperasi di bawah bendera sebuah bursa di Timur Tengah dan menyatakan telah menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan minyak besar. Mereka memanfaatkan janji "pengembalian tinggi yang aman", yang menggoda banyak orang tua dan pengusaha individu dari kota-kota tingkat tiga dan empat untuk menginvestasikan dana, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam kesulitan.
Saat ini, platform sudah tidak bisa melakukan penarikan, tersangka utama Huang tertentu sudah melarikan diri ke luar negeri. Dua hari sebelum platform runtuh, dana besar mencapai 1,8 miliar koin USDT dipindahkan dalam 12 kali ke 3 alamat cryptocurrency baru.
Dari nol ke "militerisasi" pemasaran berantai: Bagaimana Xinkangjia menjebak satu juta korban?
Pada Maret 2021, tiga individu mendaftarkan sebuah perusahaan layanan data besar dengan kombinasi nama, dengan modal terdaftar sebesar 30 juta yuan, tetapi sebenarnya adalah perusahaan cangkang yang khas, tanpa modal yang disetor dan tanpa pegawai yang terdaftar di jaminan sosial.
Namun, perusahaan cangkang ini segera mengenakan pakaian yang mewah. Pada Mei 2023, perusahaan ini mulai beroperasi atas nama platform sebuah perusahaan minyak, dan pada September berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi Tiongkok dari sebuah bursa di Timur Tengah. Mereka mengklaim dapat mencapai keuntungan harian 2%, menarik banyak investor untuk berbondong-bondong.
Setelah anggota mengunduh aplikasi, mereka akan melakukan operasi simulasi di bawah bimbingan "guru" untuk memprediksi pergerakan pasar. Secara permukaan terlihat seperti melakukan transaksi, tetapi sebenarnya data dapat dimanipulasi sesuka hati di backend.
Selain itu, platform ini menggunakan USDT sebagai cara untuk masuk dan keluar dana, dan semua penilaian internal juga diselesaikan dalam USDT. Semua anggota perlu menukarkan RMB mereka menjadi USDT dan kemudian mentransfernya ke akun platform.
Penipuan ini juga menggunakan struktur pemasaran berjenjang yang "militeristik". Platform ini membagi negara menjadi empat "zona perang", dan para pemasar dipromosikan berdasarkan pangkat militer. Menarik 50 orang dapat dipromosikan menjadi jenderal batalyon dan mendapatkan komisi 15%, menarik 500 orang dapat mendapatkan mobil mewah. Di antara tim terbesar, jumlah anggotanya mencapai 150.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Sebenarnya, pada bulan Oktober 2024, sebuah kabupaten telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sah. Namun, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam ilusi keuntungan besar. Hingga 12 provinsi mengeluarkan peringatan secara berturut-turut, platform tersebut baru mulai menunjukkan kebohongannya.
Pada Mei 2025, biaya penarikan platform melonjak dari 5% menjadi 10%, dan penarikan besar memerlukan "antrian selama 30 hari kerja". Pada 26 Juni, platform sepenuhnya menutup saluran penarikan, sistem mengalami keruntuhan, dan dana jutaan investor dibekukan sepenuhnya.
Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negara telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat yang dibekukan melebihi 120 juta yuan.
Identitas Palsu dan Pelarian Sang Otak
"Xinkangjia" di belakang layar, Huang tertentu, mengklaim dirinya sebagai "doktor keuangan Wall Street", "eksekutif perusahaan minyak tertentu", dan mengklaim telah memprediksi dengan tepat lonjakan harga minyak mentah sejak 2015, berusaha membangun citra keuangan yang profesional dan otoritatif.
Namun, foto "Huang tertentu" yang digunakan berulang kali oleh platform sebenarnya adalah penyalahgunaan citra orang lain, orang dalam foto tersebut adalah seorang blogger Hong Kong, yang telah mengklarifikasi di platform sosial pada tahun 2024, menyatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan masalah ini.
Ada juga rumor yang menyebutkan bahwa Huang pernah terlibat dalam proyek skema ponzi di masa muda. Sepuluh tahun yang lalu, dia dikatakan terlibat dalam proyek pengelolaan modal, menjabat sebagai kepala promosi untuk wilayah Cina Timur. Organisasi tersebut pada tahun 2018 diakui oleh polisi sebagai kasus penipuan skala besar yang ilegal, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 3300 miliar, dan jumlah anggota lebih dari 5 juta, yang pernah melakukan ekspansi secara gila-gilaan dengan dalih "pengembalian konsumsi".
Pada bulan Oktober 2024, Huang yang merasakan bahwa penipuan akan segera runtuh, memperoleh paspor dari suatu negara Karibia melalui investasi imigrasi, yang memungkinkan dia untuk memasuki lebih dari 160 negara dan daerah tanpa visa. Saat ini, dia telah melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Kehancuran "Xin Kang Jia" telah membawa kecemasan dan trauma besar bagi jutaan keluarga.
Kasus ini adalah contoh tipikal dari "penipuan keuangan yang menggabungkan skema Ponzi + pemasaran berjenjang + pencucian uang lintas batas", tetapi yang benar-benar perlu diwaspadai adalah "upgrade" dalam metode yang digunakan: secara menyeluruh memperkenalkan stablecoin USDT sebagai saluran masuk dan keluar dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi pemindahan lintas batas.
Baru-baru ini, beberapa pemerintah kota berturut-turut mengeluarkan dokumen atau meneruskan artikel yang membahas stablecoin, dan peraturan tentang stablecoin di suatu daerah akan segera dikeluarkan. Regulasi stablecoin di seluruh dunia sedang dipercepat, namun penipuan yang memanfaatkan gelombang ini juga terus memperbarui skenarionya.
Bubbles mungkin akan muncul dalam bentuk yang berbeda, tetapi keserakahan dan kepercayaan buta selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan.